Phân tích các thực tiễn tốt nhất của mô hình代打 tài sản on-chain Bitcoin
Giới thiệu
Giao dịch là động lực cốt lõi của web3, trong khi sự chú ý là tài nguyên quý giá nhất của nó. Giá thường là điểm khởi đầu của sự quan tâm, trong khi giá trị thực sự cần thời gian để xác thực.
Sự kiện giảm một nửa Bitcoin và sự ra mắt của giao thức Runes đã trôi qua một tháng. Trong thời gian này, hơn mười nền tảng代打 và thị trường giao dịch đã xuất hiện như nấm sau mưa. Vào ngày giảm một nửa, chỉ một lần代打 tài sản Runes có chi phí lên tới hơn 100 đô la.
Bài viết này sẽ lấy tài sản Runes làm ví dụ, phân tích sâu về cơ chế tốt nhất của mô hình代打 (khắc) tài sản trên chuỗi Bitcoin.
1. Phân tích xếp hạng GAS của nền tảng Runes代打
Sau khi tổng hợp toàn diện, chúng tôi đã rút ra kết luận cốt lõi sau đây:
Từ góc độ chi phí gas: "Chia tách + Giải pháp chuỗi" < "Chuỗi" < "Chia tách" < "Đơn lẻ"
Xét về mức độ tập trung: Chuỗi (không có địa chỉ trung gian) < Tách (không có địa chỉ trung gian) < Chuỗi (có địa chỉ trung gian) < Tách (có địa chỉ trung gian)
Từ hiệu quả tập hợp tài sản: chuỗi > tách + chuỗi > tách
Từ tốc độ lên chuỗi hàng loạt: Chia nhỏ = Chia nhỏ + Chuỗi > Chuỗi
1.1 Tóm tắt cơ chế khắc Runes
Runes sử dụng công nghệ khắc, đây là một phương pháp đơn giản để ghi lại thông tin trực tiếp trên chuỗi. Cụ thể, đó là việc ghi thông tin vào trường op-return của UTXO (giao dịch chưa tiêu) của Bitcoin. Chức năng này được kích hoạt từ phiên bản 0.9 của khách hàng Bitcoin Core vào năm 2014. OP_RETURN tạo ra một đầu ra có thể xác minh nhưng không thể tiêu thụ, cho phép dữ liệu được lưu trữ trên blockchain, tương tự như đầu ra UTXO, nhưng không thể bị tiêu thụ.
Trong trình duyệt blockchain Bitcoin, chúng ta có thể thấy rõ thông tin op-return kèm theo giao dịch. Những thông tin này mặc dù chiếm vị trí đầu ra UTXO, nhưng chúng là khép kín, không thể chuyển nhượng hoặc tiêu thụ lại. Những thông tin này giống như ghi chú của giao dịch, được lưu trữ vĩnh viễn trong không gian lưu trữ của Bitcoin và có thể được tìm thấy thông qua chỉ mục hash giao dịch.
Nội dung OP_RETURN đã giải mã thường là chuỗi định dạng JSON, bao gồm thông tin liên quan đến việc triển khai, đúc và phát hành tài sản Runes.
Vì vậy, cơ chế代打 của Runes có thể được tóm tắt như sau: một giao dịch chỉ có thể代打 một tài sản. Trong mạng Bitcoin, chi phí giao dịch chủ yếu phụ thuộc vào kích thước dữ liệu trên chuỗi. Do đó, cốt lõi của thiết kế nền tảng代打 là làm thế nào để kiểm soát số lượng UTXO trong giao dịch một cách tối đa, từ đó đạt được mô hình tối ưu.
1.2 Mô hình phân tách
Ý tưởng cốt lõi của mô hình phân tách là trong quá trình đại diện, trước tiên thực hiện một giao dịch, chia nhỏ số tiền thành nhiều giao dịch con, sau đó mỗi giao dịch con sẽ tiến hành đúc tài sản.
Lấy một nền tảng dịch vụ chơi game làm ví dụ, quy trình thực hiện như sau:
Bước đầu tiên, nền tảng sẽ ước tính phí giao dịch cho mỗi giao dịch con, sau đó giữ lại 546 Satoshi (giá trị bụi phổ biến của Bitcoin) cộng với số tiền phí, chia nhỏ vốn thành nhiều UTXO và chuyển vào một địa chỉ mới.
Bước thứ hai, chuyển tiền từ địa chỉ mới về địa chỉ người dùng, đồng thời hoàn thành việc ủy thác, người dùng cuối cùng nhận được tài sản Runes.
Vấn đề chính của mô hình này là:
Cần thực hiện một giao dịch tách ra trước.
Người dùng nhận được UTXO phân tán
Đối với các giao dịch lớn, điều này có thể làm tăng chi phí cho các giao dịch tiếp theo. Chẳng hạn, khi người dùng muốn đặt lệnh bán, họ phải đặt từng lệnh một hoặc hợp nhất rồi mới đặt lệnh, điều này đều sẽ làm tăng chi phí giao dịch bổ sung.
1.3 chế độ chuỗi
Cấu trúc của mô hình chuỗi giống như: Người dùng ban đầu có 20.000 Satoshi, mỗi giao dịch đều tiêu thụ giao dịch trước đó vẫn nằm trong bể bộ nhớ, tạo thành nhiều giao dịch liên tiếp.
Ưu điểm của mô hình này là lượng dữ liệu ít hơn, nhưng cũng có một số vấn đề. Ví dụ, một nền tảng nào đó đã thu phí giao dịch cao ngay từ giao dịch đầu tiên, điều này trở nên hoàn toàn không cần thiết khi mã nguồn mở đã phổ biến.
2. Mô hình代打 tốt nhất của Runes: Phân tách + on-chain
Hiện tại, mô hình tách + chuỗi được coi là mô hình tương đối tốt. Nó vừa có thể thực hiện việc đúc hàng loạt, vừa cung cấp công cụ tách UTXO dễ sử dụng.
Ưu điểm của giải pháp này bao gồm:
Tại giai đoạn phân tách, hãy cấp cho người dùng một khoản tài sản để nâng cao hiệu quả.
Đối với việc đúc trong 25 lần trở xuống, trực tiếp tách ra đủ gas để thực hiện đúc trên chuỗi.
Đối với việc đúc hơn 25 lần, hãy phân chia gas cần thiết cho nhiều chuỗi trước khi thực hiện việc đúc.
Mặc dù phí giao dịch cơ bản của phương pháp này không thấp hơn so với phương thức hoàn toàn trên chuỗi, nhưng nó có thể thực hiện việc đúc hàng loạt và có thể hoàn thành việc đúc trong thời gian rất ngắn (thường trong 2 khối).
2.1 Tầm quan trọng của hiệu suất trên chuỗi
Node Bitcoin có cơ chế ngăn chặn tấn công DoS, giới hạn số vout của một UTXO bị tiêu thụ và trong chuỗi tiêu thụ của nó chỉ có tối đa 25 giao dịch trong pool bộ nhớ. Đây là lý do tại sao hầu hết các đợt đúc lớn đều sử dụng địa chỉ trung gian, với mục đích vượt qua giới hạn này.
Do đó, mô hình chuỗi chỉ có thể giữ 25 giao dịch trong pool bộ nhớ cùng một lúc, trong khi mô hình tách có thể đưa giao dịch vào pool bộ nhớ một cách không giới hạn sau khi giao dịch được tách và đưa lên chuỗi (vì giao dịch cha không còn trong pool bộ nhớ, mỗi vout của UTXO đều tính toán giới hạn 25 một cách độc lập).
So sánh tỷ lệ tối ưu hóa phí 2.2 BTC
Lấy địa chỉ Taproot làm ví dụ, chúng ta có thể tính toán tỷ lệ tối ưu hóa gas của các mô hình khác nhau:
Mint 10 giao dịch theo chuỗi, chi phí: 1310 vsize
Chia nhỏ 10 giao dịch Mint, chi phí: 1697 vsize
tỷ lệ tối ưu hóa gas: 22.8%
Mint hàng loạt theo chuỗi 20 giao dịch, chi phí: 2620 vsize
Chia nhỏ 20 giao dịch Mint, chi phí: 3437 vsize
tỷ lệ tối ưu gas: 23.8%
Mặc dù mức tối ưu hóa 20% có vẻ không nhiều, nhưng trong giai đoạn đỉnh điểm khi chi phí đúc một lần lên tới 100 USD, 10 lần đặt hàng có thể tiết kiệm 200 USD, điều này có ảnh hưởng quan trọng đến ngưỡng tâm lý giao dịch.
3. Tóm tắt
Sau một tháng ra mắt, mặc dù giao thức tài sản Runes chưa thể vượt qua ngưỡng giá trị thị trường 1 tỷ USD, nhưng điều này chủ yếu là do hai cơ sở hạ tầng cốt lõi trong hệ sinh thái là代打 và thị trường chưa đủ hoàn thiện, dẫn đến chi phí tham gia của nhà đầu tư cá nhân quá cao và sự tham gia của tổ chức thiếu hoạt động trong hệ sinh thái.
Hiện tại, các nền tảng dịch vụ代打 đều tính phí cao hoặc không đầy đủ chức năng. Chẳng hạn, một số nền tảng tuy có chi phí trên chuỗi thấp nhưng ước lượng gas không chính xác, dễ dẫn đến giao dịch cuối cùng gặp vấn đề, ảnh hưởng đến tính chắc chắn khi lên chuỗi.
Ngoài ra, các mô hình代打 hiện tại thường bỏ qua nhu cầu thực sự của người dùng, đó là giao dịch bản thân. Trong bối cảnh giá cả biến động lớn ở giai đoạn đầu của thị trường, ngoài hành vi thị trường của bản thân dự án, nhu cầu打 tài sản số lượng lớn không nhiều. Nhóm người dùng cốt lõi của nền tảng thực chất là các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Vì vậy, mặc dù mô hình chuỗi có chi phí thấp hơn, nhưng trong môi trường định giá biến động cao, trong trường hợp thị trường thiếu công cụ tách biệt, việc tạo ra hơn 20 tài sản phức hợp trong 1 giao dịch có thể làm tăng ngưỡng giao dịch.
Trong tương lai, chúng tôi mong đợi sẽ thấy nhiều mô hình代打 sáng tạo và mô hình thị trường giao dịch hơn để phù hợp với nhu cầu giao dịch của các tài sản mới nổi như BRC20, Ordinals, Atomical, Runes.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích mô hình代打 tài sản trên chuỗi Bitcoin: Giải pháp tối ưu về hiệu suất và chi phí của Runes
Phân tích các thực tiễn tốt nhất của mô hình代打 tài sản on-chain Bitcoin
Giới thiệu
Giao dịch là động lực cốt lõi của web3, trong khi sự chú ý là tài nguyên quý giá nhất của nó. Giá thường là điểm khởi đầu của sự quan tâm, trong khi giá trị thực sự cần thời gian để xác thực.
Sự kiện giảm một nửa Bitcoin và sự ra mắt của giao thức Runes đã trôi qua một tháng. Trong thời gian này, hơn mười nền tảng代打 và thị trường giao dịch đã xuất hiện như nấm sau mưa. Vào ngày giảm một nửa, chỉ một lần代打 tài sản Runes có chi phí lên tới hơn 100 đô la.
Bài viết này sẽ lấy tài sản Runes làm ví dụ, phân tích sâu về cơ chế tốt nhất của mô hình代打 (khắc) tài sản trên chuỗi Bitcoin.
1. Phân tích xếp hạng GAS của nền tảng Runes代打
Sau khi tổng hợp toàn diện, chúng tôi đã rút ra kết luận cốt lõi sau đây:
1.1 Tóm tắt cơ chế khắc Runes
Runes sử dụng công nghệ khắc, đây là một phương pháp đơn giản để ghi lại thông tin trực tiếp trên chuỗi. Cụ thể, đó là việc ghi thông tin vào trường op-return của UTXO (giao dịch chưa tiêu) của Bitcoin. Chức năng này được kích hoạt từ phiên bản 0.9 của khách hàng Bitcoin Core vào năm 2014. OP_RETURN tạo ra một đầu ra có thể xác minh nhưng không thể tiêu thụ, cho phép dữ liệu được lưu trữ trên blockchain, tương tự như đầu ra UTXO, nhưng không thể bị tiêu thụ.
Trong trình duyệt blockchain Bitcoin, chúng ta có thể thấy rõ thông tin op-return kèm theo giao dịch. Những thông tin này mặc dù chiếm vị trí đầu ra UTXO, nhưng chúng là khép kín, không thể chuyển nhượng hoặc tiêu thụ lại. Những thông tin này giống như ghi chú của giao dịch, được lưu trữ vĩnh viễn trong không gian lưu trữ của Bitcoin và có thể được tìm thấy thông qua chỉ mục hash giao dịch.
Nội dung OP_RETURN đã giải mã thường là chuỗi định dạng JSON, bao gồm thông tin liên quan đến việc triển khai, đúc và phát hành tài sản Runes.
Vì vậy, cơ chế代打 của Runes có thể được tóm tắt như sau: một giao dịch chỉ có thể代打 một tài sản. Trong mạng Bitcoin, chi phí giao dịch chủ yếu phụ thuộc vào kích thước dữ liệu trên chuỗi. Do đó, cốt lõi của thiết kế nền tảng代打 là làm thế nào để kiểm soát số lượng UTXO trong giao dịch một cách tối đa, từ đó đạt được mô hình tối ưu.
1.2 Mô hình phân tách
Ý tưởng cốt lõi của mô hình phân tách là trong quá trình đại diện, trước tiên thực hiện một giao dịch, chia nhỏ số tiền thành nhiều giao dịch con, sau đó mỗi giao dịch con sẽ tiến hành đúc tài sản.
Lấy một nền tảng dịch vụ chơi game làm ví dụ, quy trình thực hiện như sau:
Bước đầu tiên, nền tảng sẽ ước tính phí giao dịch cho mỗi giao dịch con, sau đó giữ lại 546 Satoshi (giá trị bụi phổ biến của Bitcoin) cộng với số tiền phí, chia nhỏ vốn thành nhiều UTXO và chuyển vào một địa chỉ mới.
Bước thứ hai, chuyển tiền từ địa chỉ mới về địa chỉ người dùng, đồng thời hoàn thành việc ủy thác, người dùng cuối cùng nhận được tài sản Runes.
Vấn đề chính của mô hình này là:
Đối với các giao dịch lớn, điều này có thể làm tăng chi phí cho các giao dịch tiếp theo. Chẳng hạn, khi người dùng muốn đặt lệnh bán, họ phải đặt từng lệnh một hoặc hợp nhất rồi mới đặt lệnh, điều này đều sẽ làm tăng chi phí giao dịch bổ sung.
1.3 chế độ chuỗi
Cấu trúc của mô hình chuỗi giống như: Người dùng ban đầu có 20.000 Satoshi, mỗi giao dịch đều tiêu thụ giao dịch trước đó vẫn nằm trong bể bộ nhớ, tạo thành nhiều giao dịch liên tiếp.
Ưu điểm của mô hình này là lượng dữ liệu ít hơn, nhưng cũng có một số vấn đề. Ví dụ, một nền tảng nào đó đã thu phí giao dịch cao ngay từ giao dịch đầu tiên, điều này trở nên hoàn toàn không cần thiết khi mã nguồn mở đã phổ biến.
2. Mô hình代打 tốt nhất của Runes: Phân tách + on-chain
Hiện tại, mô hình tách + chuỗi được coi là mô hình tương đối tốt. Nó vừa có thể thực hiện việc đúc hàng loạt, vừa cung cấp công cụ tách UTXO dễ sử dụng.
Ưu điểm của giải pháp này bao gồm:
Mặc dù phí giao dịch cơ bản của phương pháp này không thấp hơn so với phương thức hoàn toàn trên chuỗi, nhưng nó có thể thực hiện việc đúc hàng loạt và có thể hoàn thành việc đúc trong thời gian rất ngắn (thường trong 2 khối).
2.1 Tầm quan trọng của hiệu suất trên chuỗi
Node Bitcoin có cơ chế ngăn chặn tấn công DoS, giới hạn số vout của một UTXO bị tiêu thụ và trong chuỗi tiêu thụ của nó chỉ có tối đa 25 giao dịch trong pool bộ nhớ. Đây là lý do tại sao hầu hết các đợt đúc lớn đều sử dụng địa chỉ trung gian, với mục đích vượt qua giới hạn này.
Do đó, mô hình chuỗi chỉ có thể giữ 25 giao dịch trong pool bộ nhớ cùng một lúc, trong khi mô hình tách có thể đưa giao dịch vào pool bộ nhớ một cách không giới hạn sau khi giao dịch được tách và đưa lên chuỗi (vì giao dịch cha không còn trong pool bộ nhớ, mỗi vout của UTXO đều tính toán giới hạn 25 một cách độc lập).
So sánh tỷ lệ tối ưu hóa phí 2.2 BTC
Lấy địa chỉ Taproot làm ví dụ, chúng ta có thể tính toán tỷ lệ tối ưu hóa gas của các mô hình khác nhau:
Mint 10 giao dịch theo chuỗi, chi phí: 1310 vsize
Chia nhỏ 10 giao dịch Mint, chi phí: 1697 vsize
tỷ lệ tối ưu hóa gas: 22.8%
Mint hàng loạt theo chuỗi 20 giao dịch, chi phí: 2620 vsize
Chia nhỏ 20 giao dịch Mint, chi phí: 3437 vsize
tỷ lệ tối ưu gas: 23.8%
Mặc dù mức tối ưu hóa 20% có vẻ không nhiều, nhưng trong giai đoạn đỉnh điểm khi chi phí đúc một lần lên tới 100 USD, 10 lần đặt hàng có thể tiết kiệm 200 USD, điều này có ảnh hưởng quan trọng đến ngưỡng tâm lý giao dịch.
3. Tóm tắt
Sau một tháng ra mắt, mặc dù giao thức tài sản Runes chưa thể vượt qua ngưỡng giá trị thị trường 1 tỷ USD, nhưng điều này chủ yếu là do hai cơ sở hạ tầng cốt lõi trong hệ sinh thái là代打 và thị trường chưa đủ hoàn thiện, dẫn đến chi phí tham gia của nhà đầu tư cá nhân quá cao và sự tham gia của tổ chức thiếu hoạt động trong hệ sinh thái.
Hiện tại, các nền tảng dịch vụ代打 đều tính phí cao hoặc không đầy đủ chức năng. Chẳng hạn, một số nền tảng tuy có chi phí trên chuỗi thấp nhưng ước lượng gas không chính xác, dễ dẫn đến giao dịch cuối cùng gặp vấn đề, ảnh hưởng đến tính chắc chắn khi lên chuỗi.
Ngoài ra, các mô hình代打 hiện tại thường bỏ qua nhu cầu thực sự của người dùng, đó là giao dịch bản thân. Trong bối cảnh giá cả biến động lớn ở giai đoạn đầu của thị trường, ngoài hành vi thị trường của bản thân dự án, nhu cầu打 tài sản số lượng lớn không nhiều. Nhóm người dùng cốt lõi của nền tảng thực chất là các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Vì vậy, mặc dù mô hình chuỗi có chi phí thấp hơn, nhưng trong môi trường định giá biến động cao, trong trường hợp thị trường thiếu công cụ tách biệt, việc tạo ra hơn 20 tài sản phức hợp trong 1 giao dịch có thể làm tăng ngưỡng giao dịch.
Trong tương lai, chúng tôi mong đợi sẽ thấy nhiều mô hình代打 sáng tạo và mô hình thị trường giao dịch hơn để phù hợp với nhu cầu giao dịch của các tài sản mới nổi như BRC20, Ordinals, Atomical, Runes.