Применение криптоактивов в преступлениях на дарквебе и вызовы регулирования
Криптоактивы с момента своего появления тесно связаны с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями из-за своей высокой анонимности и возможности международных транзакций. Фактически, дарквеб стал одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году «Шелковый путь», который был «темной версией электронной коммерции», был закрыт правоохранительными органами. Однако это не остановило развитие дарквеба. Напротив, масштабы и количество рынков дарквеба показали обратный рост. Данные показывают, что в 2020 году активность на рынках дарквеба увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
!
В апреле 2020 года произошло значительное событие утечки данных, привлекшее широкое внимание. Около 530 000 паролей Zoom-аккаунтов были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая пользователей нескольких известных учреждений. Цена на каждый аккаунт составила всего 0,002 цента, общая сумма примерно 10 долларов. Анализ показывает, что, вероятно, хакеры использовали ранее утеченные данные аккаунтов для атаки методом перебора паролей на Zoom.
В торговле на дарквебе Криптоактивы играют незаменимую роль. За последний год только биткойн создал более 1 миллиарда долларов объемов торгов на рынке дарквеба. Помимо биткойна, такие Криптоактивы, как Монеро, Лайткойн, Даш, Зикош и Эфириум, также все чаще появляются в нелегальной торговле.
Криптоактивы пользуются популярностью в дарквебе, главным образом потому, что они не требуют вмешательства третьих сторон финансовых учреждений, транзакции удобны и имеют высокую степень анонимности. Однако это также создает огромные проблемы для правоохранительных органов в отслеживании потоков средств.
Хакеры обычно используют сложные методы отмывания денег, такие как использование сервисов обмена цифровых валют для преобразования Криптоактивов в игровую валюту, а затем в фиатные деньги, или используют услуги микширования, чтобы разбросать средства, а затем объединить их. Эти операции значительно увеличивают сложность отслеживания.
!
В условиях усугубляющейся в 2020 году тенденции преступности в сфере Криптоактивов эксперты рекомендуют усилить регулирование в следующих аспектах:
Используйте технологию KYT (Know Your Transaction) для выявления подозрительных транзакций.
Содействие сотрудничеству между сторонами, обмен информацией для борьбы с преступными организациями.
Укрепление международного сотрудничества, создание транснациональной регуляторной системы.
Играть посредническую роль безопасности компании, помогая выявлять преступников и защищать права пользователей.
Некоторые компании по безопасности разработали специализированные системы соблюдения антикоррупционного законодательства и судебно-следственные системы, которые помогают правоохранительным органам контролировать и расследовать преступную деятельность, связанную с Криптоактивами. Эти усилия предоставляют важную поддержку в раскрытии дел.
Что касается применения Криптоактивов в преступности на дарквебе, общество имеет разные мнения. Некоторые считают, что это раскрывает негативное воздействие технологий, в то время как другие полагают, что следует извлечь уроки и исследовать положительное применение технологий.
В любом случае, мы не можем игнорировать риски, связанные с преступностью в сфере криптоактивов. В будущем необходимо через тесное международное сотрудничество и эффективное применение технологий предотвращать превращение криптоактивов в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка, одновременно способствуя их здоровому развитию.
!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Криптоактивы преступность резко возросла, дарквеб торговля превысила 1 миллиард долларов, регулирование сталкивается с новыми вызовами.
Применение криптоактивов в преступлениях на дарквебе и вызовы регулирования
Криптоактивы с момента своего появления тесно связаны с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями из-за своей высокой анонимности и возможности международных транзакций. Фактически, дарквеб стал одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году «Шелковый путь», который был «темной версией электронной коммерции», был закрыт правоохранительными органами. Однако это не остановило развитие дарквеба. Напротив, масштабы и количество рынков дарквеба показали обратный рост. Данные показывают, что в 2020 году активность на рынках дарквеба увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
!
В апреле 2020 года произошло значительное событие утечки данных, привлекшее широкое внимание. Около 530 000 паролей Zoom-аккаунтов были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая пользователей нескольких известных учреждений. Цена на каждый аккаунт составила всего 0,002 цента, общая сумма примерно 10 долларов. Анализ показывает, что, вероятно, хакеры использовали ранее утеченные данные аккаунтов для атаки методом перебора паролей на Zoom.
В торговле на дарквебе Криптоактивы играют незаменимую роль. За последний год только биткойн создал более 1 миллиарда долларов объемов торгов на рынке дарквеба. Помимо биткойна, такие Криптоактивы, как Монеро, Лайткойн, Даш, Зикош и Эфириум, также все чаще появляются в нелегальной торговле.
Криптоактивы пользуются популярностью в дарквебе, главным образом потому, что они не требуют вмешательства третьих сторон финансовых учреждений, транзакции удобны и имеют высокую степень анонимности. Однако это также создает огромные проблемы для правоохранительных органов в отслеживании потоков средств.
Хакеры обычно используют сложные методы отмывания денег, такие как использование сервисов обмена цифровых валют для преобразования Криптоактивов в игровую валюту, а затем в фиатные деньги, или используют услуги микширования, чтобы разбросать средства, а затем объединить их. Эти операции значительно увеличивают сложность отслеживания.
!
В условиях усугубляющейся в 2020 году тенденции преступности в сфере Криптоактивов эксперты рекомендуют усилить регулирование в следующих аспектах:
Некоторые компании по безопасности разработали специализированные системы соблюдения антикоррупционного законодательства и судебно-следственные системы, которые помогают правоохранительным органам контролировать и расследовать преступную деятельность, связанную с Криптоактивами. Эти усилия предоставляют важную поддержку в раскрытии дел.
Что касается применения Криптоактивов в преступности на дарквебе, общество имеет разные мнения. Некоторые считают, что это раскрывает негативное воздействие технологий, в то время как другие полагают, что следует извлечь уроки и исследовать положительное применение технологий.
В любом случае, мы не можем игнорировать риски, связанные с преступностью в сфере криптоактивов. В будущем необходимо через тесное международное сотрудничество и эффективное применение технологий предотвращать превращение криптоактивов в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка, одновременно способствуя их здоровому развитию.
!