Revelando o "novo esquema de investimento": tenha cuidado com as armadilhas de investimento em moeda virtual
Recentemente, "Xin Kang Jia" tornou-se um tema popular nas plataformas sociais e grupos de investimento. Segundo informações, a plataforma começou a operar em 2023 sob o nome de "Estação de Comércio de Ouro de Dubai - Filial da China". No início, usava investimentos em futuros de petróleo como pretexto, depois passou a atrair investidores para áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "investimento em moeda virtual". Os participantes devem pagar uma taxa de entrada de 1000 USDT para se tornarem membros e desenvolverem uma estrutura de linhas descendentes de forma semelhante a uma organização "militarizada", com um mecanismo de reembolso entre os diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a plataforma Xinkangjia fechou completamente o canal de retiradas. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores no país foram afetados, com um montante envolvido de cerca de 18 bilhões. O mais grave é que esses fundos podem ter sido transferidos na forma de USDT e passaram por operações de mistura.
É importante notar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) divulgou um comunicado, afirmando claramente que a DGCX não estabeleceu qualquer entidade ou parceiro associado na China. Além disso, desde 2024, vários departamentos da China continental também emitiram avisos sobre a Xin Kang Jia.
Riscos legais do modo Xinkangjia
Embora atualmente não haja nenhuma entidade oficial que reconheça formalmente a natureza ilegal da Xin Kang Jia, com base nas informações disponíveis, seu modelo de operação provavelmente envolve a organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de fundos (especialmente o crime de fraude na captação de fundos).
Do ponto de vista da prática judicial, se for qualificado como captação ilegal de recursos, enfrentará uma enorme carga de trabalho, incluindo a contagem, o contato e a devolução dos fundos de cerca de 2 milhões de investidores. No entanto, se for classificado como crime de pirâmide, o processo pode ser simplificado, pois a prática judicial atual tende a reconhecer que não há vítimas em casos de pirâmide, e os fundos envolvidos geralmente serão confiscados e devolvidos ao tesouro nacional.
É possível recuperar os fundos dos investidores?
Infelizmente, de acordo com a prática judicial atual na China continental, é muito difícil devolver os fundos relacionados a crimes de pirâmide aos investidores. As principais razões incluem:
Os fundos envolvidos são muitas vezes considerados "rendimentos ilegais", sendo legalmente confiscados, congelados e apreendidos, e finalmente entregues ao tesouro nacional.
As autoridades judiciais priorizam o combate ao crime e a manutenção da ordem financeira, tendo uma atitude geralmente cautelosa em relação à chamada "restituição de fundos aos investidores".
Muitas plataformas de pirâmide transferem rapidamente fundos para o exterior ou lavam dinheiro através de moeda virtual, tornando a recuperação de ativos extremamente difícil.
Apesar disso, existem alguns casos de devolução aos investidores na prática judicial. No entanto, esses casos não podem representar totalmente a direção do julgamento de futuros casos de crimes de pirâmide, uma vez que a China não é um país de direito consuetudinário, e a prática judicial atual ainda se concentra em multas e apreensões.
Riscos legais especiais do investimento em USDT
A particularidade do caso Xin Kang Jia é que os investidores utilizam USDT para investir. No entanto, essa prática apresenta muitos riscos no ambiente legal da China continental:
Moeda virtual não possui legalidade, suas transações não são protegidas pelo sistema legal da China.
Embora algumas decisões reconheçam que a moeda virtual possui certas "atributos de propriedade", isso se aplica principalmente ao âmbito do direito penal, e não significa que se apoie a sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos em questão sejam moedas virtuais como USDT, as autoridades policiais ainda irão congelar e apreender de acordo com a lei, e após a condenação, confiscá-los como lucro ilícito.
Sugestões de prevenção
Perante a tentação do investimento em moeda virtual, os investidores devem manter-se vigilantes:
Recusar promessas de "lucro garantido"
Afaste-se dos modelos de "puxar pessoas" e "comissões de bônus"
Não confie facilmente em "especialistas em investimentos" ou "professores de finanças" na internet.
Informe imediatamente às autoridades policiais sobre plataformas suspeitas
O investimento deve ser feito com cautela, a conformidade em primeiro lugar. Cada investidor deve estar atento e proteger seu bolso, evitando cair em armadilhas de investimento.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
11 gostos
Recompensa
11
7
Partilhar
Comentar
0/400
MondayYoloFridayCry
· 07-27 06:57
Ai, ainda é uma armadilha.
Ver originalResponder0
pumpamentalist
· 07-27 06:52
idiotas lâmina de cevada de novo~
Ver originalResponder0
FancyResearchLab
· 07-27 01:22
又有idiotas实验田开张咯 研究生
Ver originalResponder0
LowCapGemHunter
· 07-24 07:25
cair para zero não é o fim
Ver originalResponder0
GameFiCritic
· 07-24 07:18
Os dados falam, este modelo Ponzi de crescimento negativo vai colapsar
Ver originalResponder0
CryptoGoldmine
· 07-24 07:18
O criador de mercado tem melhorias na forma de jogar, usando USDT como isca para enganar fundos.
Moeda virtual理财新lavar os olhos:USDT投资的法律风险与资金追回困境
Revelando o "novo esquema de investimento": tenha cuidado com as armadilhas de investimento em moeda virtual
Recentemente, "Xin Kang Jia" tornou-se um tema popular nas plataformas sociais e grupos de investimento. Segundo informações, a plataforma começou a operar em 2023 sob o nome de "Estação de Comércio de Ouro de Dubai - Filial da China". No início, usava investimentos em futuros de petróleo como pretexto, depois passou a atrair investidores para áreas como "investimento em big data", "investimento em câmbio" e "investimento em moeda virtual". Os participantes devem pagar uma taxa de entrada de 1000 USDT para se tornarem membros e desenvolverem uma estrutura de linhas descendentes de forma semelhante a uma organização "militarizada", com um mecanismo de reembolso entre os diferentes níveis.
No dia 26 de junho deste ano, a plataforma Xinkangjia fechou completamente o canal de retiradas. Segundo relatos, cerca de 2 milhões de investidores no país foram afetados, com um montante envolvido de cerca de 18 bilhões. O mais grave é que esses fundos podem ter sido transferidos na forma de USDT e passaram por operações de mistura.
É importante notar que, já em abril deste ano, a Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) divulgou um comunicado, afirmando claramente que a DGCX não estabeleceu qualquer entidade ou parceiro associado na China. Além disso, desde 2024, vários departamentos da China continental também emitiram avisos sobre a Xin Kang Jia.
Riscos legais do modo Xinkangjia
Embora atualmente não haja nenhuma entidade oficial que reconheça formalmente a natureza ilegal da Xin Kang Jia, com base nas informações disponíveis, seu modelo de operação provavelmente envolve a organização e liderança de atividades de pirâmide ou crimes de captação ilegal de fundos (especialmente o crime de fraude na captação de fundos).
Do ponto de vista da prática judicial, se for qualificado como captação ilegal de recursos, enfrentará uma enorme carga de trabalho, incluindo a contagem, o contato e a devolução dos fundos de cerca de 2 milhões de investidores. No entanto, se for classificado como crime de pirâmide, o processo pode ser simplificado, pois a prática judicial atual tende a reconhecer que não há vítimas em casos de pirâmide, e os fundos envolvidos geralmente serão confiscados e devolvidos ao tesouro nacional.
É possível recuperar os fundos dos investidores?
Infelizmente, de acordo com a prática judicial atual na China continental, é muito difícil devolver os fundos relacionados a crimes de pirâmide aos investidores. As principais razões incluem:
Os fundos envolvidos são muitas vezes considerados "rendimentos ilegais", sendo legalmente confiscados, congelados e apreendidos, e finalmente entregues ao tesouro nacional.
As autoridades judiciais priorizam o combate ao crime e a manutenção da ordem financeira, tendo uma atitude geralmente cautelosa em relação à chamada "restituição de fundos aos investidores".
Muitas plataformas de pirâmide transferem rapidamente fundos para o exterior ou lavam dinheiro através de moeda virtual, tornando a recuperação de ativos extremamente difícil.
Apesar disso, existem alguns casos de devolução aos investidores na prática judicial. No entanto, esses casos não podem representar totalmente a direção do julgamento de futuros casos de crimes de pirâmide, uma vez que a China não é um país de direito consuetudinário, e a prática judicial atual ainda se concentra em multas e apreensões.
Riscos legais especiais do investimento em USDT
A particularidade do caso Xin Kang Jia é que os investidores utilizam USDT para investir. No entanto, essa prática apresenta muitos riscos no ambiente legal da China continental:
Moeda virtual não possui legalidade, suas transações não são protegidas pelo sistema legal da China.
Embora algumas decisões reconheçam que a moeda virtual possui certas "atributos de propriedade", isso se aplica principalmente ao âmbito do direito penal, e não significa que se apoie a sua negociação ou investimento.
Mesmo que os ativos em questão sejam moedas virtuais como USDT, as autoridades policiais ainda irão congelar e apreender de acordo com a lei, e após a condenação, confiscá-los como lucro ilícito.
Sugestões de prevenção
Perante a tentação do investimento em moeda virtual, os investidores devem manter-se vigilantes:
O investimento deve ser feito com cautela, a conformidade em primeiro lugar. Cada investidor deve estar atento e proteger seu bolso, evitando cair em armadilhas de investimento.