Огляд безпекових інцидентів централізованої біржі: історичні уроки та перспективи на майбутнє

В останні роки криптовалютні біржі неодноразово ставали мішенню хакерських атак, що не лише призводило до величезних фінансових втрат, але й серйозно підривало довіру інвесторів. Від раннього Mt. Gox до нещодавнього інциденту з WazirX, ці безпекові вразливості виявили слабкість централізованих бірж. Водночас деякі біржі через погане внутрішнє управління або регуляторний тиск потрапляли в скрутне становище, що підкреслює численні виклики, з якими стикається галузь.

Ця стаття перегляне десять найбільш впливових подій безпеки централізованих бірж, розгляне уроки, які з них можна винести, та подумає про майбутні шляхи забезпечення безпеки криптовалютних торгів.

Десять безпекових інцидентів централізованих бірж

1. Bithumb: неодноразово піддавалася атакам хакерів

Як одна з найбільших криптовалютних бірж у Південній Кореї, Bithumb неодноразово зазнавала хакерських атак з 2017 року:

• Лютий 2017: втрата 7 мільйонів доларів США
• Червень 2018 року: близько 32 мільйонів доларів США криптовалюти було вкрадено
• Березень 2019 року: втратили майже 20 мільйонів доларів EOS та XRP
• Червень 2019 року: знову втратили 30 мільйонів доларів США цифрових активів

Міністерство науки і технологій Кореї розпочало розслідування і виявило серйозні недоліки в Bithumb у таких аспектах, як мережеве ізоляція, аномальне моніторинг і управління ключами.

2. WazirX: Значна проблема безпеки 2024 року

У липні 2024 року індійська біржа WazirX зазнала серйозної атаки на гаманці, в результаті якої було вкрадено понад 230 мільйонів доларів криптоактивів. Серед вкрадених активів - велика кількість токенів SHIB, MATIC, PEPE, USDT і GALA. Незважаючи на використання апаратних гаманців та інших сучасних заходів, WazirX все ж не змогла витримати цю складну атаку, що підкреслює ризики централізованого управління приватними ключами.

3. Відомий торговельний майданчик: інцидент з API у 2019 році

У травні 2019 року одна з провідних у світі платформ для криптовалютних бірж зазнала серйозної безпекової аварії. Хакери за допомогою фішингу та інших методів отримали двофакторний код аутентифікації та API-ключі користувачів, викравши з гарячого гаманця 7074 біткоїни, вартість яких на той момент перевищувала 40 мільйонів доларів.

Після цього платформа оголосила про створення фонду безпеки активів користувачів для реагування на екстремальні ситуації. Однак у жовтні 2022 року платформа знову зазнала атаки на крос-ланцюговий міст на суму 570 мільйонів доларів, що ще раз виявило проблеми з безпекою.

4. KuCoin: 2020 року "голлівудське" викрадення

У вересні 2020 року KuCoin зазнав ретельно спланованої хакерської атаки. Зловмисники отримали приватний ключ гарячого гаманця, викравши близько 281 мільйон доларів США різних криптовалют. KuCoin швидко вжила заходів, заморозивши торги та перемістивши залишкові кошти, в результаті чого було повернуто близько 204 мільйонів доларів США. Розслідування показало, що ця атака може бути пов'язана з північнокорейською хакерською організацією.

5. BitGrail: підозра на участь внутрішніх осіб

Італійська біржа BitGrail у 2018 році втратила 120 мільйонів євро в криптовалюті, що вплинуло на 230 тисяч користувачів. Поліція звинувачує засновника платформи Фірану в можливій участі чи недбалості в запобіганні. Ця справа вважається одним з найбільших фінансових правопорушень в Італії, що підкреслює внутрішні ризики централізованих платформ.

6. Poloniex: Дві великі аварії безпеки

Poloniex зазнала хакерських атак у 2014 та 2023 роках:

• Березень 2014 року: втрачено 97 біткоїнів, що становить приблизно 12,3% від наявного обсягу.
• Листопад 2023 року: приватний ключ гарячого гаманця було вкрадено, збитки склали приблизно 126 мільйонів доларів

Остання атака, ймовірно, була здійснена групою Lazarus, методи якої включали соціальну інженерію та атаки з використанням шкідливого програмного забезпечення.

7. Bitstamp: адміністратор системи зазнав фішингової атаки

У 2015 році системний адміністратор Bitstamp випадково завантажив шкідливий файл, що призвело до зламу сервера. Хакери отримали доступ до ключового файлу wallet.dat та пароля, викравши 18 866 біткоїнів, що становить приблизно 5 мільйонів доларів. Після цього Bitstamp повністю реконструював торгову платформу та посилив заходи безпеки.

8. Певна біржа: вразливість системи багатопідпису

У серпні 2016 року багаторазова система безпеки одного з відомих бірж була зламана, що призвело до викрадення 120 000 біткойнів. Платформа вжила прозорих заходів, розподіливши збитки пропорційно серед користувачів, і випустила токени для компенсації втрат.

9. Coincheck: Найбільша крадіжка в історії

У січні 2018 року японська біржа Coincheck зазнала серйозної безпекової аварії, внаслідок якої було вкрадено 523 мільйони токенів NEM (приблизно на 534 мільйони доларів США). Ця подія виявила проблеми неналежного управління гарячими гаманцями та недостатнього захисту багатопідписом.

10. Mt. Gox: Найвідоміша в історії криптовалюти подія зламу

Mt. Gox як одна з найбільших бірж біткоїнів на початку, зазнала значних інцидентів безпеки в 2011 і 2014 роках:

• 2011 рік: втрата 25,000 біткойнів
• 2014 рік: близько 850,000 біткоїнів було вкрадено

Ця подія завдала величезного удару по всій індустрії криптовалют, вплинувши на ціну біткоїна та довіру інвесторів.

Безпекові інсайти та перспективи на майбутнє

Ці події підкреслюють численні виклики централізованих бірж у питаннях управління безпекою. Для підвищення безпеки біржа може вжити такі заходи:

1. Використання стратегії розділення гарячих і холодних гаманців, зберігання більшості активів в офлайн-холодному гаманці
2. Впровадження суворого механізму багатопідпису для зниження ризику єдиного збою.
3. Посилити внутрішній контроль та аудит, запобігти шахрайству з боку внутрішніх працівників
4. Постійна оптимізація системи безпеки, своєчасне виправлення вразливостей
5. Підвищення обізнаності співробітників щодо безпеки, запобігання атакам соціальної інженерії

З розвитком технологій та вдосконаленням регулювання, безпека криптовалютних угод має шанс на подальше підвищення. Однак користувачам все ще потрібно залишатися обережними, уважно обираючи торгові платформи та вживаючи необхідних заходів для самозахисту.