FTX'te Şaşırtıcı İfşaat: Birinin Açığı Kullanarak Piyasayı Manipüle Edip Büyük Kar Elde Ettiği İddia Ediliyor
Son zamanlarda, FTX iflas davasıyla ilgili davaların derinleşmesiyle birlikte, bazı şok edici iç bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı açılan bir dava geniş bir ilgi uyandırdı ve inanılmaz bir dizi piyasa manipülasyonu eylemini ortaya koydu.
Gelen bilgilere göre, Meerun, Mauritius vatandaşı olup, son on yılda bir dizi kara para aklama ve Ponzi dolandırıcılığıyla suçlanıyor. Ocak 2021'den itibaren BTMX token'larını büyük miktarlarda almaya başladı ve sonunda toplam arzın yaklaşık yarısını biriktirdi, bu da fiyatının üç ay içinde %10,000 artmasına neden oldu.
Sonrasında, Meerun, bir ticaret platformunun kaldıraç işlevi ve marj ticareti kuralları açığını kullanarak BTMX'i teminat olarak kullanarak yüz milyonlarca dolar borç verdi. Uyarı almasına rağmen, platform herhangi bir önlem almadı.
Ağustos 2021 ile Aralık 2021 arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'lar üzerinde benzer işlemleri tekrar etti ve fark edilmeden önce yaklaşık 200 milyon dolar dolandırdı.
Daha da inanılmaz olan, platform sorunları keşfettiğinde Meerun'un hesabını kilitlediğinde, "unuttu" ve çekim fonksiyonunu durdurmadı, bu da onun 450 milyon dolardan fazla yasa dışı geliri başarıyla transfer etmesine neden oldu.
Ayrıca, Meerun bu platformda Mobile Coin (MOB) adlı bir token üzerinde büyük miktarda short işlemi gerçekleştirdi. Bu short pozisyonlarını kapatmak için bir kurum, piyasadan büyük miktarda MOB satın almak zorunda kaldı ve bu da fiyatın %750 artmasına neden oldu. Sonuç olarak, bu dizi işlemin söz konusu kuruma 1 milyar dolara kadar zarar verdiği tahmin ediliyor.
Ancak, Meerun bu iddiaları reddetti ve borsa tarafından belirlenen sınırlar içinde işlem yaptığını iddia etti ve platformdaki işlemlerin aslında zarar ettiğini belirtti.
Bu olay, kripto para sektöründe bir alarm zilleri çaldı ve KYC süreçlerinin gözden geçirilmesi, iç kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi ve risk değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi gerekliliğini vurguladı. Yatırımcılar için ise, düşük likiditeye sahip tokenlerin anormal dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları ve işlem platformlarını dikkatli bir şekilde seçmeleri gerekmektedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
4
Share
Comment
0/400
GmGmNoGn
· 07-16 15:06
Bu kripto dünyası tam bir dolandırıcı yuvası!
View OriginalReply0
TokenStorm
· 07-13 15:43
Bir başka Rug Pull yakalanmadı... Ben de bu sefer biraz Arbitraj oynamak istiyorum, ne yapmalıyım?
FTX ifşası: Şüpheli hacker, bir açığı ustaca kullanarak piyasayı manipüle etti ve yasadışı olarak yaklaşık 500 milyon dolar kazandı.
FTX'te Şaşırtıcı İfşaat: Birinin Açığı Kullanarak Piyasayı Manipüle Edip Büyük Kar Elde Ettiği İddia Ediliyor
Son zamanlarda, FTX iflas davasıyla ilgili davaların derinleşmesiyle birlikte, bazı şok edici iç bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı açılan bir dava geniş bir ilgi uyandırdı ve inanılmaz bir dizi piyasa manipülasyonu eylemini ortaya koydu.
Gelen bilgilere göre, Meerun, Mauritius vatandaşı olup, son on yılda bir dizi kara para aklama ve Ponzi dolandırıcılığıyla suçlanıyor. Ocak 2021'den itibaren BTMX token'larını büyük miktarlarda almaya başladı ve sonunda toplam arzın yaklaşık yarısını biriktirdi, bu da fiyatının üç ay içinde %10,000 artmasına neden oldu.
Sonrasında, Meerun, bir ticaret platformunun kaldıraç işlevi ve marj ticareti kuralları açığını kullanarak BTMX'i teminat olarak kullanarak yüz milyonlarca dolar borç verdi. Uyarı almasına rağmen, platform herhangi bir önlem almadı.
Ağustos 2021 ile Aralık 2021 arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'lar üzerinde benzer işlemleri tekrar etti ve fark edilmeden önce yaklaşık 200 milyon dolar dolandırdı.
Daha da inanılmaz olan, platform sorunları keşfettiğinde Meerun'un hesabını kilitlediğinde, "unuttu" ve çekim fonksiyonunu durdurmadı, bu da onun 450 milyon dolardan fazla yasa dışı geliri başarıyla transfer etmesine neden oldu.
Ayrıca, Meerun bu platformda Mobile Coin (MOB) adlı bir token üzerinde büyük miktarda short işlemi gerçekleştirdi. Bu short pozisyonlarını kapatmak için bir kurum, piyasadan büyük miktarda MOB satın almak zorunda kaldı ve bu da fiyatın %750 artmasına neden oldu. Sonuç olarak, bu dizi işlemin söz konusu kuruma 1 milyar dolara kadar zarar verdiği tahmin ediliyor.
Ancak, Meerun bu iddiaları reddetti ve borsa tarafından belirlenen sınırlar içinde işlem yaptığını iddia etti ve platformdaki işlemlerin aslında zarar ettiğini belirtti.
Bu olay, kripto para sektöründe bir alarm zilleri çaldı ve KYC süreçlerinin gözden geçirilmesi, iç kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi ve risk değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi gerekliliğini vurguladı. Yatırımcılar için ise, düşük likiditeye sahip tokenlerin anormal dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları ve işlem platformlarını dikkatli bir şekilde seçmeleri gerekmektedir.