Permissões de congelamento de moeda estável centralizada: o caso do grupo Huy Heng do Camboja
Como um token de blockchain atrelado ao dólar, o USDT desempenha um papel importante no ecossistema de criptomoedas. Além de possuir características de outras moedas digitais, a entidade emissora do USDT também tem a autoridade para emitir, queimar e congelar ativos de endereços específicos.
Este comportamento de congelamento centralizado geralmente decorre de exigências das autoridades ou de eventos de segurança significativos, visando impedir atividades ilegais e proteger ativos prejudicados. No entanto, à medida que o uso do USDT se expande, essas atividades de congelamento se tornam cada vez mais frequentes, causando impacto negativo em algumas empresas web3 que recebem inadvertidamente fundos de risco.
Este artigo analisará o caso do congelamento de 29,62 milhões de USDT do Grupo Huibang do Camboja.
Visão Geral dos Negócios do Grupo Huiwang
O Grupo Huiwang é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de negociação, seguros e bolsas. Seu núcleo de negócios de pagamento e garantias utiliza amplamente o USDT. De acordo com os dados da plataforma de monitoramento de risco em cadeia, os endereços oficiais e de usuários do HuionePay e HuioneGuarantee ultrapassam 180.000, tornando-se a maior empresa de criptomoedas local, com influência que se estende pelo Sudeste Asiático e Leste Asiático.
De junho de 2022 a junho de 2024, o volume mensal de fundos nos endereços de negócios relacionados ao Huiwang continuou a aumentar, subindo de um mínimo de 10,3 milhões de USDT para um máximo de 83,9 milhões de USDT, totalizando 1023,97 milhões de USDT em dois anos. Durante o mesmo período, esses endereços mantiveram um saldo médio diário elevado, atingindo 35,68 milhões de USDT.
No entanto, devido à frequência de atividades ilegais na região do Sudeste Asiático, o endereço de negócios da Huiwang foi inevitavelmente afetado. Tomando como exemplo um dos endereços principais da HuioneGuarantee, entre julho de 2023 e junho de 2024, cerca de 19,92% dos fundos que entraram nesse endereço foram marcados como fundos de alto risco.
Análise de Evento de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço da rede TRON foi restringido, com 29.620.000 USDT congelados. A investigação revelou que, apenas 5 dias após a criação, o volume de transações desse endereço ultrapassou 1 bilhão de USDT, recebendo principalmente fundos de usuários da Huiwang e do endereço oficial.
Uma investigação mais aprofundada revelou que o congelamento pode estar relacionado a um incidente de roubo que ocorreu em uma determinada bolsa no Japão. Após uma série de operações cross-chain, cerca de 14 milhões de dólares em fundos roubados foram transferidos para o endereço congelado. Vale a pena notar que parte dos fundos de outro incidente de roubo em uma bolsa também havia passado por endereços relacionados à Huiwang.
Embora não haja evidências diretas que liguem o congelamento a esses incidentes de segurança, considerando que outros endereços da Huobi não foram afetados, esta ação parece não ser direcionada ao próprio grupo Huobi.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam cerca de 75% das reservas da Huiwang, o que traz uma certa pressão para seus negócios. No entanto, as análises mostram que a Huiwang ativou rapidamente novos endereços para atender à demanda dos usuários e replenished funds from other business addresses, basicamente atendendo aos pedidos de retirada dos usuários.
O novo endereço processou um grande volume de transações em um curto espaço de tempo, mas não houve anomalias financeiras evidentes. Apesar de ter ocorrido uma certa quantidade de saídas de fundos, a Huiwang manteve o funcionamento normal dos negócios através da alocação oportuna de recursos.
Este evento destaca a complexidade das moedas estáveis centralizadas em termos de regulamentação e segurança, refletindo também a importância da gestão de riscos no ecossistema das criptomoedas. Para grandes prestadores de serviços financeiros como a Huibao, será cada vez mais importante estabelecer um mecanismo robusto de controlo de riscos e manter uma boa comunicação com as autoridades regulatórias.
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DarkPoolWatcher
· 07-23 12:48
A regulamentação não é uma coisa má
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NFTArchaeologist
· 07-23 09:31
Mais um aviso do Titanic
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HodlNerd
· 07-23 06:20
caso típico de risco centralizado manifestando-se... *mostra gráficos*
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AirdropHunterZhang
· 07-20 16:27
Tem que ser rápido para aproveitar, senão já era.
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RektRecorder
· 07-20 16:24
moeda estável é gerida de forma rigorosa
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BanklessAtHeart
· 07-20 16:20
A regulação é tão eficaz assim? Para quê entrar em pânico?
Evento de congelamento de USDT: ativos de 29,62 milhões da Huiwang restritos, gestão de riscos atrai atenção
Permissões de congelamento de moeda estável centralizada: o caso do grupo Huy Heng do Camboja
Como um token de blockchain atrelado ao dólar, o USDT desempenha um papel importante no ecossistema de criptomoedas. Além de possuir características de outras moedas digitais, a entidade emissora do USDT também tem a autoridade para emitir, queimar e congelar ativos de endereços específicos.
Este comportamento de congelamento centralizado geralmente decorre de exigências das autoridades ou de eventos de segurança significativos, visando impedir atividades ilegais e proteger ativos prejudicados. No entanto, à medida que o uso do USDT se expande, essas atividades de congelamento se tornam cada vez mais frequentes, causando impacto negativo em algumas empresas web3 que recebem inadvertidamente fundos de risco.
Este artigo analisará o caso do congelamento de 29,62 milhões de USDT do Grupo Huibang do Camboja.
Visão Geral dos Negócios do Grupo Huiwang
O Grupo Huiwang é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem carteiras de criptomoedas, pagamentos, garantias de negociação, seguros e bolsas. Seu núcleo de negócios de pagamento e garantias utiliza amplamente o USDT. De acordo com os dados da plataforma de monitoramento de risco em cadeia, os endereços oficiais e de usuários do HuionePay e HuioneGuarantee ultrapassam 180.000, tornando-se a maior empresa de criptomoedas local, com influência que se estende pelo Sudeste Asiático e Leste Asiático.
De junho de 2022 a junho de 2024, o volume mensal de fundos nos endereços de negócios relacionados ao Huiwang continuou a aumentar, subindo de um mínimo de 10,3 milhões de USDT para um máximo de 83,9 milhões de USDT, totalizando 1023,97 milhões de USDT em dois anos. Durante o mesmo período, esses endereços mantiveram um saldo médio diário elevado, atingindo 35,68 milhões de USDT.
No entanto, devido à frequência de atividades ilegais na região do Sudeste Asiático, o endereço de negócios da Huiwang foi inevitavelmente afetado. Tomando como exemplo um dos endereços principais da HuioneGuarantee, entre julho de 2023 e junho de 2024, cerca de 19,92% dos fundos que entraram nesse endereço foram marcados como fundos de alto risco.
Análise de Evento de Congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um endereço da rede TRON foi restringido, com 29.620.000 USDT congelados. A investigação revelou que, apenas 5 dias após a criação, o volume de transações desse endereço ultrapassou 1 bilhão de USDT, recebendo principalmente fundos de usuários da Huiwang e do endereço oficial.
Uma investigação mais aprofundada revelou que o congelamento pode estar relacionado a um incidente de roubo que ocorreu em uma determinada bolsa no Japão. Após uma série de operações cross-chain, cerca de 14 milhões de dólares em fundos roubados foram transferidos para o endereço congelado. Vale a pena notar que parte dos fundos de outro incidente de roubo em uma bolsa também havia passado por endereços relacionados à Huiwang.
Embora não haja evidências diretas que liguem o congelamento a esses incidentes de segurança, considerando que outros endereços da Huobi não foram afetados, esta ação parece não ser direcionada ao próprio grupo Huobi.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam cerca de 75% das reservas da Huiwang, o que traz uma certa pressão para seus negócios. No entanto, as análises mostram que a Huiwang ativou rapidamente novos endereços para atender à demanda dos usuários e replenished funds from other business addresses, basicamente atendendo aos pedidos de retirada dos usuários.
O novo endereço processou um grande volume de transações em um curto espaço de tempo, mas não houve anomalias financeiras evidentes. Apesar de ter ocorrido uma certa quantidade de saídas de fundos, a Huiwang manteve o funcionamento normal dos negócios através da alocação oportuna de recursos.
Este evento destaca a complexidade das moedas estáveis centralizadas em termos de regulamentação e segurança, refletindo também a importância da gestão de riscos no ecossistema das criptomoedas. Para grandes prestadores de serviços financeiros como a Huibao, será cada vez mais importante estabelecer um mecanismo robusto de controlo de riscos e manter uma boa comunicação com as autoridades regulatórias.