Шифрование активов в преступлениях, связанных с должностными лицами, и судебные меры реагирования
В последние годы шифрование активов постепенно становится новым инструментом в должностных преступлениях. Преступные действия государственных служащих, такие как присвоение и получение взяток, а также должностные преступления не государственных служащих все чаще связаны с использованием шифрования активов. В данной статье будет проведен анализ недавних связанных случаев, чтобы обсудить особенности должностных преступлений в эпоху шифрования и их вызовы для судебных органов.
Недавние случаи должностных преступлений, связанных с шифрованием активов
Должностные лица Комиссии по ценным бумагам вовлечены в дела с криптовалютой
В последнее время бывший директор Департамента научного надзора Комиссии по ценным бумагам был подвергнут проверке за серьезные нарушения. Этот чиновник обвиняется в злоупотреблении регулирующими полномочиями, получая неправомерную выгоду для других в бизнесе, связанном с информационными технологиями, и используя виртуальную валюту для сделок с властью и деньгами. Дело может быть связано с коррупцией, согласно нашему уголовному кодексу, минимальный предел для возбуждения дела по коррупции составляет 30 000 юаней, а наказание варьируется в зависимости от суммы.
Дело о злоупотреблении служебным положением с виртуальной валютой на сумму 1,4 миллиарда юаней в Пекине
С 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании Фэн использовал свое служебное положение и с сообщниками замышлял обмануть компанию, выведя более 140 миллионов юаней в виде премий. Преступники перевели незаконные средства через несколько зарубежных платформ для шифрования активов и "миксеров". После инцидента Фэн добровольно вернул 92 биткойна, в общей сложности вернув около 89 миллионов юаней. Поскольку вовлеченные лица не являются государственными служащими, дело было квалифицировано как злоупотребление служебным положением.
Шифрование активов в преступлениях, связанных с должностными полномочиями
Увеличение сложности отслеживания технологий: Преступники используют несколько торговых платформ и миксеры для сокрытия потоков средств, что увеличивает сложность расследования.
Возмещение ущерба зависит от сотрудничества подозреваемого в преступлении: Специфика шифрования активов делает восстановление украденных средств в значительной степени зависимым от активного сотрудничества подозреваемого в преступлении.
Удобство трансакций через границу: Шифрование активов облегчает трансакции через границу, увеличивая трудности для судебных органов в расследовании и замораживании активов.
Целостность цепочки доказательств: Как только преступный факт будет установлен, не поддающаяся изменению природа блокчейна делает цепочку доказательств очень целостной.
Меры реагирования судебных органов
Повышение технических возможностей: Судебные органы, рассматривающие дела, связанные с шифрование активами, продемонстрировали значительное улучшение технических возможностей. Даже если преступники используют миксеры, им трудно полностью избежать преследования.
Укрепление международного сотрудничества: В условиях трансграничных потоков капитала особенно важно усилить международное судебное сотрудничество.
Совершенствование законодательства: Необходимо своевременно обновлять соответствующее законодательство, чтобы адаптироваться к появлению новых методов преступления.
Заключение
С развитием рынка шифрования активов и интеграцией с традиционной финансовой системой ожидается, что в будущем шифрование активов сыграет более важную роль в должностных преступлениях. Это не только требует от правоохранительных органов повышения осведомленности о шифровании активов и обновления технических средств, но и напоминает заинтересованным сторонам, что шифрование активов не является эффективным инструментом для уклонения от закона. В новых технологических условиях важность соблюдения правового лимита и предотвращения должностных преступлений становится еще более очевидной.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ShibaOnTheRun
· 07-19 17:01
Все под контролем, еще и Комиссия по ценным бумагам следит за развитием.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OffchainWinner
· 07-19 16:47
Черный токен вместо этого свалил на нас.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DoomCanister
· 07-19 10:15
Это уже нелепо, да? Учитывая.
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_therapist
· 07-17 18:48
Правительство проверяет токен, аааа
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTRegretter
· 07-16 18:59
Ну и дела, раз уж проверяем, так еще и урок по web3 дали.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeepRabbitHole
· 07-16 18:52
Эти люди поняли, как играть с токенами.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-beba108d
· 07-16 18:46
В процессе расследования追币 тоже является проблемой.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoneyBurner
· 07-16 18:37
Жадничай, жадничай Биткойн, а я не понимаю.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainHolmes
· 07-16 18:35
Регуляторы тоже занимаются делами в мире криптовалют? Интересно.
Шифрование активов стало новым инструментом служебных преступлений, и судебной системе предстоят вызовы.
Шифрование активов в преступлениях, связанных с должностными лицами, и судебные меры реагирования
В последние годы шифрование активов постепенно становится новым инструментом в должностных преступлениях. Преступные действия государственных служащих, такие как присвоение и получение взяток, а также должностные преступления не государственных служащих все чаще связаны с использованием шифрования активов. В данной статье будет проведен анализ недавних связанных случаев, чтобы обсудить особенности должностных преступлений в эпоху шифрования и их вызовы для судебных органов.
Недавние случаи должностных преступлений, связанных с шифрованием активов
Должностные лица Комиссии по ценным бумагам вовлечены в дела с криптовалютой
В последнее время бывший директор Департамента научного надзора Комиссии по ценным бумагам был подвергнут проверке за серьезные нарушения. Этот чиновник обвиняется в злоупотреблении регулирующими полномочиями, получая неправомерную выгоду для других в бизнесе, связанном с информационными технологиями, и используя виртуальную валюту для сделок с властью и деньгами. Дело может быть связано с коррупцией, согласно нашему уголовному кодексу, минимальный предел для возбуждения дела по коррупции составляет 30 000 юаней, а наказание варьируется в зависимости от суммы.
Дело о злоупотреблении служебным положением с виртуальной валютой на сумму 1,4 миллиарда юаней в Пекине
С 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании Фэн использовал свое служебное положение и с сообщниками замышлял обмануть компанию, выведя более 140 миллионов юаней в виде премий. Преступники перевели незаконные средства через несколько зарубежных платформ для шифрования активов и "миксеров". После инцидента Фэн добровольно вернул 92 биткойна, в общей сложности вернув около 89 миллионов юаней. Поскольку вовлеченные лица не являются государственными служащими, дело было квалифицировано как злоупотребление служебным положением.
! Служебные преступления в эпоху криптовалют: дело о хищении 100 миллионов юаней, связанное с валютой Пекина, возвращено 89 миллионов украденных товаров
Шифрование активов в преступлениях, связанных с должностными полномочиями
Увеличение сложности отслеживания технологий: Преступники используют несколько торговых платформ и миксеры для сокрытия потоков средств, что увеличивает сложность расследования.
Возмещение ущерба зависит от сотрудничества подозреваемого в преступлении: Специфика шифрования активов делает восстановление украденных средств в значительной степени зависимым от активного сотрудничества подозреваемого в преступлении.
Удобство трансакций через границу: Шифрование активов облегчает трансакции через границу, увеличивая трудности для судебных органов в расследовании и замораживании активов.
Целостность цепочки доказательств: Как только преступный факт будет установлен, не поддающаяся изменению природа блокчейна делает цепочку доказательств очень целостной.
Меры реагирования судебных органов
Повышение технических возможностей: Судебные органы, рассматривающие дела, связанные с шифрование активами, продемонстрировали значительное улучшение технических возможностей. Даже если преступники используют миксеры, им трудно полностью избежать преследования.
Укрепление международного сотрудничества: В условиях трансграничных потоков капитала особенно важно усилить международное судебное сотрудничество.
Совершенствование законодательства: Необходимо своевременно обновлять соответствующее законодательство, чтобы адаптироваться к появлению новых методов преступления.
Заключение
С развитием рынка шифрования активов и интеграцией с традиционной финансовой системой ожидается, что в будущем шифрование активов сыграет более важную роль в должностных преступлениях. Это не только требует от правоохранительных органов повышения осведомленности о шифровании активов и обновления технических средств, но и напоминает заинтересованным сторонам, что шифрование активов не является эффективным инструментом для уклонения от закона. В новых технологических условиях важность соблюдения правового лимита и предотвращения должностных преступлений становится еще более очевидной.