中心化穩定幣的凍結權限:以柬埔寨匯旺集團事件爲例

作爲一種與美元掛鉤的區塊鏈代幣,USDT在加密貨幣生態系統中扮演着重要角色。除了具有其他加密貨幣的特性外,USDT的發行方還擁有增發、銷毀以及凍結特定地址資產的權限。

這種中心化的凍結行爲通常源於執法要求或重大安全事件,旨在阻止非法活動並保護受損資產。然而,隨着USDT使用範圍的擴大,此類凍結活動日益頻繁,對一些無意中接收風險資金的web3企業造成了負面影響。

本文將以柬埔寨匯旺集團2962萬USDT被凍結事件爲例進行分析。

匯旺集團業務概況

匯旺集團是柬埔寨一家大型金融集團,業務涵蓋加密貨幣錢包、支付、交易擔保、保險和交易所等領域。其核心支付和擔保業務廣泛使用USDT。根據鏈上風險資金監測平台的數據,HuionePay和HuioneGuarantee的官方及用戶地址超過18萬個,是當地最大規模的加密企業,影響力輻射東南亞及東亞地區。

2022年6月至2024年6月期間,匯旺相關業務地址的月度資金規模持續上升,從最低10.3億USDT增至最高83.9億USDT,兩年間總資金規模達1023.97億USDT。同期,這些地址保持着較高的日均餘額,達3568萬USDT。

然而,由於東南亞地區非法活動頻發,匯旺的業務地址不可避免地受到一定影響。以HuioneGuarantee的一個核心地址爲例,2023年7月至2024年6月期間,該地址流入資金中約19.92%被標記爲高風險資金。

凍結事件分析

2024年7月13日,一個波場網路地址遭到限制,2962萬USDT被凍結。調查顯示,該地址在創建短短5天內,交易規模就超過10億USDT,主要收取來自匯旺用戶和官方地址的資金。

進一步調查發現,此次凍結可能與日本某交易所遭遇的盜竊事件有關。被盜資金經過一系列跨鏈操作後,約1400萬美元流入了被凍結的地址。值得注意的是,另一起交易所被盜事件中的部分資金也曾流入匯旺相關地址。

盡管沒有直接證據表明凍結與這些安全事件有關,但考慮到匯旺其他地址未受影響,這次行動似乎並非針對匯旺集團本身。

凍結後續影響

被凍結的2963萬USDT約佔匯旺準備金的75%,給其業務帶來一定壓力。然而,分析顯示匯旺迅速啓用新地址處理用戶需求,並從其他業務地址補充資金,基本滿足了用戶的提幣請求。

新啓用的地址在短時間內處理了大量交易,但未出現明顯的資金異常。盡管經歷了一定規模的資金流出,但匯旺通過及時調配資金,維持了業務的正常運轉。

這一事件凸顯了中心化穩定幣在監管和安全方面的復雜性,也反映出加密貨幣生態系統中風險管理的重要性。對於像匯旺這樣的大型金融服務提供商來說,建立健全的風險控制機制,以及與監管機構保持良好溝通,將變得越來越重要。