14人因4100萬美元BitShine加密貨幣欺詐被指控

臺灣檢方對14名與4100萬美元BitShine加密貨幣詐騙案相關的個人提出了指控。該詐騙案據稱欺騙了超過1500名受害者，金額超過127億新臺幣($41 million)。

根據檢方的說法，嫌疑人在 BitShine 的掩護下進行活動，因爲它已通過了金融監督委員會的檢查，這有助於掩蓋另一家無牌公司的活動。

臺灣檢察官對BitShine詐騙提起指控

臺灣當局已結束對該國最引人注目的加密貨幣詐騙案件之一的重大調查。調查導致14名與BitShine交易所相關的個人被指控。有關當局指控這些個人與詐騙團夥合謀，欺騙超過1,500名客戶，盜取NT$12.7億($4100萬)。根據當地媒體報道，該團夥以BitShine的名義運作。BitShine已通過聯邦監督委員會的檢查，使得犯罪者能夠掩蓋另一家無牌公司的活動，即比盈科技。

根據調查人員的說法，這兩家公司齊心協力，將客戶資金用於加密貨幣購買，特別是USDT。然後，這些資金通過一系列轉帳轉移到海外，以掩蓋其來源。

欺詐是如何運作的

檢方確認詐騙案的主謀是一名叫施的男子。根據當局的說法，施負責在臺灣的運營，他的妻子擔任亞太區總監。另一名嫌疑人楊負責業務管理。該團夥與有組織犯罪團夥合作，並指示受害者將資金轉入特定的錢包。然後，這些資金通過多層交易進行重新路由，官員表示這是一種故意洗錢和逃避偵查的行爲。官員估計該詐騙在2024年1月至2025年4月之間洗錢超過NT$23億($7500萬)。有關當局直接將NT$1.27與1,539名已確認的受害者聯繫在一起。

當局表示，該團體通過聲稱他們是唯一獲得臺灣金融監督委員會批準的交易所來誤導投資者。這個說法幫助吸引了大量投資者存款。

判刑請求

士林區檢察署以涉及詐騙、洗錢、提供未經註冊的虛擬資產服務以及根據臺灣《組織犯罪防制條例》組織犯罪集團的罪名起訴施某及其他13人。有關部門已請求對施某判處25年監禁，強調他拒絕對指控認罪，並且缺乏悔意。坦白或承諾返還非法所得的被告可能面臨減刑。檢察官還已沒收被查獲的數字資產，並向法院請求沒收12.75億新臺幣的犯罪收益。

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