Шифрування про підозрюється в найновішому розвитку справи про ухилення від сплати податків на 48 мільйонів доларів. Юридична команда подала клопотання про відхилення.
Шифрування індустрії податкової відповідності ризики викликають підписатися
Розквіт ринку шифрувальних активів супроводжується все більш вираженим тиском з боку регуляторів, особливо в питаннях податкової відповідності. У квітні 2024 року відомий ранній інвестор у шифрування криптовалют був заарештований в Іспанії за підозрою у ухиленні від сплати податків на суму до 48 мільйонів доларів. Ця подія викликала широкий інтерес у криптоіндустрії, спонукаючи учасників ринку більше зосереджуватися на питаннях податкової відповідності.
З моментом, коли ціна біткоїна перевищила сто тисяч доларів, ця резонансна справа отримала новий розвиток. Команда адвокатів обвинуваченого подала до суду клопотання з проханням відхилити обвинувачення в ухиленні від сплати податків 4 грудня 2024 року. Наразі обвинувачений все ще чекає рішення про екстрадицію в Іспанії. У цій статті буде розглянуто хід справи та надано рекомендації щодо відношення до податкових ризиків.
Фон справи
Відомості про відповідача
Відповідач народився в 1979 році, є жителем американської Силіконової долини. Він відомий як ліберал і анархіст. У 1999 році, під час навчання в університеті, він заснував компанію, яка спеціалізувалася на перепродажу комп'ютерних компонентів. Пізніше він вирішив кинути навчання і повністю присвятити себе управлінню компанією, завдяки гострому бізнесовому чуттю в 24 роки заробив свій перший мільйон доларів.
У 2011 році відповідач почав інвестувати в біткойн і оголосив, що його компанія приймає біткойн-платежі, ставши першою у світі компанією, яка підтримує біткойн-транзакції. Після цього він продовжував купувати та отримувати біткойни у великих обсягах через особисті та корпоративні канали, а також став генеральним директором відомого сайту шифрування та засновником Біткойн-фонду. Він активно просував застосування та цінність біткойна, зробивши важливий внесок у його раннє поширення, і накопичив величезний вплив у сфері шифрованих активів, тому його ЗМІ та спільнота шифрування назвали "біткойн-Ісусом".
причина позову
У 2014 році відповідач отримав громадянство Федерації Сент-Кітс і Невіс, а незабаром після цього відмовився від громадянства США. Згідно з податковим законодавством США, особи, які відмовляються від громадянства, повинні повністю звітувати про капітальний прибуток від своїх світових активів, включаючи кількість біткоїнів та їх справедливу ринкову вартість. Податкова служба вважає, що відповідач приховав і занижив вартість своїх особистих активів перед відмовою від громадянства, а після відмови отримав і продав близько 70,000 біткоїнів через контрольовану ним компанію на території США, отримавши близько 240 мільйонів доларів доходу, внаслідок чого ухилився від сплати щонайменше 48 мільйонів доларів податків.
Податкові органи висунули дві основні звинувачення:
Відповідач не дотримався правил виходу з податку. Під час відмови від американського громадянства відповідач занижив фактичну кількість біткоїнів, які він та його контрольовані компанії мали, приховавши відповідну інформацію про угоди, уникнувши цю частину податкових зобов'язань.
Відповідач порушив податкові зобов'язання як нерезидент США. Після відмови від американського громадянства, відповідач у 2017 році отримав та продав біткоїни з компанії, що контролюється ним у межах США, отримавши значний дохід. Незважаючи на те, що відповідач відмовився від американського громадянства, через те, що його компанія зареєстрована в США, відповідач не задекларував такий дохід після переведення біткоїнів, що належать компанії в США, на своє ім'я, уникаючи податкових зобов'язань.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CryptoCross-TalkClub
· 08-01 13:01
Ха, маленька дитина спіймана на ухилянні від податків, про краще втікати раніше.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropFatigue
· 07-31 01:37
Сплата податків - це найбільша піраміда
Переглянути оригіналвідповісти на0
SnapshotLaborer
· 07-30 08:18
Пропрацював місяць і втратив річний прибуток, я вже досвідчений інвестор.
Шифрування про підозрюється в найновішому розвитку справи про ухилення від сплати податків на 48 мільйонів доларів. Юридична команда подала клопотання про відхилення.
Шифрування індустрії податкової відповідності ризики викликають підписатися
Розквіт ринку шифрувальних активів супроводжується все більш вираженим тиском з боку регуляторів, особливо в питаннях податкової відповідності. У квітні 2024 року відомий ранній інвестор у шифрування криптовалют був заарештований в Іспанії за підозрою у ухиленні від сплати податків на суму до 48 мільйонів доларів. Ця подія викликала широкий інтерес у криптоіндустрії, спонукаючи учасників ринку більше зосереджуватися на питаннях податкової відповідності.
З моментом, коли ціна біткоїна перевищила сто тисяч доларів, ця резонансна справа отримала новий розвиток. Команда адвокатів обвинуваченого подала до суду клопотання з проханням відхилити обвинувачення в ухиленні від сплати податків 4 грудня 2024 року. Наразі обвинувачений все ще чекає рішення про екстрадицію в Іспанії. У цій статті буде розглянуто хід справи та надано рекомендації щодо відношення до податкових ризиків.
Фон справи
Відомості про відповідача
Відповідач народився в 1979 році, є жителем американської Силіконової долини. Він відомий як ліберал і анархіст. У 1999 році, під час навчання в університеті, він заснував компанію, яка спеціалізувалася на перепродажу комп'ютерних компонентів. Пізніше він вирішив кинути навчання і повністю присвятити себе управлінню компанією, завдяки гострому бізнесовому чуттю в 24 роки заробив свій перший мільйон доларів.
У 2011 році відповідач почав інвестувати в біткойн і оголосив, що його компанія приймає біткойн-платежі, ставши першою у світі компанією, яка підтримує біткойн-транзакції. Після цього він продовжував купувати та отримувати біткойни у великих обсягах через особисті та корпоративні канали, а також став генеральним директором відомого сайту шифрування та засновником Біткойн-фонду. Він активно просував застосування та цінність біткойна, зробивши важливий внесок у його раннє поширення, і накопичив величезний вплив у сфері шифрованих активів, тому його ЗМІ та спільнота шифрування назвали "біткойн-Ісусом".
причина позову
У 2014 році відповідач отримав громадянство Федерації Сент-Кітс і Невіс, а незабаром після цього відмовився від громадянства США. Згідно з податковим законодавством США, особи, які відмовляються від громадянства, повинні повністю звітувати про капітальний прибуток від своїх світових активів, включаючи кількість біткоїнів та їх справедливу ринкову вартість. Податкова служба вважає, що відповідач приховав і занижив вартість своїх особистих активів перед відмовою від громадянства, а після відмови отримав і продав близько 70,000 біткоїнів через контрольовану ним компанію на території США, отримавши близько 240 мільйонів доларів доходу, внаслідок чого ухилився від сплати щонайменше 48 мільйонів доларів податків.
Податкові органи висунули дві основні звинувачення:
Відповідач не дотримався правил виходу з податку. Під час відмови від американського громадянства відповідач занижив фактичну кількість біткоїнів, які він та його контрольовані компанії мали, приховавши відповідну інформацію про угоди, уникнувши цю частину податкових зобов'язань.
Відповідач порушив податкові зобов'язання як нерезидент США. Після відмови від американського громадянства, відповідач у 2017 році отримав та продав біткоїни з компанії, що контролюється ним у межах США, отримавши значний дохід. Незважаючи на те, що відповідач відмовився від американського громадянства, через те, що його компанія зареєстрована в США, відповідач не задекларував такий дохід після переведення біткоїнів, що належать компанії в США, на своє ім'я, уникаючи податкових зобов'язань.