Судебная практика по делам, связанным с Виртуальными деньгами: анализ путей осуждения от финансовой пирамиды до мошенничества
Один. Введение
Недавно, при整理овании и исследовании уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, мы обнаружили, что судебные органы при рассмотрении таких дел сталкиваются с некоторыми "неофициальными правилами", или, так сказать, с проблемами зависимости от установленных стандартов осуждения. В этой статье будет рассмотрено, как судебная практика определяет, составляет ли то или иное действие преступление в некоторых распространенных преступлениях, связанных с токенами.
Два, краткое описание примера
В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес приговор по делу о мошенничестве с привлечением средств, которое касалось нескольких бизнес-моделей, включая выпуск токенов, рекламу, маркетинг и ICO. Особенность дела заключается в том, что главный преступник Ся был первоначально приговорен к условному наказанию за организацию и руководство мошеннической схемой, но затем суд в Ханчжоу изменил приговор на пожизненное заключение по обвинению в мошенничестве с привлечением средств, и это решение было подтверждено Верховным судом провинции Чжэцзян. Это различие в приговорах привело к глубокому размышлению о логике осуждения за мошенничество и преступления, связанные с мошенническими схемами.
Три. Распространенные преступления, связанные с токенами, и логика их уголовной ответственности
（一）Проблема легитимности торговых операций, связанных с виртуальными деньгами
С момента публикации уведомления о предотвращении рисков финансирования выпуска токенов семью министерствами Китая в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как незаконное публичное финансирование без разрешения. Даже если виртуальные деньги выпускаются на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственной признанности и реальной экономической ценности они по сути все равно считаются виртуальной концепцией.
В деле Ся Сомо суд признал, что эмитенты (продавцы) в сделках с виртуальными деньгами явно нарушают закон, но правовой статус обычных участников (покупателей) не был четко определен.
(2) Общие типы преступлений, связанных с токенами
Преступления, связанные с токенами, в первую очередь включают мошеннические преступления, преступления в сфере финансовых пирамид, преступления, связанные с открытием игорных заведений, и незаконные предпринимательские деятельности. В частности, мошеннические преступления требуют, чтобы лицо с целью незаконного присвоения обманывало имущество других; преступления в сфере финансовых пирамид обычно имеют многоуровневую структуру и механизмы возврата; преступления, связанные с открытием игорных заведений, часто встречаются в некоторых видах деятельности виртуальных денежных обменников; незаконная предпринимательская деятельность затрагивает валютные операции или платежные расчеты без разрешения.
（三）Логика уголовной ответственности за преступления, связанные с токенами
Преступление, связанное с пирамидальными схемами
Составные элементы преступления в сфере финансовых пирамид включают: установление порога для привлечения участников, расчет вознаграждения на основе количества привлеченных людей, формирование структуры организации из более чем трех уровней и более тридцати человек, а также цель обмана участников для получения их имущества. На практике, Виртуальные деньги платформы легко могут быть признаны соответствующими этим условиям.
Преступления, связанные с мошенничеством
Суть мошенничества заключается в том, чтобы обманом заставить жертву неправильно воспринять ситуацию и завладеть её имуществом. В случаях мошенничества с Виртуальными деньгами злоумышленники обычно используют бесполезные "воздушные токены" для обмена на ценные основные токены. Преступление, связанное с незаконным сбором средств, относится к действиям, при которых посредством незаконного привлечения инвестиций с использованием Виртуальных денег привлекаются инвесторы, формируя пул средств.
Четыре, Заключение
Хотя инвестиции в Виртуальные деньги не были явно запрещены, все еще существует неопределенность в критериях оценки того, "подозревают ли они в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". Понимание и применение соответствующих норм различными правоохранительными и судебными органами могут различаться, что особенно заметно в области дел, связанных с Виртуальными деньгами. Поэтому следует проявлять осторожность при участии в деятельности, связанной с Виртуальными деньгами, и полностью осознавать потенциальные юридические риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
7
Поделиться
комментарий
0/400
NFTDreamer
· 4ч назад
Тс-тс, условный срок до пожизненного, слишком жестоко, не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainFries
· 07-29 10:00
Есть примеры, но приговор не достаточно строгий.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningPacketLoss
· 07-29 09:52
Скажи честно, почему мошенничество в сетевом маркетинге наказывается так мягко?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseMigrant
· 07-29 09:46
Опять без срока! бык бык бык
Посмотреть ОригиналОтветить0
AlwaysAnon
· 07-29 09:44
Такое строгое наказание правильно, даже кровь розничного инвестора осмеливаются забрать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TheMemefather
· 07-29 09:40
Этот приговор слишком суров, сразу пожизненное.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GmGnSleeper
· 07-29 09:39
Наконец-то привели в порядок тех, кто дразнит розничных инвесторов.
Анализ путей уголовного преследования за преступления, связанные с токенами: эволюция судебной практики от финансовых пирамид до мошенничества
Судебная практика по делам, связанным с Виртуальными деньгами: анализ путей осуждения от финансовой пирамиды до мошенничества
Один. Введение
Недавно, при整理овании и исследовании уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, мы обнаружили, что судебные органы при рассмотрении таких дел сталкиваются с некоторыми "неофициальными правилами", или, так сказать, с проблемами зависимости от установленных стандартов осуждения. В этой статье будет рассмотрено, как судебная практика определяет, составляет ли то или иное действие преступление в некоторых распространенных преступлениях, связанных с токенами.
Два, краткое описание примера
В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес приговор по делу о мошенничестве с привлечением средств, которое касалось нескольких бизнес-моделей, включая выпуск токенов, рекламу, маркетинг и ICO. Особенность дела заключается в том, что главный преступник Ся был первоначально приговорен к условному наказанию за организацию и руководство мошеннической схемой, но затем суд в Ханчжоу изменил приговор на пожизненное заключение по обвинению в мошенничестве с привлечением средств, и это решение было подтверждено Верховным судом провинции Чжэцзян. Это различие в приговорах привело к глубокому размышлению о логике осуждения за мошенничество и преступления, связанные с мошенническими схемами.
Три. Распространенные преступления, связанные с токенами, и логика их уголовной ответственности
（一）Проблема легитимности торговых операций, связанных с виртуальными деньгами
С момента публикации уведомления о предотвращении рисков финансирования выпуска токенов семью министерствами Китая в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как незаконное публичное финансирование без разрешения. Даже если виртуальные деньги выпускаются на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственной признанности и реальной экономической ценности они по сути все равно считаются виртуальной концепцией.
В деле Ся Сомо суд признал, что эмитенты (продавцы) в сделках с виртуальными деньгами явно нарушают закон, но правовой статус обычных участников (покупателей) не был четко определен.
(2) Общие типы преступлений, связанных с токенами
Преступления, связанные с токенами, в первую очередь включают мошеннические преступления, преступления в сфере финансовых пирамид, преступления, связанные с открытием игорных заведений, и незаконные предпринимательские деятельности. В частности, мошеннические преступления требуют, чтобы лицо с целью незаконного присвоения обманывало имущество других; преступления в сфере финансовых пирамид обычно имеют многоуровневую структуру и механизмы возврата; преступления, связанные с открытием игорных заведений, часто встречаются в некоторых видах деятельности виртуальных денежных обменников; незаконная предпринимательская деятельность затрагивает валютные операции или платежные расчеты без разрешения.
（三）Логика уголовной ответственности за преступления, связанные с токенами
Составные элементы преступления в сфере финансовых пирамид включают: установление порога для привлечения участников, расчет вознаграждения на основе количества привлеченных людей, формирование структуры организации из более чем трех уровней и более тридцати человек, а также цель обмана участников для получения их имущества. На практике, Виртуальные деньги платформы легко могут быть признаны соответствующими этим условиям.
Суть мошенничества заключается в том, чтобы обманом заставить жертву неправильно воспринять ситуацию и завладеть её имуществом. В случаях мошенничества с Виртуальными деньгами злоумышленники обычно используют бесполезные "воздушные токены" для обмена на ценные основные токены. Преступление, связанное с незаконным сбором средств, относится к действиям, при которых посредством незаконного привлечения инвестиций с использованием Виртуальных денег привлекаются инвесторы, формируя пул средств.
Четыре, Заключение
Хотя инвестиции в Виртуальные деньги не были явно запрещены, все еще существует неопределенность в критериях оценки того, "подозревают ли они в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". Понимание и применение соответствующих норм различными правоохранительными и судебными органами могут различаться, что особенно заметно в области дел, связанных с Виртуальными деньгами. Поэтому следует проявлять осторожность при участии в деятельности, связанной с Виртуальными деньгами, и полностью осознавать потенциальные юридические риски.