Криптоактиви в злочинах на даркнеті та виклики для регулювання
Криптоактиви з моменту свого народження тісно пов'язані з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами через свою високу анонімність та можливості трансакцій між країнами. Насправді, даркнет став одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
2013 року, як "темна версія електронної комерції", "Шовковий шлях" був закритий правоохоронними органами. Проте це не зупинило розвиток даркнету. Навпаки, масштаб і кількість ринків даркнету продемонстрували зростання всупереч тенденціям. Дані свідчать, що у 2020 році активність ринку даркнету зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року значна витік даних привернула увагу. Приблизно 530 000 паролів Zoom-акаунтів були виставлені на продаж у даркнеті, що стосується користувачів кількох відомих установ. Ціна за кожен акаунт становила всього 0,002 центів, загальна вартість близько 10 доларів. Аналіз показав, що, ймовірно, хакери використали раніше витеклу інформацію акаунтів для атаки на Zoom.
У торгівлі в даркнеті криптоактиви відіграють незамінну роль. Протягом минулого року лише біткойн у даркнет-ринку створив понад 1 мільярд доларів обсягу торгівлі. Крім біткойна, монета Монеро, Лайткойн, Доджкойн, Даш та Ефір також все частіше з'являються в незаконних угодах.
Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті, головним чином через те, що їм не потрібно втручання третіх фінансових установ, що робить угоди зручними та з високим рівнем анонімності. Проте це також створює великі виклики для правоохоронних органів у відстеженні руху коштів.
Хакери зазвичай використовують складні методи відмивання грошей, такі як використання сервісів обміну цифрових валют для перетворення Криптоактиви в ігрову валюту, а потім в фіатні гроші, або використання сервісів змішування монет для розподілу коштів, а потім їх інтеграції. Ці операції значно ускладнюють процес відстеження.
!
З огляду на зростаючу серйозність тенденцій злочинності у сфері Криптоактивів у 2020 році, експерти рекомендують посилити регулювання в таких напрямах:
Використовуйте технологію KYT (Знай свій транзакцію) для виявлення підозрілих операцій.
Сприяти співпраці між усіма сторонами, обмінюватися інформацією для боротьби з кримінальними організаціями.
Посилити міжнародну співпрацю, створити транснаціональну систему регулювання.
Виконати посередницьку роль безпекової компанії, допомагаючи виявляти злочинців та захищати права користувачів.
Деякі компанії з безпеки розробили спеціалізовані системи відповідності щодо боротьби з відмиванням грошей та розслідування, щоб допомогти правоохоронним органам контролювати та розслідувати злочинні діяльності, пов'язані з криптоактивами. Ці зусилля надали важливу підтримку у розкритті справ.
Щодо використання Криптоактиви у злочинах на даркнеті, суспільство має різні погляди. Дехто вважає, що це виявляє негативний вплив технологій, тоді як інші вважають, що слід черпати з цього досвід і досліджувати позитивні застосування технологій.
Незалежно від обставин, ми не можемо ігнорувати ризики, пов'язані з кримінальною діяльністю у сфері криптоактивів. У майбутньому потрібно через тісну міжнародну співпрацю та ефективне застосування технологій запобігти тому, щоб криптоактиви стали сприятливим середовищем для незаконної діяльності та руйнівником фінансового порядку, водночас сприяючи здоровому розвитку криптоактивів.
!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Кримінал у сфері Криптоактивів різко зріс, торгівля на даркнеті перевищила 1 мільярд доларів, регулятори стикаються з новими викликами.
Криптоактиви в злочинах на даркнеті та виклики для регулювання
Криптоактиви з моменту свого народження тісно пов'язані з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами через свою високу анонімність та можливості трансакцій між країнами. Насправді, даркнет став одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
2013 року, як "темна версія електронної комерції", "Шовковий шлях" був закритий правоохоронними органами. Проте це не зупинило розвиток даркнету. Навпаки, масштаб і кількість ринків даркнету продемонстрували зростання всупереч тенденціям. Дані свідчать, що у 2020 році активність ринку даркнету зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року значна витік даних привернула увагу. Приблизно 530 000 паролів Zoom-акаунтів були виставлені на продаж у даркнеті, що стосується користувачів кількох відомих установ. Ціна за кожен акаунт становила всього 0,002 центів, загальна вартість близько 10 доларів. Аналіз показав, що, ймовірно, хакери використали раніше витеклу інформацію акаунтів для атаки на Zoom.
У торгівлі в даркнеті криптоактиви відіграють незамінну роль. Протягом минулого року лише біткойн у даркнет-ринку створив понад 1 мільярд доларів обсягу торгівлі. Крім біткойна, монета Монеро, Лайткойн, Доджкойн, Даш та Ефір також все частіше з'являються в незаконних угодах.
Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті, головним чином через те, що їм не потрібно втручання третіх фінансових установ, що робить угоди зручними та з високим рівнем анонімності. Проте це також створює великі виклики для правоохоронних органів у відстеженні руху коштів.
Хакери зазвичай використовують складні методи відмивання грошей, такі як використання сервісів обміну цифрових валют для перетворення Криптоактиви в ігрову валюту, а потім в фіатні гроші, або використання сервісів змішування монет для розподілу коштів, а потім їх інтеграції. Ці операції значно ускладнюють процес відстеження.
!
З огляду на зростаючу серйозність тенденцій злочинності у сфері Криптоактивів у 2020 році, експерти рекомендують посилити регулювання в таких напрямах:
Деякі компанії з безпеки розробили спеціалізовані системи відповідності щодо боротьби з відмиванням грошей та розслідування, щоб допомогти правоохоронним органам контролювати та розслідувати злочинні діяльності, пов'язані з криптоактивами. Ці зусилля надали важливу підтримку у розкритті справ.
Щодо використання Криптоактиви у злочинах на даркнеті, суспільство має різні погляди. Дехто вважає, що це виявляє негативний вплив технологій, тоді як інші вважають, що слід черпати з цього досвід і досліджувати позитивні застосування технологій.
Незалежно від обставин, ми не можемо ігнорувати ризики, пов'язані з кримінальною діяльністю у сфері криптоактивів. У майбутньому потрібно через тісну міжнародну співпрацю та ефективне застосування технологій запобігти тому, щоб криптоактиви стали сприятливим середовищем для незаконної діяльності та руйнівником фінансового порядку, водночас сприяючи здоровому розвитку криптоактивів.
!