Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài sản mã hóa đi kèm với áp lực quản lý ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực Sự tuân thủ thuế. Vào tháng 4 năm 2024, một nhà đầu tư sớm nổi tiếng trong lĩnh vực tiền mã hóa đã bị bắt ở Tây Ban Nha với cáo buộc trốn thuế lên tới 48 triệu USD. Sự kiện này đã gây ra sự theo dõi rộng rãi trong ngành mã hóa, thúc đẩy các chuyên gia chú trọng hơn đến vấn đề Sự tuân thủ thuế.
Kể từ khi giá Bitcoin vượt qua mốc 100.000 đô la, vụ án gây chú ý này đã có những diễn biến mới. Đội ngũ luật sư của bị cáo đã nộp đơn xin tòa án bác bỏ cáo buộc trốn thuế vào ngày 4 tháng 12 năm 2024. Hiện tại, bị cáo vẫn đang chờ quyết định dẫn độ tại Tây Ban Nha. Bài viết này sẽ điểm lại quá trình của vụ án và cung cấp các khuyến nghị về sự tuân thủ liên quan đến rủi ro thuế.
Bối cảnh vụ án
Giới thiệu bị cáo
Bị cáo sinh năm 1979, là người vùng Silicon Valley, Mỹ. Anh là một nhà tự do nổi tiếng và là một người vô chính phủ. Năm 1999, trong thời gian học đại học, anh đã thành lập một công ty chuyên kinh doanh bán lại linh kiện máy tính. Sau đó, anh quyết định bỏ học để toàn tâm toàn ý vào việc điều hành công ty, nhờ vào tầm nhìn kinh doanh nhạy bén, mà ở tuổi 24, anh đã kiếm được triệu đô đầu tiên trong đời.
Năm 2011, bị cáo bắt đầu đầu tư vào Bitcoin và công bố công ty của mình chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới hỗ trợ giao dịch Bitcoin. Sau đó, anh tiếp tục mua và nhận Bitcoin số lượng lớn thông qua các kênh cá nhân và công ty, và còn trở thành CEO của một trang web tiền mã hóa nổi tiếng và là người sáng lập Quỹ Bitcoin. Anh tích cực thúc đẩy ứng dụng và giá trị của Bitcoin, đóng góp quan trọng vào sự phổ biến sớm của nó, và đã tích lũy được ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài sản mã hóa, do đó được truyền thông và cộng đồng mã hóa ca ngợi là "Chúa Jesus Bitcoin".
lý do kiện
Năm 2014, bị cáo đã nhận được quyền công dân của Liên bang Saint Kitts và Nevis, và không lâu sau đó đã từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo luật thuế Mỹ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch phải báo cáo đầy đủ về lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm số lượng và giá trị thị trường công bằng của mã hóa Bitcoin. Cơ quan thuế cho rằng bị cáo đã che giấu và khai báo thấp giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch, và sau khi từ bỏ quốc tịch, đã nhận được và bán khoảng 70,000 Bitcoin từ công ty mà họ kiểm soát ở Mỹ, thu được gần 240 triệu đô la, từ đó trốn tránh ít nhất 48 triệu đô la thuế phải nộp.
Cơ quan thuế chủ yếu đưa ra hai cáo buộc:
Bị đơn không tuân thủ quy định về thuế thoát. Khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, bị đơn đã khai thấp số lượng bitcoin thực tế mà cá nhân và công ty mà họ kiểm soát nắm giữ, che giấu tình hình giao dịch liên quan, và trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế phần này.
Bị cáo đã vi phạm nghĩa vụ nộp thuế với tư cách là cư dân không chịu thuế của Hoa Kỳ. Sau khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, bị cáo đã nhận và bán bitcoin từ công ty mà mình kiểm soát tại Hoa Kỳ vào năm 2017, thu được khoản thu nhập khổng lồ. Mặc dù bị cáo đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng do công ty của bị cáo đặt tại Hoa Kỳ, nên sau khi chuyển bitcoin mà công ty tại Hoa Kỳ nắm giữ về dưới tên của mình, bị cáo đã không báo cáo thu nhập này, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoCross-TalkClub
· 08-01 13:01
Hả, trẻ con trốn thuế bị bắt, chuyên nghiệp chiêu mềm Rug Pull tranh thủ sớm.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropFatigue
· 07-31 01:37
Nộp thuế mới là Ponzi lớn nhất
Xem bản gốcTrả lời0
SnapshotLaborer
· 07-30 08:18
Làm việc một tháng lỗ hết một năm, đã là cổ đông lâu năm.
Xem bản gốcTrả lời0
MelonField
· 07-30 08:10
Thật sự thì tiền không phải của mình nên không đau lòng.
mã hóa chuyên nghiệp涉嫌4800万美元逃税案最新进展 律师团提交驳回动议
Mã hóa ngành thuế Sự tuân thủ rủi ro gây theo dõi
Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài sản mã hóa đi kèm với áp lực quản lý ngày càng gia tăng, đặc biệt là trong lĩnh vực Sự tuân thủ thuế. Vào tháng 4 năm 2024, một nhà đầu tư sớm nổi tiếng trong lĩnh vực tiền mã hóa đã bị bắt ở Tây Ban Nha với cáo buộc trốn thuế lên tới 48 triệu USD. Sự kiện này đã gây ra sự theo dõi rộng rãi trong ngành mã hóa, thúc đẩy các chuyên gia chú trọng hơn đến vấn đề Sự tuân thủ thuế.
Kể từ khi giá Bitcoin vượt qua mốc 100.000 đô la, vụ án gây chú ý này đã có những diễn biến mới. Đội ngũ luật sư của bị cáo đã nộp đơn xin tòa án bác bỏ cáo buộc trốn thuế vào ngày 4 tháng 12 năm 2024. Hiện tại, bị cáo vẫn đang chờ quyết định dẫn độ tại Tây Ban Nha. Bài viết này sẽ điểm lại quá trình của vụ án và cung cấp các khuyến nghị về sự tuân thủ liên quan đến rủi ro thuế.
Bối cảnh vụ án
Giới thiệu bị cáo
Bị cáo sinh năm 1979, là người vùng Silicon Valley, Mỹ. Anh là một nhà tự do nổi tiếng và là một người vô chính phủ. Năm 1999, trong thời gian học đại học, anh đã thành lập một công ty chuyên kinh doanh bán lại linh kiện máy tính. Sau đó, anh quyết định bỏ học để toàn tâm toàn ý vào việc điều hành công ty, nhờ vào tầm nhìn kinh doanh nhạy bén, mà ở tuổi 24, anh đã kiếm được triệu đô đầu tiên trong đời.
Năm 2011, bị cáo bắt đầu đầu tư vào Bitcoin và công bố công ty của mình chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới hỗ trợ giao dịch Bitcoin. Sau đó, anh tiếp tục mua và nhận Bitcoin số lượng lớn thông qua các kênh cá nhân và công ty, và còn trở thành CEO của một trang web tiền mã hóa nổi tiếng và là người sáng lập Quỹ Bitcoin. Anh tích cực thúc đẩy ứng dụng và giá trị của Bitcoin, đóng góp quan trọng vào sự phổ biến sớm của nó, và đã tích lũy được ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài sản mã hóa, do đó được truyền thông và cộng đồng mã hóa ca ngợi là "Chúa Jesus Bitcoin".
lý do kiện
Năm 2014, bị cáo đã nhận được quyền công dân của Liên bang Saint Kitts và Nevis, và không lâu sau đó đã từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo luật thuế Mỹ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch phải báo cáo đầy đủ về lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm số lượng và giá trị thị trường công bằng của mã hóa Bitcoin. Cơ quan thuế cho rằng bị cáo đã che giấu và khai báo thấp giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch, và sau khi từ bỏ quốc tịch, đã nhận được và bán khoảng 70,000 Bitcoin từ công ty mà họ kiểm soát ở Mỹ, thu được gần 240 triệu đô la, từ đó trốn tránh ít nhất 48 triệu đô la thuế phải nộp.
Cơ quan thuế chủ yếu đưa ra hai cáo buộc:
Bị đơn không tuân thủ quy định về thuế thoát. Khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, bị đơn đã khai thấp số lượng bitcoin thực tế mà cá nhân và công ty mà họ kiểm soát nắm giữ, che giấu tình hình giao dịch liên quan, và trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế phần này.
Bị cáo đã vi phạm nghĩa vụ nộp thuế với tư cách là cư dân không chịu thuế của Hoa Kỳ. Sau khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, bị cáo đã nhận và bán bitcoin từ công ty mà mình kiểm soát tại Hoa Kỳ vào năm 2017, thu được khoản thu nhập khổng lồ. Mặc dù bị cáo đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng do công ty của bị cáo đặt tại Hoa Kỳ, nên sau khi chuyển bitcoin mà công ty tại Hoa Kỳ nắm giữ về dưới tên của mình, bị cáo đã không báo cáo thu nhập này, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.