虚拟货币市场风险再现，如何保护自身利益？

近期，比特币和以太坊等主流加密资产价格大幅上涨，许多投资者认为新一轮牛市已经来临，纷纷投入资金寻求高回报。然而，在机遇背后往往潜藏着风险。不法分子也将目光投向了加密资产投资者，其作案手法愈发粗暴迅速。

2024年2月23日，一家声称总部位于香港的加密交易所以惊人的速度从自身线上钱包中提取了5700万美元，随后关闭网站并消失，创下了香港加密资产圈2024年首次大规模跑路事件。

跑路交易所的诈骗手法

该交易所虽然名不见经传，但实际上是此前一家知名交易所更换品牌后的产物。早在2019年，该平台就通过多账号自买自卖、跨平台交叉交易等手段虚构交易量。2023年9月，其甚至声称日交易量高达26亿美元。

然而，根据第三方数据分析显示，该平台的真实交易数据可能只有公开数据的百分之一左右。尽管如此，由于缺乏有效监管，该平台仍能通过频繁上线小币种、刷量做市等方式吸引大量散户投资者。

在跑路前两天，该平台的交易数据出现断崖式下跌，这是一个明显的预警信号。最终，平台提取了约5650万美元的加密资产，包括5400万美元TRB、100万美元ETH和25万美元USDC，随后关闭网站并切断所有联系渠道。

如何避免踩坑？

1. 远离小型交易所：不要被短期高收益迷惑，谨慎选择交易平台。

2. 善用第三方数据工具：通过专业数据平台核查交易所的真实交易量和流动性情况。

3. 关注平台人事变动：重大人事变动可能预示平台经营策略的改变，甚至是跑路的前兆。

跨境维权指南

对于在香港注册的交易所，内地投资者可以：

1. 向香港警方或相关部门举报、控告，要求冻结涉案账户。

2. 委托律师向香港法院申请紧急冻结令。

3. 通过民事诉讼追讨损失，可选择的诉由包括诈骗、不当得利、法律构定信托等。

4. 必要时可申请法院披露令，获取相关账户信息和交易记录。

结语

投资者应当谨慎对待离岸加密交易平台，不要被短期利益蒙蔽双眼。对于发生在香港、澳门等地的诈骗案件，虽然维权程序繁琐，但仍有可行途径。然而，如果案件发生在其他境外司法管辖区，追回损失的难度将大大增加。因此，在投资决策时务必三思而后行，保护好自身财产安全。