加密行业从业者面临调查?恐有大型团队涉案

近日有消息称,杭州警方正在对当地加密行业从业者展开调查。据悉,自6月8日起,部分从业人员被要求携带笔记本电脑前往派出所配合信息采集和询问。

根据分析,此次调查主要针对三类人群:参与过代币发行或项目融资的人员;有境外募资、跨境转账、场外交易记录的个人或公司;以及从事社区运营、节点管理等工作的人员。

有观点认为,杭州作为国内重要的Web3人才聚集地,此次调查可能是全国范围内排查的开端。但也有专业人士指出,目前尚无充分证据表明这是针对加密行业的新一轮"严打"。

从法律角度看,这次调查可能出于以下几个原因:

1. 某大型加密团队涉及刑事案件,引发对整个行业的排查;

2. 金融监管部门基于现有线索,对加密从业者开展调查;

3. 税务部门出于未来可能征税的考虑,对加密资产持有情况进行摸底。

值得注意的是,公安机关口头传唤公民配合调查有法律依据,但若要进一步获取电脑数据,则需履行相应法定程序。

自2021年9月多部门联合发布通知以来,我国对虚拟货币相关业务活动实施了严格管控。目前国内禁止虚拟货币交易所展业,金融机构不得为相关交易提供服务,企业也不得使用"虚拟货币"等字样。

虽然法律并未明确禁止公民投资虚拟货币,但实际操作中仍存在法律风险。因此,为规避风险,建议内地公民谨慎参与虚拟货币交易。

目前尚无法确定此次杭州事件是否会演变为全国性的监管行动。加密货币的未来发展仍存在诸多不确定性,真正的信仰者或许应该更关注如何让加密货币体现其真正价值,而非过分在意监管机构的态度。