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加密货币欺诈曝光：2名伦敦人因200万美元诈骗被判12年
相关阅读：战争钱包曝光：60名加密货币运营商在乌克兰的枪口下本周对Raymondip Bedi判处超过五年的刑期，对Patrick Mavanga判处六年的刑期。根据英国金融行为监管局的新闻稿，这对二人于2017年2月至2019年6月期间运营了一个虚假的加密货币计划，导致数十人损失了资金。
FCA 揭露巨大的假冒加密货币平台
根据FCA的报告，Bedi和Mavanga通过电话推销潜在投资者，并引导他们访问一个承诺在数字资产上获得丰厚回报的网站。该网站看起来合法，但完全是假的。
受害者被展示了从未存在的图表和数据。钱直接进入了这对的账户。没有进行真实的加密货币交易。
受害者被高回报的承诺所误导
回应这些电话的个人被告知，他们可以在几个月内将钱翻倍，甚至三倍。这是一个容易的推销。轻松赚钱，没有风险。但随后的银行对账单显示，资金消失在由这两名男子拥有和经营的空壳公司中。
贝迪于2023年5月认罪，罪名为违反《2000年金融服务与市场法》的欺诈 conspiracy 和洗钱。马万加于2023年6月也对相同罪名认罪，并附带持有虚假身份证件。
法院审理该计划的细节
在本周的一次听证会上，检察官指出这对夫妻日复一日地进行冷电话推销。他们总共针对了65名投资者。有些人损失了少则5,000英镑；其他人则损失高达200,000英镑。
所有人都被告知每个月至少能获得10%的回报。但从未收到任何付款。英国金融行为监管局（FCA）执行董事史蒂夫·斯马特表示，这些判决发出了明确的警告：犯罪是没有回报的。
受害者被敦促保持警惕
Smart 还表示，真正的投资公司不会突然打电话来承诺保证盈利。他敦促任何接到此类交易邀请的人挂断电话，并查阅 FCA 的注册信息。
他提醒人们：如果听起来好得令人难以置信，那很可能就是如此。监管机构近年来加强了监管，追踪了数十起与加密货币相关的欺诈案件。
相关阅读：60万比特币会成为转折点吗？Saylor的策略引发机构浪潮### 对加密投资者的警示
这个案例表明监管机构对数字资产的关注与传统市场一样紧密。它还突显了手机如何仍然是罪犯的工具。
投资者应该始终核实他们所交易的对象。可以在FCA网站上查找公司，要求提供正式的文件，并且不要急于达成交易。
来自Unsplash的特色图片，来自TradingView的图表
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