FTX revela um incrível escândalo: alguém suspeita-se que usou uma falha para manipular o mercado e obter lucros enormes
Recentemente, à medida que os processos relacionados ao colapso da FTX se aprofundam, algumas informações chocantes estão lentamente vindo à tona. Um processo contra Nawaaz Mohammad Meerun gerou ampla atenção, revelando uma série de comportamentos de manipulação de mercado inacreditáveis.
Segundo informações, Meerun é um cidadão de Maurício, acusado de estar envolvido em múltiplos casos de lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi nos últimos dez anos. Desde janeiro de 2021, ele começou a comprar grandes quantidades de tokens BTMX, acumulando aproximadamente metade da oferta, o que resultou em um aumento de 10.000% no preço em três meses.
Subsequentemente, Meerun utilizou a funcionalidade de alavancagem de uma determinada plataforma de negociação e uma falha nas regras de negociação com margem para emprestar dezenas de milhões de dólares em BTMX como garantia. Embora tenha recebido avisos, a plataforma não tomou nenhuma ação.
Entre agosto e dezembro de 2021, a Meerun usou novas contas e pseudônimos para repetir operações semelhantes com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP, tendo enganado quase 200 milhões de dólares antes de ser descoberta.
Mais incrivelmente, quando a plataforma detectou o problema e bloqueou a conta de Meerun, ela "esqueceu" de desativar a função de retirada, permitindo que ele transferisse com sucesso mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilegais.
Além disso, a Meerun também fez muitas vendas a descoberto de um token chamado Mobile Coin (MOB) nesta plataforma. Para cobrir essas posições vendidas, uma instituição teve que comprar MOB em grande quantidade no mercado, resultando em um aumento de 750% no seu preço. No final, essa série de operações causou uma perda estimada de até 1 bilhão de dólares para a instituição.
No entanto, Meerun negou essas alegações, afirmando que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela bolsa e indicando que as negociações na plataforma resultaram, na verdade, em prejuízo.
Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas, destacando a importância de aperfeiçoar os processos de KYC, fortalecer os mecanismos de controle interno e estabelecer um sistema de avaliação de riscos robusto. Para os investidores, é necessário também estar atento às flutuações anormais de tokens de baixa liquidez e escolher com cautela a plataforma de negociação.
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GmGmNoGn
· 07-16 15:06
Este mundo crypto é um antro de vigaristas!
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TokenStorm
· 07-13 15:43
Outro puxar o tapete que não foi apanhado... Eu também quero fazer um pouco de arbitragem, o que fazer?
FTX revelou: um suposto Hacker manipulou o mercado usando uma vulnerabilidade e obteve lucros ilegais de quase 500 milhões de dólares.
FTX revela um incrível escândalo: alguém suspeita-se que usou uma falha para manipular o mercado e obter lucros enormes
Recentemente, à medida que os processos relacionados ao colapso da FTX se aprofundam, algumas informações chocantes estão lentamente vindo à tona. Um processo contra Nawaaz Mohammad Meerun gerou ampla atenção, revelando uma série de comportamentos de manipulação de mercado inacreditáveis.
Segundo informações, Meerun é um cidadão de Maurício, acusado de estar envolvido em múltiplos casos de lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi nos últimos dez anos. Desde janeiro de 2021, ele começou a comprar grandes quantidades de tokens BTMX, acumulando aproximadamente metade da oferta, o que resultou em um aumento de 10.000% no preço em três meses.
Subsequentemente, Meerun utilizou a funcionalidade de alavancagem de uma determinada plataforma de negociação e uma falha nas regras de negociação com margem para emprestar dezenas de milhões de dólares em BTMX como garantia. Embora tenha recebido avisos, a plataforma não tomou nenhuma ação.
Entre agosto e dezembro de 2021, a Meerun usou novas contas e pseudônimos para repetir operações semelhantes com tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP, tendo enganado quase 200 milhões de dólares antes de ser descoberta.
Mais incrivelmente, quando a plataforma detectou o problema e bloqueou a conta de Meerun, ela "esqueceu" de desativar a função de retirada, permitindo que ele transferisse com sucesso mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilegais.
Além disso, a Meerun também fez muitas vendas a descoberto de um token chamado Mobile Coin (MOB) nesta plataforma. Para cobrir essas posições vendidas, uma instituição teve que comprar MOB em grande quantidade no mercado, resultando em um aumento de 750% no seu preço. No final, essa série de operações causou uma perda estimada de até 1 bilhão de dólares para a instituição.
No entanto, Meerun negou essas alegações, afirmando que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela bolsa e indicando que as negociações na plataforma resultaram, na verdade, em prejuízo.
Este evento soou o alarme para a indústria de criptomoedas, destacando a importância de aperfeiçoar os processos de KYC, fortalecer os mecanismos de controle interno e estabelecer um sistema de avaliação de riscos robusto. Para os investidores, é necessário também estar atento às flutuações anormais de tokens de baixa liquidez e escolher com cautela a plataforma de negociação.