二維碼轉帳測試新型詐騙手段揭祕

最近，一起通過二維碼轉帳測試實施的新型詐騙案件引起了廣泛關注。一名受害者在進行1 USDT的小額轉帳測試後，錢包中的全部資金竟被盜走。本文將深入分析這種詐騙手段的運作方式，並通過實際案例進行鏈上追蹤，提醒用戶在加密貨幣交易中保持高度警惕。

詐騙手法剖析

這種新型詐騙的本質是通過轉帳測試騙取用戶錢包的授權。詐騙者通常通過以下步驟實施騙局：

1. 通過社交平台與目標用戶建立聯繫，贏得初步信任。

2. 尋找合適時機提出場外交易(OTC)請求，以略低於市場價的匯率吸引用戶。

3. 達成交易協議後，詐騙者主動向用戶轉入小額USDT建立信任，並慷慨提供TRX作爲手續費。

4. 向用戶發送一張收款二維碼，要求進行小額回款測試。

5. 用戶掃描二維碼後，會被引導至一個仿冒的第三方網站。

6. 用戶在該網站輸入回款金額並確認後，實際上授權了一個惡意智能合約。

7. 詐騙者利用獲得的授權，將用戶錢包中的資產全部轉走。

案例分析

在一起真實案例中，受害者掃描二維碼後被引導至一個僞裝成某知名交易平台的網站。該網站雖然做工粗糙，但不熟悉加密貨幣的用戶很難識別其真實性。

通過對受害者提供的地址進行分析，發現在2024年7月11日至17日的一周內，嫌疑人地址已從27名疑似受害者處騙取了近12萬USDT。這些資金經過5層地址轉移後，最終分別進入3個交易平台帳戶進行清洗。

盡管區塊鏈的匿名特性增加了資金追蹤的難度，但通過分析詐騙團夥使用的收款地址的初始手續費來源，發現其與某中心化交易所有關聯。這爲將匿名的鏈上地址與現實身分建立聯繫提供了可能性。

防範建議

1. 對於場外OTC交易，務必謹慎核實交易對方的身分。

2. 不要輕信來歷不明的二維碼或連結。

3. 交易前對交易對手的地址進行風險評估十分重要。

4. 使用可靠的風險篩查工具，幫助識別潛在的危險地址。

5. 如遇類似詐騙，及時聯繫執法部門報案，提高資金追回的可能性。

在加密貨幣交易中，用戶應始終保持警惕，了解最新的詐騙手段，並採取必要的安全措施保護自己的資產。只有這樣，才能在充滿機遇的加密世界中安全地探索和發展。