Новий варіант стейблкоїн замилювання очей: розкриття справи "Сінькангцзя"
Нещодавно велика фінансова афера на суму до 13 мільярдів юанів, яка торкнулася до 2 мільйонів людей, привернула широку увагу. Ця платформа під назвою "Сіньканьцзя" використовувала стейблкоїни та прапор Дубайської біржі, заманюючи інвесторів обіцянками "гарантованого високого доходу", що призвело до значних фінансових втрат серед літніх людей і приватних підприємців з міст третього-четвертого рівня.
Від «оболонкових» компаній до величезних мереж шахрайства
У березні 2021 року була заснована "Гуйчжоу Сіньканьцзя Великий Дані Сервіс Компанія", статутний капітал якої становить 30 мільйонів юанів, але насправді це компанія з нульовим внеском капіталу і нульовою кількістю працівників соціального забезпечення. У травні 2023 року ця компанія почала роботу на платформі "Китайська нафта", пізніше змінивши назву на "DGCX Сіньканьцзя Дані", стверджуючи, що є китайським офіційним відділенням певної біржі в Дубаї, і заявляючи про стратегічну співпрацю з великими енергетичними компаніями.
Платформа використовує додаток для роботи, учасники під керівництвом "вчителя" виконують симуляційні торги, прогнозуючи коливання ринку. Однак ці дані насправді керуються зі спини. Платформа використовує USDT як торговий медіум, вимагаючи від учасників обмінювати юані на USDT, а потім переводити на рахунок платформи.
Більш серйозним є те, що платформа також створила "військову" структуру піраміди. Країна поділена на чотири великі "військові зони", де промоутери підвищуються за військовими званнями, а кількість залучених людей пов'язана з винагородами. Найбільша команда в Юньнані налічує 150 тисяч учасників, в Цзянсі також є 100 тисяч, що сформувало величезну мережу піраміди.
Сигнал тривоги, замилювання очей руйнується
Хоча місцеві органи влади вже у жовтні 2024 року видали попередження про ризики, вказуючи на те, що платформа не має легальних повноважень, більшість користувачів все ще перебувають у ілюзії високих прибутків. Лише у травні 2025 року, коли комісії за виведення коштів раптово зросли, а для великих виведень знадобився тривалий "черга", інвестори почали помічати аномалії. 26 червня платформа повністю закрила канали виведення, система зазнала краху, а кошти мільйонів інвесторів були заморожені.
Наразі поліція з багатьох регіонів країни вже втрутилася в розслідування, 37 лідерів команди були заарештовані, а кошти у справі на суму 1,2 мільярда юанів були заморожені. Однак, справжній mastermind платформи втік за кордон, а його справжня особистість та місцезнаходження залишаються загадкою.
"升级" методи замилювання очей
Ця справа поєднує багато методів, таких як схема Понці, піраміда та транскордонне відмивання грошей, але її найбільшою особливістю є всебічне впровадження USDT як каналу для входу та виходу коштів, що значно підвищує прихованість схеми та ефективність переміщення коштів. За два дні до краху платформи було поетапно переведено до 1,8 мільярда USDT на три нові криптоадреси.
Нещодавно багато урядів почали звертати увагу на питання стейблкоїнів, а глобальне регулювання стейблкоїнів також прискорюється. Проте шахраї користуються цим ажіотажем, постійно оновлюючи свої схеми замилювання очей.
Ця справа знову нагадує нам, що хоча замилювання очей можуть змінювати свою оболонку, людська жадібність та сліпа довіра завжди є найпростіші слабкості, які можна використовувати. У ситуаціях з обіцянками високого доходу важливо залишатися раціональними та пильними.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
PanicSeller
· 07-15 14:26
Зустріти збиток - один, зростати повільно, втрати швидко, нереалізовані збитки - це нереалізовані виграші.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTRegretter
· 07-13 07:44
Суть вбивства свиней? Обманювати людей середнього та похилого віку - це справді низько.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenTaxonomist
· 07-13 07:37
статистично кажучи, 99.8% "дубайських партнерств" є схемами. *перевіряє електронну таблицю*
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerNgmi
· 07-13 07:35
А з чого ж тоді робити галас, якщо не вкладаєш гроші?
USDT став новим спільником у замилюванні очей: справа на 13 мільярдів Хіньканька виявила ризики стейблкоїнів
Новий варіант стейблкоїн замилювання очей: розкриття справи "Сінькангцзя"
Нещодавно велика фінансова афера на суму до 13 мільярдів юанів, яка торкнулася до 2 мільйонів людей, привернула широку увагу. Ця платформа під назвою "Сіньканьцзя" використовувала стейблкоїни та прапор Дубайської біржі, заманюючи інвесторів обіцянками "гарантованого високого доходу", що призвело до значних фінансових втрат серед літніх людей і приватних підприємців з міст третього-четвертого рівня.
Від «оболонкових» компаній до величезних мереж шахрайства
У березні 2021 року була заснована "Гуйчжоу Сіньканьцзя Великий Дані Сервіс Компанія", статутний капітал якої становить 30 мільйонів юанів, але насправді це компанія з нульовим внеском капіталу і нульовою кількістю працівників соціального забезпечення. У травні 2023 року ця компанія почала роботу на платформі "Китайська нафта", пізніше змінивши назву на "DGCX Сіньканьцзя Дані", стверджуючи, що є китайським офіційним відділенням певної біржі в Дубаї, і заявляючи про стратегічну співпрацю з великими енергетичними компаніями.
Платформа використовує додаток для роботи, учасники під керівництвом "вчителя" виконують симуляційні торги, прогнозуючи коливання ринку. Однак ці дані насправді керуються зі спини. Платформа використовує USDT як торговий медіум, вимагаючи від учасників обмінювати юані на USDT, а потім переводити на рахунок платформи.
Більш серйозним є те, що платформа також створила "військову" структуру піраміди. Країна поділена на чотири великі "військові зони", де промоутери підвищуються за військовими званнями, а кількість залучених людей пов'язана з винагородами. Найбільша команда в Юньнані налічує 150 тисяч учасників, в Цзянсі також є 100 тисяч, що сформувало величезну мережу піраміди.
Сигнал тривоги, замилювання очей руйнується
Хоча місцеві органи влади вже у жовтні 2024 року видали попередження про ризики, вказуючи на те, що платформа не має легальних повноважень, більшість користувачів все ще перебувають у ілюзії високих прибутків. Лише у травні 2025 року, коли комісії за виведення коштів раптово зросли, а для великих виведень знадобився тривалий "черга", інвестори почали помічати аномалії. 26 червня платформа повністю закрила канали виведення, система зазнала краху, а кошти мільйонів інвесторів були заморожені.
Наразі поліція з багатьох регіонів країни вже втрутилася в розслідування, 37 лідерів команди були заарештовані, а кошти у справі на суму 1,2 мільярда юанів були заморожені. Однак, справжній mastermind платформи втік за кордон, а його справжня особистість та місцезнаходження залишаються загадкою.
"升级" методи замилювання очей
Ця справа поєднує багато методів, таких як схема Понці, піраміда та транскордонне відмивання грошей, але її найбільшою особливістю є всебічне впровадження USDT як каналу для входу та виходу коштів, що значно підвищує прихованість схеми та ефективність переміщення коштів. За два дні до краху платформи було поетапно переведено до 1,8 мільярда USDT на три нові криптоадреси.
Нещодавно багато урядів почали звертати увагу на питання стейблкоїнів, а глобальне регулювання стейблкоїнів також прискорюється. Проте шахраї користуються цим ажіотажем, постійно оновлюючи свої схеми замилювання очей.
Ця справа знову нагадує нам, що хоча замилювання очей можуть змінювати свою оболонку, людська жадібність та сліпа довіра завжди є найпростіші слабкості, які можна використовувати. У ситуаціях з обіцянками високого доходу важливо залишатися раціональними та пильними.