Віртуальні гроші ринок ризиків знову з'являється, як захистити свої інтереси?
Нещодавно ціни на основні криптоактиви, такі як біткойн та ефір, різко зросли, багато інвесторів вважають, що новий раунд бичачого ринку вже настав, і всі активно вкладають кошти в пошуках високих прибутків. Однак за можливостями часто криються ризики. Зловмисники також звернули увагу на інвесторів у криптоактиви, і їхні методи злочинної діяльності стають все більш жорстокими та швидкими.
23 лютого 2024 року криптобіржа, яка стверджує, що має штаб-квартиру в Гонконгу, зразковою швидкістю вивела 57 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманця, після чого закрила вебсайт і зникла, встановивши рекорд для першого масового втечі в гонконзькому криптоактивному секторі 2024 року.
Шахрайські методи біржі-«втікачки»
Ця біржа, хоча й не дуже відома, насправді є продуктом ребрендингу відомої біржі. Ще в 2019 році ця платформа штучно завищила обсяги торгівлі за допомогою багатокористувацьких облікових записів, купуючи та продаючи сама собі, а також за рахунок крос-платформенних торгів. У вересні 2023 року вона навіть заявила, що її денний обсяг торгівлі досягає 2,6 мільярда доларів.
Однак, згідно з даними стороннього аналізу, справжні дані про торгівлю на цій платформі можуть становити лише близько одного відсотка від опублікованих даних. Незважаючи на це, через відсутність ефективного регулювання, ця платформа все ще може залучати велику кількість роздрібних інвесторів шляхом частого запуску малих монет, штучного збільшення обсягу торгівлі та інших методів.
За два дні до втечі дані торгівлі на платформі зазнали різкого падіння, що є очевидним сигналом тривоги. Врешті-решт, платформа вивела близько 56,5 мільйона доларів США віртуальних грошей, зокрема 54 мільйони доларів США TRB, 1 мільйон доларів США ETH та 250 тисяч доларів США USDC, після чого закрила сайт і припинила всі канали зв'язку.
Як уникнути пасток?
Уникайте маленьких бірж: не піддавайтеся спокусі короткострокових високих прибутків, обережно обирайте торгову платформу.
Використовуйте сторонні інструменти даних: перевіряйте реальний обсяг торгівлі та ліквідність біржі через професійні платформи даних.
Звертайте увагу на кадрові зміни в платформі: значні кадрові зміни можуть свідчити про зміну бізнес-стратегії платформи, навіть бути передвісниками втечі.
Посібник з правового захисту в контексті міжнародних відносин
Для біржі, зареєстрованої в Гонконзі, інвестори з материкового Китаю можуть:
Повідомити поліцію Гонконгу або відповідні органи, подати скаргу, вимагати замороження рахунків, що підлягають розслідуванню.
Уповноважити адвоката подати заяву до суду Гонконгу про термінове накладення арешту.
Через цивільний позов вимагати відшкодування збитків, можливі підстави для позову включають шахрайство, неправомірне збагачення, правове встановлення трасту тощо.
За необхідності можна подати заяву до суду про розкриття інформації, щоб отримати відповідну інформацію про рахунки та записи транзакцій.
Висновок
Інвестори повинні з обережністю ставитися до офшорних криптовалютних торгових платформ і не піддаватися впливу короткострокових вигод. Щодо випадків шахрайства, що трапляються в Гонконзі, Макао та інших місцях, хоча процедури захисту прав складні, все ж існують реальні шляхи. Однак, якщо випадок відбувається в інших закордонних юрисдикціях, повернення втрат значно ускладниться. Тому при прийнятті інвестиційних рішень обов'язково варто добре подумати і захистити власну фінансову безпеку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasFeeCrying
· 07-11 16:04
Цього року шахрайство відбувається швидше, ніж пограбування.
Переглянути оригіналвідповісти на0
StakeHouseDirector
· 07-10 06:00
невдахи це важко відпустити, чого панікувати?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasOptimizer
· 07-10 05:59
Дані кажуть правду: за один день втрачено 57M, що перевищує середню суму шахрайства за перший квартал 24 років - 84,3%, пастка по суті не оновилась.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RumbleValidator
· 07-10 05:51
Верифікаційні ноди всі знають, що не слід зберігати активи в централізованому вигляді, немає співчуття.
Віртуальні гроші біржа Шахрайство ризики зросли. Інвестори як можуть захистити себе.
Віртуальні гроші ринок ризиків знову з'являється, як захистити свої інтереси?
Нещодавно ціни на основні криптоактиви, такі як біткойн та ефір, різко зросли, багато інвесторів вважають, що новий раунд бичачого ринку вже настав, і всі активно вкладають кошти в пошуках високих прибутків. Однак за можливостями часто криються ризики. Зловмисники також звернули увагу на інвесторів у криптоактиви, і їхні методи злочинної діяльності стають все більш жорстокими та швидкими.
23 лютого 2024 року криптобіржа, яка стверджує, що має штаб-квартиру в Гонконгу, зразковою швидкістю вивела 57 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманця, після чого закрила вебсайт і зникла, встановивши рекорд для першого масового втечі в гонконзькому криптоактивному секторі 2024 року.
Шахрайські методи біржі-«втікачки»
Ця біржа, хоча й не дуже відома, насправді є продуктом ребрендингу відомої біржі. Ще в 2019 році ця платформа штучно завищила обсяги торгівлі за допомогою багатокористувацьких облікових записів, купуючи та продаючи сама собі, а також за рахунок крос-платформенних торгів. У вересні 2023 року вона навіть заявила, що її денний обсяг торгівлі досягає 2,6 мільярда доларів.
Однак, згідно з даними стороннього аналізу, справжні дані про торгівлю на цій платформі можуть становити лише близько одного відсотка від опублікованих даних. Незважаючи на це, через відсутність ефективного регулювання, ця платформа все ще може залучати велику кількість роздрібних інвесторів шляхом частого запуску малих монет, штучного збільшення обсягу торгівлі та інших методів.
За два дні до втечі дані торгівлі на платформі зазнали різкого падіння, що є очевидним сигналом тривоги. Врешті-решт, платформа вивела близько 56,5 мільйона доларів США віртуальних грошей, зокрема 54 мільйони доларів США TRB, 1 мільйон доларів США ETH та 250 тисяч доларів США USDC, після чого закрила сайт і припинила всі канали зв'язку.
Як уникнути пасток?
Уникайте маленьких бірж: не піддавайтеся спокусі короткострокових високих прибутків, обережно обирайте торгову платформу.
Використовуйте сторонні інструменти даних: перевіряйте реальний обсяг торгівлі та ліквідність біржі через професійні платформи даних.
Звертайте увагу на кадрові зміни в платформі: значні кадрові зміни можуть свідчити про зміну бізнес-стратегії платформи, навіть бути передвісниками втечі.
Посібник з правового захисту в контексті міжнародних відносин
Для біржі, зареєстрованої в Гонконзі, інвестори з материкового Китаю можуть:
Повідомити поліцію Гонконгу або відповідні органи, подати скаргу, вимагати замороження рахунків, що підлягають розслідуванню.
Уповноважити адвоката подати заяву до суду Гонконгу про термінове накладення арешту.
Через цивільний позов вимагати відшкодування збитків, можливі підстави для позову включають шахрайство, неправомірне збагачення, правове встановлення трасту тощо.
За необхідності можна подати заяву до суду про розкриття інформації, щоб отримати відповідну інформацію про рахунки та записи транзакцій.
Висновок
Інвестори повинні з обережністю ставитися до офшорних криптовалютних торгових платформ і не піддаватися впливу короткострокових вигод. Щодо випадків шахрайства, що трапляються в Гонконзі, Макао та інших місцях, хоча процедури захисту прав складні, все ж існують реальні шляхи. Однак, якщо випадок відбувається в інших закордонних юрисдикціях, повернення втрат значно ускладниться. Тому при прийнятті інвестиційних рішень обов'язково варто добре подумати і захистити власну фінансову безпеку.