日前,湖北襄陽市保康縣法院審理了一起涉及虛擬貨幣的洗錢案件。經檢察院提起公訴,法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處堯某等5名被告人二年六個月至三年不等的有期徒刑,並處以5000元至1.8萬元不等的罰金。



據了解,自2024年4月開始,楊某、堯某、劉某甲等人利用境外即時通訊軟件建立羣組,明知上遊資金可能源自電信詐騙等違法行爲,仍通過泰達幣這一虛擬貨幣進行交易,協助上線轉移非法資金。調查顯示,該團夥共計協助轉移涉詐資金209萬元,非法獲利金額在1萬元到9萬元之間不等。

在案件審理過程中,承辦檢察官通過法律解釋和說理工作,促使各涉案人員主動退還違法所得。通過多種追贓措施,累計追回贓款超過150萬元。判決生效後,這些贓款將按比例返還給17名遭受電信網路詐騙的受害者。

這起案件凸顯了虛擬貨幣在洗錢活動中的新型應用,也反映出打擊此類犯罪行爲的復雜性和緊迫性。同時,該案的成功偵破和贓款追回,展現了執法部門在打擊新型金融犯罪方面的能力和決心。
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 5
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
挖矿退役军人vip
· 11小時前
涉案金额就这?给钱不够看
回復0
OnChainDetectivevip
· 08-07 21:03
追踪了资金流动……老实说,典型的洗钱骡子模式。低级业余者。
查看原文回復0
MEV迷踪侠vip
· 08-07 04:51
不如去搞兔子矿场
回復0
RektButAlivevip
· 08-07 04:46
见一个判一个
回復0
SocialFiQueenvip
· 08-07 04:34
泰达币都来背锅了?人家做错啥了
回復0
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)