Ativos de criptografia na aplicação de crimes no dark web e desafios de regulamentação

Ativos de criptografia, desde o seu nascimento, têm estado intimamente relacionados a atividades criminosas na rede, como dark web e lavagem de dinheiro, devido à sua alta anonimidade e capacidade de transações transfronteiriças. De fato, a dark web tornou-se um dos maiores cenários de aplicação para ativos de criptografia.

Em 2013, o "Caminho da Seda", considerado o "e-commerce da versão obscura", foi fechado pelas autoridades. No entanto, isso não impediu o desenvolvimento do dark web. Pelo contrário, o tamanho e o número dos mercados da dark web cresceram em um movimento contrário. Dados mostram que, em 2020, a atividade do mercado da dark web cresceu o dobro em relação a 2019.

Em abril de 2020, um grande incidente de vazamento de dados atraiu ampla atenção. Cerca de 530 mil senhas de contas Zoom foram vendidas no dark web, envolvendo usuários de várias instituições conhecidas. O preço de cada conta era de apenas 0,002 centavos, totalizando cerca de 10 dólares. Análises indicam que isso é muito provavelmente um ataque de força bruta realizado por hackers utilizando informações de contas vazadas anteriormente.

No comércio na dark web, os Ativos de criptografia desempenham um papel indispensável. No último ano, apenas o Bitcoin gerou mais de 1 bilhão de dólares em volume de negócios no mercado da dark web. Além do Bitcoin, outros Ativos de criptografia como Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum também têm aparecido cada vez mais em transações ilegais.

Ativos de criptografia são preferidos pelo dark web principalmente porque não exigem a intervenção de instituições financeiras de terceiros, tornando as transações convenientes e com alta anonimidade. No entanto, isso também representa um grande desafio para as autoridades na rastreabilidade do fluxo de fundos.

Os hackers geralmente adotam métodos complexos de lavagem de dinheiro, como utilizar serviços de troca de moeda digital para converter Ativos de criptografia em moeda de jogo e depois trocá-los por moeda fiduciária, ou usar serviços de mistura de moedas para dispersar os fundos e depois integrá-los. Essas operações aumentam consideravelmente a dificuldade de rastreamento.

Diante da crescente tendência de crimes relacionados a Ativos de criptografia em 2020, especialistas sugerem que a regulamentação deve ser reforçada nas seguintes áreas:

1. Utilizar a tecnologia KYT (Know Your Transaction) para identificar transações suspeitas.
2. Promover a cooperação entre as partes, partilhar informações para combater organizações criminosas.
3. Fortalecer a cooperação internacional, estabelecer um sistema de regulação transnacional.
4. Desempenhar o papel de intermediário da empresa de segurança, ajudando a identificar criminosos e proteger os direitos dos usuários.

Algumas empresas de segurança já desenvolveram sistemas especializados de conformidade e investigação de combate à lavagem de dinheiro, ajudando as autoridades a monitorizar e investigar atividades criminosas relacionadas com ativos de criptografia. Esses esforços proporcionaram um apoio importante à resolução de casos.

Em relação à aplicação de ativos de criptografia em crimes no dark web, existem diferentes opiniões na sociedade. Alguns acreditam que isso expõe os efeitos negativos da tecnologia, enquanto outros acreditam que devemos aprender com isso e explorar as aplicações positivas da tecnologia.

De qualquer forma, não podemos ignorar os riscos trazidos pelos crimes relacionados a Ativos de criptografia. No futuro, será necessário, através de uma estreita cooperação internacional e da aplicação eficaz de tecnologia, promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que se evita que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.