O pro de encriptação está sob investigação por um caso de evasão fiscal de 48 milhões de dólares. A equipe de advogados apresentou um pedido de rejeição.
Riscos de conformidade fiscal na indústria de encriptação geram seguir
O próspero desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos vem acompanhado de uma pressão regulatória cada vez mais evidente, especialmente em termos de conformidade fiscal. Em abril de 2024, um conhecido investidor inicial em criptomoedas foi preso na Espanha, suspeito de evasão fiscal de até 48 milhões de dólares. Este evento gerou ampla atenção na indústria de encriptação, levando os profissionais a dar mais importância às questões de conformidade fiscal.
Com o preço do Bitcoin a ultrapassar a marca das cem mil dólares, este caso amplamente noticiado teve novos desenvolvimentos. A equipa de advogados do réu apresentou, a 4 de dezembro de 2024, uma moção ao tribunal a solicitar a rejeição das acusações de evasão fiscal. Neste momento, o réu continua a aguardar a decisão sobre a extradição em Espanha. Este artigo irá rever o contexto deste caso e fornecer recomendações de conformidade sobre os riscos fiscais associados.
Contexto do Caso
Introdução do réu
O réu nasceu em 1979, é natural do Vale do Silício, nos EUA. Ele é um conhecido liberal e anarquista. Em 1999, durante a faculdade, fundou uma empresa que se especializava na revenda de peças de computador. Mais tarde, ele optou por abandonar os estudos para se dedicar totalmente à gestão da empresa, e, com seu olhar comercial aguçado, ganhou seu primeiro milhão de dólares aos 24 anos.
Em 2011, o réu começou a investir em Bitcoin e anunciou que sua empresa aceitava pagamentos em Bitcoin, tornando-se a primeira empresa do mundo a suportar transações em Bitcoin. Desde então, ele continuou a comprar e receber grandes quantidades de Bitcoin através de canais pessoais e da empresa, além de se tornar CEO de um conhecido site de encriptação e fundador da Bitcoin Foundation. Ele promoveu ativamente a aplicação e o valor do Bitcoin, contribuindo significativamente para sua popularização inicial, acumulando uma enorme influência no campo dos ativos encriptados, sendo assim chamado pela mídia e pela comunidade de encriptação de "Jesus do Bitcoin".
Motivo da ação
Em 2014, o réu obteve a cidadania da Federação de São Cristóvão e Nevis e logo depois renunciou à cidadania americana. De acordo com a legislação fiscal americana, indivíduos que renunciam à sua cidadania devem declarar integralmente os ganhos de capital de seus ativos globais, incluindo a quantidade de bitcoins mantidos e o seu valor de mercado justo. A autoridade fiscal considera que o réu ocultou e subestimou o valor de seus ativos pessoais antes de renunciar à cidadania e, após a renúncia, obteve e vendeu cerca de 70.000 bitcoins de uma empresa que controlava nos Estados Unidos, obtendo quase 240 milhões de dólares em receita, o que lhe permitiu evitar o pagamento de pelo menos 48 milhões de dólares em impostos devidos.
O departamento de impostos apresentou principalmente duas acusações:
O réu não cumpriu as regras de imposto sobre a saída. Ao renunciar à sua cidadania americana, o réu subestimou a quantidade real de Bitcoin que possuía pessoalmente e através das empresas que controla, ocultando as transações relevantes e evitando essa obrigação fiscal.
O réu violou a obrigação fiscal como não residente para fins fiscais nos EUA. Após renunciar à sua cidadania americana, o réu obteve e vendeu bitcoins de uma empresa controlada por ele nos EUA em 2017, obtendo receitas substanciais. Apesar de o réu ter renunciado à cidadania americana, devido ao fato de sua empresa estar localizada nos EUA, o réu não reportou essa receita após transferir os bitcoins mantidos pela empresa nos EUA para seu nome, evadindo assim a obrigação fiscal.
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CryptoCross-TalkClub
· 08-01 13:01
Ah, as crianças foram apanhadas a sonegar impostos, o pro puxou o tapete cedo.
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AirdropFatigue
· 07-31 01:37
Pagar impostos é a maior pirâmide.
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SnapshotLaborer
· 07-30 08:18
Trabalhei um mês e perdi tudo o que ganhei em um ano. Já sou um investidor experiente.
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MelonField
· 07-30 08:10
Realmente, dinheiro que não é seu não dói no coração.
O pro de encriptação está sob investigação por um caso de evasão fiscal de 48 milhões de dólares. A equipe de advogados apresentou um pedido de rejeição.
Riscos de conformidade fiscal na indústria de encriptação geram seguir
O próspero desenvolvimento do mercado de encriptação de ativos vem acompanhado de uma pressão regulatória cada vez mais evidente, especialmente em termos de conformidade fiscal. Em abril de 2024, um conhecido investidor inicial em criptomoedas foi preso na Espanha, suspeito de evasão fiscal de até 48 milhões de dólares. Este evento gerou ampla atenção na indústria de encriptação, levando os profissionais a dar mais importância às questões de conformidade fiscal.
Com o preço do Bitcoin a ultrapassar a marca das cem mil dólares, este caso amplamente noticiado teve novos desenvolvimentos. A equipa de advogados do réu apresentou, a 4 de dezembro de 2024, uma moção ao tribunal a solicitar a rejeição das acusações de evasão fiscal. Neste momento, o réu continua a aguardar a decisão sobre a extradição em Espanha. Este artigo irá rever o contexto deste caso e fornecer recomendações de conformidade sobre os riscos fiscais associados.
Contexto do Caso
Introdução do réu
O réu nasceu em 1979, é natural do Vale do Silício, nos EUA. Ele é um conhecido liberal e anarquista. Em 1999, durante a faculdade, fundou uma empresa que se especializava na revenda de peças de computador. Mais tarde, ele optou por abandonar os estudos para se dedicar totalmente à gestão da empresa, e, com seu olhar comercial aguçado, ganhou seu primeiro milhão de dólares aos 24 anos.
Em 2011, o réu começou a investir em Bitcoin e anunciou que sua empresa aceitava pagamentos em Bitcoin, tornando-se a primeira empresa do mundo a suportar transações em Bitcoin. Desde então, ele continuou a comprar e receber grandes quantidades de Bitcoin através de canais pessoais e da empresa, além de se tornar CEO de um conhecido site de encriptação e fundador da Bitcoin Foundation. Ele promoveu ativamente a aplicação e o valor do Bitcoin, contribuindo significativamente para sua popularização inicial, acumulando uma enorme influência no campo dos ativos encriptados, sendo assim chamado pela mídia e pela comunidade de encriptação de "Jesus do Bitcoin".
Motivo da ação
Em 2014, o réu obteve a cidadania da Federação de São Cristóvão e Nevis e logo depois renunciou à cidadania americana. De acordo com a legislação fiscal americana, indivíduos que renunciam à sua cidadania devem declarar integralmente os ganhos de capital de seus ativos globais, incluindo a quantidade de bitcoins mantidos e o seu valor de mercado justo. A autoridade fiscal considera que o réu ocultou e subestimou o valor de seus ativos pessoais antes de renunciar à cidadania e, após a renúncia, obteve e vendeu cerca de 70.000 bitcoins de uma empresa que controlava nos Estados Unidos, obtendo quase 240 milhões de dólares em receita, o que lhe permitiu evitar o pagamento de pelo menos 48 milhões de dólares em impostos devidos.
O departamento de impostos apresentou principalmente duas acusações:
O réu não cumpriu as regras de imposto sobre a saída. Ao renunciar à sua cidadania americana, o réu subestimou a quantidade real de Bitcoin que possuía pessoalmente e através das empresas que controla, ocultando as transações relevantes e evitando essa obrigação fiscal.
O réu violou a obrigação fiscal como não residente para fins fiscais nos EUA. Após renunciar à sua cidadania americana, o réu obteve e vendeu bitcoins de uma empresa controlada por ele nos EUA em 2017, obtendo receitas substanciais. Apesar de o réu ter renunciado à cidadania americana, devido ao fato de sua empresa estar localizada nos EUA, o réu não reportou essa receita após transferir os bitcoins mantidos pela empresa nos EUA para seu nome, evadindo assim a obrigação fiscal.