Судова практика у справах про віртуальні гроші: аналіз шляхів засудження від пірамід до шахрайства

Один. Вступ

Нещодавно, під час упорядкування та дослідження кримінальних прецедентів, пов'язаних із віртуальними грошима, ми виявили, що у правозастосуванні існують деякі "потайні правила", або ж проблема залежності від шляху у визначенні критеріїв засудження. У цій статті буде досліджено, як у деяких поширених злочинах, пов'язаних із монетою, судова практика визначає, чи є певна дія злочином.

Два, короткий опис випадку

У квітні 2020 року Вищий суд провінції Чжецзян ухвалив рішення у справі про шахрайство з коштами, яка включала кілька бізнес-моделей, таких як випуск монет, рекламування, маркетингове просування, ICO тощо. Особливістю цієї справи є те, що головний злочинець Ся був спочатку засуджений до умовного покарання за організацію та керівництво пірамідними схемами, але згодом був переправлений до суду Ханчжоу за шахрайство з коштами та отримав пожиттєве ув'язнення, що було підтверджено Вищим судом провінції Чжецзян. Ця різниця в судовому вироку спровокувала глибокі роздуми про логіку засудження злочинів, пов'язаних із пірамідними схемами та шахрайством.

Три. Загальні злочини, пов'язані з монетами, та логіка криміналізації

(од) питання легальності операцій з віртуальними грошима

З моменту публікації оголошення про запобігання ризикам фінансування випуску токенів сімома державними відомствами Китаю в вересні 2017 року, випуск токенів на території Китаю вважається несанкціонованим незаконним публічним фінансуванням. Навіть віртуальні гроші, випущені на закордонних платформах, через відсутність державного визнання та реальної економічної цінності, в основному все ще вважаються віртуальною концепцією.

У справі Ся Мосюнь суд вважає, що емітенти (продавці) у торгівлі віртуальними грошима явно порушили закон, але правовий статус звичайних учасників (покупців) не був чітко визначений.

（два）Типові види злочинів, пов'язаних з монетами

Злочини, пов'язані з монетами, головним чином включають шахрайство, злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, організацію азартних ігор та незаконну підприємницьку діяльність. Серед них шахрайство вимагає, щоб особа з метою незаконного заволодіння отримувала майно інших; злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, зазвичай включають багаторівневу структуру та механізми повернення коштів; організація азартних ігор часто зустрічається в деяких бізнесах криптовалютних бірж; незаконна підприємницька діяльність вимагає участі в валютних операціях або платіжних розрахунках без відповідного дозволу.

（три）логіка криміналізації злочинів, пов'язаних з монетами

1. Кримінал у сфері пірамідального продажу

Складові елементи злочину пірамідальної схеми включають: встановлення порогу для залучення учасників, розрахунок винагороди за кількістю залучених осіб, формування організаційної структури з трьох і більше рівнів та понад тридцять осіб, а також мету обману учасників для отримання їхніх коштів. На практиці, платформи віртуальних грошей дуже легко можуть бути визнані такими, що задовольняють ці умови.

2. Шахрайські злочини

Суть шахрайства полягає в тому, щоб обманом викликати у потерпілого неправильне уявлення та заволодіти його майном. У справах шахрайства з віртуальними грошима зловмисники зазвичай використовують безвартісні "повітряні монети" для обміну на цінні основні монети. Злочин шахрайства з збору коштів стосується конкретно дій, що залучають інвесторів до участі через віртуальні гроші, створюючи фонд.

Чотири, висновок

Хоча інвестиції у віртуальні валюти прямо не заборонені, все ще існує невизначеність щодо того, чи «підозрюється відповідна поведінка в підриві фінансового порядку та загрозі фінансовій безпеці». Можуть існувати відмінності в розумінні та застосуванні відповідних нормативних актів правоохоронними та судовими органами в різних регіонах, особливо у сфері справ про віртуальну валюту. Тому ви повинні бути обережними, беручи участь у діяльності, пов'язаній з віртуальною валютою, і повністю розуміти потенційні юридичні ризики.