Şifreleme varlıklar pazarının hızlı gelişimi, özellikle vergi Uyumluluk konusunda giderek artan düzenleyici baskıyla birlikte ortaya çıkıyor. Nisan 2024'te, İspanya'da tanınmış bir şifreleme para erken yatırımcısı, 48 milyon dolara kadar vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Bu olay, şifreleme sektöründe geniş bir takip et oluşturdu ve sektör profesyonellerinin vergi Uyumluluk sorunlarına daha fazla önem vermesine neden oldu.
Bitcoin fiyatı yüz bin dolar eşiğini aştıkça, bu dikkat çekici davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanığın avukat ekibi, 4 Aralık 2024'te mahkemeye başvurarak vergi kaçakçılığı iddialarının reddedilmesini talep etti. Şu anda sanık, İspanya'da iade kararını bekliyor. Bu makalede davanın geçmişine göz atılacak ve ilgili vergi riskleri için uyumluluk önerileri sunulacaktır.
Davanın Arka Planı
Sanık Tanıtımı
Sanık 1979 yılında doğdu ve Amerika'nın Silikon Vadisi'ndendir. Ünlü bir liberal ve anarşisttir. 1999 yılında üniversite döneminde bir şirket kurdu, ana faaliyet alanı bilgisayar parçalarının yeniden satışıydı. Daha sonra okuldan ayrılmayı ve tüm enerjisini şirketin yönetimine vermeyi tercih etti. Keskin ticari görüşü sayesinde 24 yaşında hayatının ilk bir milyon dolarını kazandı.
2011 yılında, sanık Bitcoin'e yatırım yapmaya başladı ve şirketinin Bitcoin ödemelerini kabul ettiğini duyurdu, böylece Bitcoin ticareti destekleyen dünyanın ilk şirketi oldu. Bu tarihten sonra, hem kişisel hem de kurumsal kanallar aracılığıyla büyük miktarda Bitcoin satın almayı ve almayı sürdürdü, ayrıca tanınmış bir şifreleme web sitesinin CEO'su ve Bitcoin Vakfı'nın kurucusu oldu. Bitcoin'in uygulamasını ve değerini aktif bir şekilde tanıttı, erken dönem yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulundu ve şifreli varlıklar alanında büyük bir etki biriktirdi, bu nedenle medya ve şifreleme topluluğu tarafından "Bitcoin İsa'sı" olarak övüldü.
dava nedeni
2014 yılında, sanık Saint Kitts ve Nevis Federasyonu vatandaşlığını aldı ve kısa bir süre sonra Amerikan vatandaşlığından vazgeçti. Amerikan vergi yasalarına göre, vatandaşlıktan vazgeçen bireyler, küresel varlıklarının sermaye kazançlarını tam olarak beyan etmek zorundadır, bu da Bitcoin'in miktarını ve piyasa değerini içerir. Vergi dairesi, sanığın vatandaşlıktan vazgeçmeden önce kişisel varlık değerini gizlediğini veya düşük bildirdiğini düşünüyor, vatandaşlıktan vazgeçtikten sonra kontrolündeki ABD içindeki şirketten yaklaşık 70,000 Bitcoin elde edip sattığını ve bu şekilde yaklaşık 240 milyon dolar gelir elde ettiğini, böylece en az 48 milyon dolar vergi yükümlülüğünden kaçtığını belirtiyor.
Vergi dairesi iki ana suçlama getirdi:
Davalı, çıkış vergisi düzenlemelerine uymadı. ABD vatandaşlığından vazgeçerken, davalı, kişisel ve kontrolündeki şirketlerin sahip olduğu bitcoin'in gerçek miktarını düşük bildirdi, ilgili işlem durumunu gizledi ve bu vergi yükümlülüğünden kaçındı.
Davalı, ABD vergi mükellefi olarak yükümlülüklerini ihlal etmiştir. ABD vatandaşlığından çıktıktan sonra, davalı 2017'de kontrolündeki ABD içindeki şirketten Bitcoin elde etmiş ve satmıştır, büyük gelir elde etmiştir. Davalı ABD vatandaşlığından feragat etmesine rağmen, şirketi ABD'de bulunduğundan, davalı ABD içindeki şirketin elindeki Bitcoin'i kendi adına transfer ettikten sonra bu tür gelirleri bildirmemiş, vergi yükümlülüğünden kaçınmıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
5
Repost
Share
Comment
0/400
CryptoCross-TalkClub
· 08-01 13:01
Ha, çocuklar vergi kaçırmaktan yakalandı, pro yumuşak malı Rug Pull yapmayı erken yaptı.
View OriginalReply0
AirdropFatigue
· 07-31 01:37
Vergi ödemek en büyük Ponzi.
View OriginalReply0
SnapshotLaborer
· 07-30 08:18
Bir ay çalışarak bir yılın kaybını kapattım, eski bir hisse senedi yatırımcısıyım.
Şifreleme pro'su 48 milyon dolarlık vergi kaçakçılığı davasında en son gelişmeler Avukatlar tarafından ret talebi sunuldu
Şifreleme sektörü vergi uyumluluk riski takip et
Şifreleme varlıklar pazarının hızlı gelişimi, özellikle vergi Uyumluluk konusunda giderek artan düzenleyici baskıyla birlikte ortaya çıkıyor. Nisan 2024'te, İspanya'da tanınmış bir şifreleme para erken yatırımcısı, 48 milyon dolara kadar vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Bu olay, şifreleme sektöründe geniş bir takip et oluşturdu ve sektör profesyonellerinin vergi Uyumluluk sorunlarına daha fazla önem vermesine neden oldu.
Bitcoin fiyatı yüz bin dolar eşiğini aştıkça, bu dikkat çekici davada yeni bir gelişme yaşandı. Sanığın avukat ekibi, 4 Aralık 2024'te mahkemeye başvurarak vergi kaçakçılığı iddialarının reddedilmesini talep etti. Şu anda sanık, İspanya'da iade kararını bekliyor. Bu makalede davanın geçmişine göz atılacak ve ilgili vergi riskleri için uyumluluk önerileri sunulacaktır.
Davanın Arka Planı
Sanık Tanıtımı
Sanık 1979 yılında doğdu ve Amerika'nın Silikon Vadisi'ndendir. Ünlü bir liberal ve anarşisttir. 1999 yılında üniversite döneminde bir şirket kurdu, ana faaliyet alanı bilgisayar parçalarının yeniden satışıydı. Daha sonra okuldan ayrılmayı ve tüm enerjisini şirketin yönetimine vermeyi tercih etti. Keskin ticari görüşü sayesinde 24 yaşında hayatının ilk bir milyon dolarını kazandı.
2011 yılında, sanık Bitcoin'e yatırım yapmaya başladı ve şirketinin Bitcoin ödemelerini kabul ettiğini duyurdu, böylece Bitcoin ticareti destekleyen dünyanın ilk şirketi oldu. Bu tarihten sonra, hem kişisel hem de kurumsal kanallar aracılığıyla büyük miktarda Bitcoin satın almayı ve almayı sürdürdü, ayrıca tanınmış bir şifreleme web sitesinin CEO'su ve Bitcoin Vakfı'nın kurucusu oldu. Bitcoin'in uygulamasını ve değerini aktif bir şekilde tanıttı, erken dönem yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulundu ve şifreli varlıklar alanında büyük bir etki biriktirdi, bu nedenle medya ve şifreleme topluluğu tarafından "Bitcoin İsa'sı" olarak övüldü.
dava nedeni
2014 yılında, sanık Saint Kitts ve Nevis Federasyonu vatandaşlığını aldı ve kısa bir süre sonra Amerikan vatandaşlığından vazgeçti. Amerikan vergi yasalarına göre, vatandaşlıktan vazgeçen bireyler, küresel varlıklarının sermaye kazançlarını tam olarak beyan etmek zorundadır, bu da Bitcoin'in miktarını ve piyasa değerini içerir. Vergi dairesi, sanığın vatandaşlıktan vazgeçmeden önce kişisel varlık değerini gizlediğini veya düşük bildirdiğini düşünüyor, vatandaşlıktan vazgeçtikten sonra kontrolündeki ABD içindeki şirketten yaklaşık 70,000 Bitcoin elde edip sattığını ve bu şekilde yaklaşık 240 milyon dolar gelir elde ettiğini, böylece en az 48 milyon dolar vergi yükümlülüğünden kaçtığını belirtiyor.
Vergi dairesi iki ana suçlama getirdi:
Davalı, çıkış vergisi düzenlemelerine uymadı. ABD vatandaşlığından vazgeçerken, davalı, kişisel ve kontrolündeki şirketlerin sahip olduğu bitcoin'in gerçek miktarını düşük bildirdi, ilgili işlem durumunu gizledi ve bu vergi yükümlülüğünden kaçındı.
Davalı, ABD vergi mükellefi olarak yükümlülüklerini ihlal etmiştir. ABD vatandaşlığından çıktıktan sonra, davalı 2017'de kontrolündeki ABD içindeki şirketten Bitcoin elde etmiş ve satmıştır, büyük gelir elde etmiştir. Davalı ABD vatandaşlığından feragat etmesine rağmen, şirketi ABD'de bulunduğundan, davalı ABD içindeki şirketin elindeki Bitcoin'i kendi adına transfer ettikten sonra bu tür gelirleri bildirmemiş, vergi yükümlülüğünden kaçınmıştır.