Prática judicial em casos de moeda virtual: Análise do caminho de condenação de pirâmide a fraude
I. Introdução
Recentemente, ao organizar e estudar casos judiciais relacionados a moeda virtual, descobrimos que as autoridades judiciais enfrentam algumas "regras não escritas" ao lidar com esses casos, ou seja, problemas de dependência de trajetória na determinação das penas. Este artigo irá explorar como, em alguns crimes comuns relacionados a moeda, a prática judicial determina se um comportamento constitui crime.
Dois, Introdução ao Caso
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude em captação de recursos, que envolveu vários modelos de negócios, incluindo emissão de moeda, promoção, marketing e ICO. A particularidade do caso reside no fato de que o principal réu, Xia, havia sido inicialmente condenado a uma pena suspensa por organização e liderança de atividades de pirâmide, mas depois foi reavaliado pelo Tribunal Intermediário de Hangzhou e condenado a prisão perpétua por fraude em captação de recursos, com a decisão mantida pelo Tribunal Superior da Província de Zhejiang. Essa diferença de julgamento suscitou uma reflexão aprofundada sobre a lógica de condenação de crimes de pirâmide e de fraude.
Três, crimes comuns relacionados com moeda e lógica de imputação
（a）A legalidade das transações relacionadas com moeda virtual
Desde o anúncio das sete agências do governo em setembro de 2017 sobre a prevenção dos riscos de financiamento de emissões de tokens, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada. Mesmo as moedas virtuais emitidas por plataformas no exterior, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, são essencialmente vistas como um conceito virtual.
No caso de Xia某某, o tribunal considerou que o emissor (vendedor) nas transações de moeda virtual violou claramente a lei, mas não fez uma declaração clara sobre a situação legal dos participantes comuns (compradores).
(ii) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda
Os crimes relacionados com moeda incluem principalmente crimes de fraude, crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar e crimes de operação ilegal. Entre estes, os crimes de fraude exigem que o agente tenha a intenção de apropriar-se ilegalmente de bens de terceiros; os crimes de pirâmide geralmente envolvem estruturas de múltiplos níveis e mecanismos de retorno; o crime de exploração de jogos de azar é comum em certos negócios de bolsas de moeda virtual; e o crime de operação ilegal envolve transações de câmbio ou pagamentos sem autorização.
(iii) Lógica de imputação de crimes relacionados com moeda
Crime de pirâmide
Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem: estabelecer barreiras para a absorção de participantes, calcular as recompensas com base no número de pessoas recrutadas, formar uma estrutura organizacional com mais de três camadas e mais de trinta pessoas, e ter como objetivo enganar os participantes para obter seus bens. Na prática, as plataformas de moeda virtual são facilmente consideradas como satisfazendo essas condições.
Crimes de fraude
A essência da fraude é enganar a vítima para obter bens através da criação de uma falsa percepção. Nos casos de fraude com moeda virtual, os perpetradores geralmente usam "moedas de ar" sem valor para trocar por moedas principais com valor. O crime de fraude de captação de recursos refere-se especificamente ao ato de atrair investidores através de moeda virtual por meio de captação de recursos ilegal, formando um fundo.
Quatro, Conclusão
Embora o investimento em moeda virtual não esteja explicitamente proibido, ainda existe incerteza sobre os critérios de julgamento se tais ações "supõem a destruição da ordem financeira e a ameaça à segurança financeira". As autoridades de aplicação da lei e os órgãos judiciais em diferentes locais podem ter interpretações e execuções variadas das regulamentações relacionadas, o que é particularmente evidente no campo de casos envolvendo moeda virtual. Portanto, ao participar de atividades relacionadas à moeda virtual, deve-se ter cautela e estar plenamente ciente dos potenciais riscos legais.
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BlockchainFries
· 07-29 10:00
Há casos, mas não são julgados com rigidez suficiente.
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LightningPacketLoss
· 07-29 09:52
A verdade é que o esquema de pirâmide é punido mais levemente do que a fraude?
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MetaverseMigrant
· 07-29 09:46
Outra vez sem prazo! bullbullbull
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AlwaysAnon
· 07-29 09:44
É correto impor uma penalização tão severa. O sangue do investidor de retalho também merece consideração.
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TheMemefather
· 07-29 09:40
Esta punição foi severa demais, resultando em prisão perpétua.
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GmGnSleeper
· 07-29 09:39
Finalmente arranjaram estes enganadores de investidores de retalho.
Análise do caminho da condenação por crimes relacionados com moeda: evolução da prática judicial de esquemas de pirâmide a fraudes
Prática judicial em casos de moeda virtual: Análise do caminho de condenação de pirâmide a fraude
I. Introdução
Recentemente, ao organizar e estudar casos judiciais relacionados a moeda virtual, descobrimos que as autoridades judiciais enfrentam algumas "regras não escritas" ao lidar com esses casos, ou seja, problemas de dependência de trajetória na determinação das penas. Este artigo irá explorar como, em alguns crimes comuns relacionados a moeda, a prática judicial determina se um comportamento constitui crime.
Dois, Introdução ao Caso
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude em captação de recursos, que envolveu vários modelos de negócios, incluindo emissão de moeda, promoção, marketing e ICO. A particularidade do caso reside no fato de que o principal réu, Xia, havia sido inicialmente condenado a uma pena suspensa por organização e liderança de atividades de pirâmide, mas depois foi reavaliado pelo Tribunal Intermediário de Hangzhou e condenado a prisão perpétua por fraude em captação de recursos, com a decisão mantida pelo Tribunal Superior da Província de Zhejiang. Essa diferença de julgamento suscitou uma reflexão aprofundada sobre a lógica de condenação de crimes de pirâmide e de fraude.
Três, crimes comuns relacionados com moeda e lógica de imputação
（a）A legalidade das transações relacionadas com moeda virtual
Desde o anúncio das sete agências do governo em setembro de 2017 sobre a prevenção dos riscos de financiamento de emissões de tokens, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada. Mesmo as moedas virtuais emitidas por plataformas no exterior, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, são essencialmente vistas como um conceito virtual.
No caso de Xia某某, o tribunal considerou que o emissor (vendedor) nas transações de moeda virtual violou claramente a lei, mas não fez uma declaração clara sobre a situação legal dos participantes comuns (compradores).
(ii) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda
Os crimes relacionados com moeda incluem principalmente crimes de fraude, crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar e crimes de operação ilegal. Entre estes, os crimes de fraude exigem que o agente tenha a intenção de apropriar-se ilegalmente de bens de terceiros; os crimes de pirâmide geralmente envolvem estruturas de múltiplos níveis e mecanismos de retorno; o crime de exploração de jogos de azar é comum em certos negócios de bolsas de moeda virtual; e o crime de operação ilegal envolve transações de câmbio ou pagamentos sem autorização.
(iii) Lógica de imputação de crimes relacionados com moeda
Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem: estabelecer barreiras para a absorção de participantes, calcular as recompensas com base no número de pessoas recrutadas, formar uma estrutura organizacional com mais de três camadas e mais de trinta pessoas, e ter como objetivo enganar os participantes para obter seus bens. Na prática, as plataformas de moeda virtual são facilmente consideradas como satisfazendo essas condições.
A essência da fraude é enganar a vítima para obter bens através da criação de uma falsa percepção. Nos casos de fraude com moeda virtual, os perpetradores geralmente usam "moedas de ar" sem valor para trocar por moedas principais com valor. O crime de fraude de captação de recursos refere-se especificamente ao ato de atrair investidores através de moeda virtual por meio de captação de recursos ilegal, formando um fundo.
Quatro, Conclusão
Embora o investimento em moeda virtual não esteja explicitamente proibido, ainda existe incerteza sobre os critérios de julgamento se tais ações "supõem a destruição da ordem financeira e a ameaça à segurança financeira". As autoridades de aplicação da lei e os órgãos judiciais em diferentes locais podem ter interpretações e execuções variadas das regulamentações relacionadas, o que é particularmente evidente no campo de casos envolvendo moeda virtual. Portanto, ao participar de atividades relacionadas à moeda virtual, deve-se ter cautela e estar plenamente ciente dos potenciais riscos legais.