Шифрование про подозревается в последнем развитии дела о налоговом уклонении на сумму 48 миллионов долларов. Адвокатская группа подала ходатайство о его отклонении.
Процветание рынка шифрования активов сопровождается все более выраженным давлением со стороны регуляторов, особенно в области налогового соответствия. В апреле 2024 года известный ранний инвестор в шифрование был арестован в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму до 48 миллионов долларов. Этот инцидент вызвал широкий интерес в шифровальной отрасли, побуждая участников уделять больше внимания вопросам налогового соответствия.
С ростом цены биткойна выше ста тысяч долларов это резонирующее дело получило новое развитие. Команда адвокатов ответчика подала в суд 4 декабря 2024 года ходатайство с просьбой отклонить обвинения в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время ответчик все еще ожидает решения о выдаче в Испании. В данной статье будет рассмотрена предыстория этого дела и предоставлены рекомендации по соблюдению соответствия в отношении связанных налоговых рисков.
Фон дела
Краткая информация о ответчике
Ответчик родился в 1979 году, он из Силиконовой долины в США. Он известный либерал и анархист. В 1999 году, во время учебы в университете, он основал компанию, занимающуюся перепродажей компьютерных комплектующих. Позже он решил бросить учебу и полностью посвятить себя управлению компанией, благодаря острому коммерческому чутью он заработал свой первый миллион долларов в возрасте 24 лет.
В 2011 году ответчик начал инвестировать в биткойн и объявил, что его компания принимает биткойн-платежи, став первой в мире компанией, поддерживающей биткойн-транзакции. С тех пор он продолжал активно покупать и получать биткойны как через личные, так и через корпоративные каналы, а также стал генеральным директором известного сайта шифрования и основателем Фонда биткойна. Он активно продвигал применение и ценность биткойна, внес значительный вклад в его раннее распространение и накопил огромное влияние в области шифрованных активов, за что был назван СМИ и сообществом шифрования "Иисусом биткойна".
Причина иска
В 2014 году обвиняемый получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, а вскоре после этого отказался от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, обязаны полностью задекларировать капиталовложения в свои глобальные активы, включая количество и справедливую рыночную стоимость биткойнов. Налоговые органы считают, что обвиняемый скрывал и занижал стоимость своих личных активов до отказа от гражданства, а после отказа получил и продал около 70 000 биткойнов через контролируемую им компанию в США, заработав почти 240 миллионов долларов, тем самым уклонившись от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налогов.
Налоговые органы в основном выдвинули два обвинения:
Ответчик не соблюдал правила выхода из налогообложения. При отказе от гражданства США ответчик занижал фактическое количество биткойнов, принадлежащих ему и контролируемым им компаниям, скрывал соответствующую информацию о сделках и уклонялся от этой налоговой обязанности.
Ответчик нарушил налоговые обязательства как налоговый резидент, не являющийся гражданином США. После отказа от гражданства США, ответчик в 2017 году получил и продал биткойны от компании, контролируемой им на территории США, получив значительный доход. Несмотря на то, что ответчик отказался от гражданства США, поскольку его компания находится в США, ответчик не сообщил о таком доходе после перевода биткойнов, принадлежащих компании на территории США, на свое имя, уклоняясь от налоговых обязательств.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoCross-TalkClub
· 08-01 13:01
Ха, маленький ребёнок пойман за уклонением от налогов, про лучше бы сбежал пораньше.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropFatigue
· 07-31 01:37
Уплата налогов - это самая большая финансовая пирамида.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotLaborer
· 07-30 08:18
Проработал месяц и потерял все, что зарабатывал год. Старый инвестор.
Шифрование про подозревается в последнем развитии дела о налоговом уклонении на сумму 48 миллионов долларов. Адвокатская группа подала ходатайство о его отклонении.
Шифрование отрасли налоговое соответствие риски вызывают следовать
Процветание рынка шифрования активов сопровождается все более выраженным давлением со стороны регуляторов, особенно в области налогового соответствия. В апреле 2024 года известный ранний инвестор в шифрование был арестован в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму до 48 миллионов долларов. Этот инцидент вызвал широкий интерес в шифровальной отрасли, побуждая участников уделять больше внимания вопросам налогового соответствия.
С ростом цены биткойна выше ста тысяч долларов это резонирующее дело получило новое развитие. Команда адвокатов ответчика подала в суд 4 декабря 2024 года ходатайство с просьбой отклонить обвинения в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время ответчик все еще ожидает решения о выдаче в Испании. В данной статье будет рассмотрена предыстория этого дела и предоставлены рекомендации по соблюдению соответствия в отношении связанных налоговых рисков.
Фон дела
Краткая информация о ответчике
Ответчик родился в 1979 году, он из Силиконовой долины в США. Он известный либерал и анархист. В 1999 году, во время учебы в университете, он основал компанию, занимающуюся перепродажей компьютерных комплектующих. Позже он решил бросить учебу и полностью посвятить себя управлению компанией, благодаря острому коммерческому чутью он заработал свой первый миллион долларов в возрасте 24 лет.
В 2011 году ответчик начал инвестировать в биткойн и объявил, что его компания принимает биткойн-платежи, став первой в мире компанией, поддерживающей биткойн-транзакции. С тех пор он продолжал активно покупать и получать биткойны как через личные, так и через корпоративные каналы, а также стал генеральным директором известного сайта шифрования и основателем Фонда биткойна. Он активно продвигал применение и ценность биткойна, внес значительный вклад в его раннее распространение и накопил огромное влияние в области шифрованных активов, за что был назван СМИ и сообществом шифрования "Иисусом биткойна".
Причина иска
В 2014 году обвиняемый получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, а вскоре после этого отказался от гражданства США. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, обязаны полностью задекларировать капиталовложения в свои глобальные активы, включая количество и справедливую рыночную стоимость биткойнов. Налоговые органы считают, что обвиняемый скрывал и занижал стоимость своих личных активов до отказа от гражданства, а после отказа получил и продал около 70 000 биткойнов через контролируемую им компанию в США, заработав почти 240 миллионов долларов, тем самым уклонившись от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налогов.
Налоговые органы в основном выдвинули два обвинения:
Ответчик не соблюдал правила выхода из налогообложения. При отказе от гражданства США ответчик занижал фактическое количество биткойнов, принадлежащих ему и контролируемым им компаниям, скрывал соответствующую информацию о сделках и уклонялся от этой налоговой обязанности.
Ответчик нарушил налоговые обязательства как налоговый резидент, не являющийся гражданином США. После отказа от гражданства США, ответчик в 2017 году получил и продал биткойны от компании, контролируемой им на территории США, получив значительный доход. Несмотря на то, что ответчик отказался от гражданства США, поскольку его компания находится в США, ответчик не сообщил о таком доходе после перевода биткойнов, принадлежащих компании на территории США, на свое имя, уклоняясь от налоговых обязательств.