香港海关破获11.5亿港元虚拟资产洗钱案 两男子被捕

【区块律动】7 月 22 日,据报道,香港海关今日破获一起涉嫌通过走私现金及虚拟资产清洗黑钱的案件,涉案金额约 11.5 亿港元,拘捕一名本地男子及一名非本地男子。

海关早前根据情报锁定 37 岁本地男子及 50 岁非本地男子,并展开财务调查,发现二人涉嫌以走私方式偷运现金离境,并频繁快速进行大额稳定币与法定货币交易,资金来源不明,与其背景极不相符,涉嫌洗黑钱。

经深入调查,海关今早突击搜查 4 个住宅单位及 2 间公司,并根据《有组织及严重罪行条例》将两人拘捕,罪名为「处理已知或相信为犯罪得益的财产」(即洗黑钱)。行动中,海关检获多部手机、平板电脑及银行卡等疑涉案物品。案件仍在调查中,两名男子现正保释候查,不排除有更多人被捕。

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 6
  • 分享
评论
0/400
Web3教育家vip
· 07-24 05:25
有趣的案例!让我想起我最近关于稳定币市场监管套利的讲座,老实说...
查看原文回复0
ShibaMillionairen'tvip
· 07-23 20:00
又不是我干的 安心睡觉
回复0
CoffeeNFTradervip
· 07-22 12:52
呵呵,好像查不完的洗钱
回复0
Ga_fee_Criervip
· 07-22 12:50
一看就知道实在瞎倒腾!
回复0
空投爷爷vip
· 07-22 12:42
谁又扑街了
回复0
智能合约恐惧症vip
· 07-22 12:31
玩小了吧?才11.5亿
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)