FTX вибухнув шокуючими подробицями: хтось підозрюється у використанні вразливості для маніпуляції ринком та отримання величезного прибутку
Останнім часом, у міру поглиблення судових справ, пов'язаних з банкрутством FTX, деякі шокуючі деталі поступово спливають на поверхню. Позов проти Навааза Мохаммада Міруна привернув широку увагу, розкриваючи ряд неймовірних маніпуляцій на ринку.
Відомо, що Меерун є громадянином Маврикію, якого звинувачують у причетності до численних схем відмивання грошей і фінансових пірамід протягом останніх десяти років. З січня 2021 року він почав масово купувати токени BTMX, в результаті чого накопичив близько половини їхнього обсягу, що призвело до стрибка їхньої ціни на 10 000% за три місяці.
Потім Meerun використав функцію кредитного плеча та вразливість правил маржинальної торгівлі на певній торговій платформі, позичивши кілька десятків мільйонів доларів під заставу BTMX. Незважаючи на отримані попередження, платформа не вжила жодних заходів.
Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року Meerun знову використовував нові облікові записи та псевдоніми, повторюючи подібні дії з токенами з низькою ліквідністю, такими як BAO, TOMO та SXP, перш ніж бути виявленим, він встиг обманути майже 200 мільйонів доларів.
Ще більш дивно, що коли платформа виявила проблему та заблокувала рахунок Meerun, вона "забула" зупинити його функцію виведення коштів, що дозволило йому успішно перевести понад 450 мільйонів доларів незаконних доходів.
Крім того, Meerun активно коротко продавав токен під назвою Mobile Coin (MOB) на цій платформі. Щоб компенсувати ці короткі позиції, певна організація була змушена купувати MOB на ринку у великих обсягах, що призвело до збільшення його ціни на 750%. В результаті, ця серія операцій, за оцінками, завдала цій організації збитків до 1 мільярда доларів.
Однак, Meerun спростував ці звинувачення, стверджуючи, що завжди діяв у межах правил біржі, і зазначив, що торгівля на цій платформі насправді є збитковою.
Ця подія стала тривожним сигналом для індустрії криптовалют, підкреслюючи важливість вдосконалення процедур KYC, зміцнення внутрішнього контролю та створення надійної системи оцінки ризиків. Інвесторам також слід бути обережними з аномальними коливаннями токенів з низькою ліквідністю та обережно обирати торгові платформи.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GmGmNoGn
· 07-16 15:06
Цей криптосвіт — це справжнє гніздо шахраїв!
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenStorm
· 07-13 15:43
Ще одне шахрайство не спіймали... Я також хочу пограти в арбітраж, що робити?
FTX викрив: підозрюваний хакер хитро використав вразливість для маніпуляції ринком, незаконно заробивши майже 500 мільйонів доларів.
FTX вибухнув шокуючими подробицями: хтось підозрюється у використанні вразливості для маніпуляції ринком та отримання величезного прибутку
Останнім часом, у міру поглиблення судових справ, пов'язаних з банкрутством FTX, деякі шокуючі деталі поступово спливають на поверхню. Позов проти Навааза Мохаммада Міруна привернув широку увагу, розкриваючи ряд неймовірних маніпуляцій на ринку.
Відомо, що Меерун є громадянином Маврикію, якого звинувачують у причетності до численних схем відмивання грошей і фінансових пірамід протягом останніх десяти років. З січня 2021 року він почав масово купувати токени BTMX, в результаті чого накопичив близько половини їхнього обсягу, що призвело до стрибка їхньої ціни на 10 000% за три місяці.
Потім Meerun використав функцію кредитного плеча та вразливість правил маржинальної торгівлі на певній торговій платформі, позичивши кілька десятків мільйонів доларів під заставу BTMX. Незважаючи на отримані попередження, платформа не вжила жодних заходів.
Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року Meerun знову використовував нові облікові записи та псевдоніми, повторюючи подібні дії з токенами з низькою ліквідністю, такими як BAO, TOMO та SXP, перш ніж бути виявленим, він встиг обманути майже 200 мільйонів доларів.
Ще більш дивно, що коли платформа виявила проблему та заблокувала рахунок Meerun, вона "забула" зупинити його функцію виведення коштів, що дозволило йому успішно перевести понад 450 мільйонів доларів незаконних доходів.
Крім того, Meerun активно коротко продавав токен під назвою Mobile Coin (MOB) на цій платформі. Щоб компенсувати ці короткі позиції, певна організація була змушена купувати MOB на ринку у великих обсягах, що призвело до збільшення його ціни на 750%. В результаті, ця серія операцій, за оцінками, завдала цій організації збитків до 1 мільярда доларів.
Однак, Meerun спростував ці звинувачення, стверджуючи, що завжди діяв у межах правил біржі, і зазначив, що торгівля на цій платформі насправді є збитковою.
Ця подія стала тривожним сигналом для індустрії криптовалют, підкреслюючи важливість вдосконалення процедур KYC, зміцнення внутрішнього контролю та створення надійної системи оцінки ризиків. Інвесторам також слід бути обережними з аномальними коливаннями токенів з низькою ліквідністю та обережно обирати торгові платформи.