Шифрування активів у злочинах, пов'язаних із службовими обов'язками, та судові реакції

В останні роки, шифрування активів поступово стає новим інструментом у службових злочинах. Зловживання та хабарництво з боку працівників державних органів, а також злочини, пов'язані з привласненням з боку осіб, які не є працівниками державних органів, все частіше включають використання шифрування активів. У цій статті буде проведено аналіз недавніх відповідних випадків, щоб дослідити особливості службових злочинів в епоху шифрування та виклики, які вони ставлять перед судовими органами.

Нещодавні випадки службових злочинів, пов'язаних зі шифруванням активів

Співробітники високого рівня Комісії з цінних паперів і фондового ринку причетні до справи з криптовалютою

Нещодавно колишнього керівника Управління науково-технічного регулювання Китайської комісії з цінних паперів було притягнуто до відповідальності за серйозні порушення дисципліни і закону. Цей посадовець звинувачується у зловживанні регуляторними повноваженнями, у наданні неправомірних вигод іншим у справах, пов'язаних з інформаційними технологічними системами, а також у використанні віртуальних валют для торгівлі впливом. Ця справа може бути пов'язана з корупцією, відповідно до нашого кримінального кодексу, стандартом для порушення справи за корупцію є 30 тисяч юанів, а покарання залежить від суми.

Справа про привласнення 140 мільйонів юанів віртуальної валюти в Пекіні

З 2020 по 2021 рік співробітник певної технологічної компанії на ім'я Фенг, використовуючи своє службове становище, спільно з іншими зловмисниками намагався привласнити нагороду компанії у розмірі понад 140 мільйонів юанів. Злочинці переміщали крадені кошти через кілька закордонних платформ для шифрування активів та "міксери". Після скоєння злочину Фенг добровільно повернув 92 біткоїни, усього було повернуто приблизно 89 мільйонів юанів. Оскільки залучені особи не є державними службовцями, справа була кваліфікована як зловживання службовим становищем.

Шифрування активів у злочинах, пов'язаних з посадами

1. Зростання складності відстеження технологій: злочинці використовують кілька торгових платформ та міксерів для приховування напрямку фінансових потоків, що ускладнює розслідування.

2. Відшкодування залежить від співпраці підозрюваного у злочині: Специфіка шифрування активів у великій мірі залежить від активної співпраці підозрюваного у злочині.

3. Зручність трансакцій між країнами: Шифровані активи полегшують трансакції між країнами, що ускладнює правоохоронним органам розслідування та замороження активів.

4. Цілісність доказового ланцюга: Як тільки злочинні факти були підтверджені, незмінність блокчейну робить доказовий ланцюг дуже цілісним.

Заходи судових органів

1. Підвищення технічних можливостей: Судові органи, розглядаючи справи, пов'язані з шифрування активів, демонструють значне підвищення технічних можливостей. Навіть якщо злочинці використовують міксери, їм важко повністю уникнути розслідування.

2. Посилення міжнародної співпраці: У відповідь на транскордонний рух капіталу, посилення міжнародного судового співробітництва є особливо важливим.

3. Удосконалення законодавства: Необхідно своєчасно оновлювати відповідні закони та нормативні акти для адаптації до появи нових засобів вчинення злочинів.

Висновок

З розвитком ринку шифрування активів та інтеграції з традиційною фінансовою системою, очікується, що в майбутньому шифрування активів відіграватиме все більш важливу роль у службових злочинах. Це не лише вимагає від правоохоронних органів посилення знань про шифрування активів та оновлення технологічних засобів, але й нагадує відповідним особам, що шифрування активів не є ефективним інструментом для ухилення від закону. У новому технологічному середовищі важливість підтримки правової межі та запобігання службовим злочинам стає ще більш очевидною.