De acordo com uma notícia do 深潮 TechFlow, a 20 de julho, o Tribunal Popular do Novo Distrito de Pudong em Xangai anunciou recentemente um caso de troca de moeda ilegal utilizando moeda estável. Yang e Xu, entre outros, manipularam contas de empresas de fachada no país para fornecer serviços de moeda estável aos clientes, permitindo a transferência de fundos para o exterior, com um montante ilegal de compra e venda de forex que atingiu 6,5 bilhões de yuan em três anos.
O grupo criminoso utiliza USDT como meio e adota a abordagem de "contraparte" transfronteiriça para fornecer serviços de câmbio ilegais aos clientes. A operação específica é a seguinte: clientes no país pagam em renminbi para uma conta designada, enquanto o grupo no exterior transfere simultaneamente moeda estrangeira de uma conta no exterior para a conta do cliente no exterior, geralmente cobrando uma taxa que varia entre 1% a 3%.
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De acordo com uma notícia do 深潮 TechFlow, a 20 de julho, o Tribunal Popular do Novo Distrito de Pudong em Xangai anunciou recentemente um caso de troca de moeda ilegal utilizando moeda estável. Yang e Xu, entre outros, manipularam contas de empresas de fachada no país para fornecer serviços de moeda estável aos clientes, permitindo a transferência de fundos para o exterior, com um montante ilegal de compra e venda de forex que atingiu 6,5 bilhões de yuan em três anos.
O grupo criminoso utiliza USDT como meio e adota a abordagem de "contraparte" transfronteiriça para fornecer serviços de câmbio ilegais aos clientes. A operação específica é a seguinte: clientes no país pagam em renminbi para uma conta designada, enquanto o grupo no exterior transfere simultaneamente moeda estrangeira de uma conta no exterior para a conta do cliente no exterior, geralmente cobrando uma taxa que varia entre 1% a 3%.