Thị trường tiền ảo tái xuất hiện rủi ro, làm thế nào để bảo vệ lợi ích của bản thân?

Gần đây, giá của các tài sản tiền ảo chính như Bitcoin và Ethereum đã tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư tin rằng một đợt tăng trưởng mới đã đến, và họ đổ tiền vào tìm kiếm lợi nhuận cao. Tuy nhiên, sau cơ hội thường tiềm ẩn rủi ro. Các đối tượng bất hợp pháp cũng đã nhắm đến những nhà đầu tư tài sản tiền ảo, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi và nhanh chóng.

Ngày 23 tháng 2 năm 2024, một sàn giao dịch tiền ảo tuyên bố có trụ sở tại Hồng Kông đã rút 57 triệu USD từ ví trực tuyến của mình với tốc độ đáng kinh ngạc, sau đó đóng cửa trang web và biến mất, tạo nên sự kiện chạy trốn quy mô lớn đầu tiên trong năm 2024 tại vòng tròn tài sản tiền ảo Hồng Kông.

Thủ đoạn lừa đảo của sàn giao dịch "chạy trốn"

Sàn giao dịch này tuy không nổi tiếng nhưng thực ra là sản phẩm của một sàn giao dịch nổi tiếng trước đó thay đổi thương hiệu. Từ năm 2019, nền tảng này đã tạo ra khối lượng giao dịch giả mạo thông qua việc tự mua tự bán nhiều tài khoản, giao dịch chéo giữa các nền tảng khác nhau. Đến tháng 9 năm 2023, họ thậm chí tuyên bố khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 2,6 tỷ đô la.

Tuy nhiên, theo phân tích dữ liệu từ bên thứ ba, dữ liệu giao dịch thực tế của nền tảng này có thể chỉ khoảng một phần trăm so với dữ liệu công khai. Mặc dù vậy, do thiếu sự quản lý hiệu quả, nền tảng này vẫn có thể thu hút một lượng lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua việc thường xuyên phát hành các Tiền ảo nhỏ, thao túng khối lượng giao dịch.

Hai ngày trước khi chạy trốn, dữ liệu giao dịch của nền tảng này đã xuất hiện sự sụt giảm đột ngột, đây là một tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Cuối cùng, nền tảng đã rút khoảng 56,5 triệu đô la tài sản mã hóa, bao gồm 54 triệu đô la TRB, 1 triệu đô la ETH và 250.000 đô la USDC, sau đó đóng cửa trang web và cắt đứt tất cả các kênh liên lạc.

Làm thế nào để tránh những cạm bẫy?

1. Tránh xa các sàn giao dịch nhỏ: Đừng bị lừa bởi lợi nhuận cao trong ngắn hạn, hãy cẩn thận khi chọn nền tảng giao dịch.

2. Sử dụng công cụ dữ liệu bên thứ ba: Kiểm tra khối lượng giao dịch thực tế và tình hình thanh khoản của sàn giao dịch thông qua nền tảng dữ liệu chuyên nghiệp.

3. Quan tâm đến sự thay đổi nhân sự của nền tảng: Những thay đổi nhân sự lớn có thể báo hiệu sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của nền tảng, thậm chí là dấu hiệu của việc bỏ trốn.

Hướng dẫn bảo vệ quyền lợi xuyên biên giới

Đối với các sàn giao dịch được đăng ký tại Hồng Kông, các nhà đầu tư ở đại lục có thể:

1. Báo cáo, tố cáo với cảnh sát Hồng Kông hoặc các cơ quan liên quan, yêu cầu đóng băng tài khoản liên quan.

2. Ủy quyền cho luật sư nộp đơn xin lệnh phong tỏa khẩn cấp tại tòa án Hong Kong.

3. Thông qua vụ kiện dân sự để đòi bồi thường thiệt hại, các lý do có thể chọn bao gồm lừa đảo, lợi ích không chính đáng, ủy thác theo quy định của pháp luật, v.v.

4. Nếu cần, có thể yêu cầu lệnh công bố của tòa án để lấy thông tin tài khoản và hồ sơ giao dịch liên quan.

Kết luận

Nhà đầu tư nên cẩn trọng với các nền tảng giao dịch tiền ảo offshore, không nên bị lợi ích ngắn hạn làm mờ mắt. Đối với các vụ lừa đảo xảy ra ở Hồng Kông, Ma Cao và các khu vực khác, mặc dù quy trình bảo vệ quyền lợi rất phức tạp, nhưng vẫn có những con đường khả thi. Tuy nhiên, nếu vụ việc xảy ra ở các khu vực tài phán nước ngoài khác, việc thu hồi tổn thất sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Do đó, khi đưa ra quyết định đầu tư, hãy suy nghĩ kỹ và bảo vệ tài sản của mình.