O risco do mercado de moeda virtual reaparece, como proteger os seus interesses?
Recentemente, o preço de ativos de criptomoeda mainstream como Bitcoin e Ethereum disparou, levando muitos investidores a acreditar que uma nova onda de mercado em alta chegou, investindo dinheiro em busca de altos retornos. No entanto, por trás das oportunidades, muitas vezes se escondem riscos. Criminosos também voltaram sua atenção para os investidores de ativos de criptomoeda, e suas táticas de crime se tornaram cada vez mais brutais e rápidas.
No dia 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de criptomoedas que afirma ter sede em Hong Kong retirou 57 milhões de dólares de sua própria carteira online a uma velocidade impressionante, fechou o site e desapareceu, estabelecendo o primeiro grande caso de fuga de ativos criptográficos em Hong Kong em 2024.
As táticas de fraude das exchanges que desaparecem
Embora a exchange não seja muito conhecida, na verdade é o produto de uma mudança de marca de uma exchange anteriormente famosa. Já em 2019, a plataforma criou volumes de negociação fictícios através de múltiplas contas comprando e vendendo entre si, e negociações cruzadas entre plataformas. Em setembro de 2023, afirmaram até que o volume diário de negociação atingia 2,6 bilhões de dólares.
No entanto, de acordo com análises de dados de terceiros, os dados reais de transação da plataforma podem ser apenas cerca de um por cento dos dados públicos. Apesar disso, devido à falta de regulamentação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair muitos investidores de varejo através do lançamento frequente de pequenas moedas, manipulação de volumes e outras estratégias.
Dois dias antes da fuga, os dados de negociação da plataforma apresentaram uma queda abrupta, o que é um sinal de alerta claro. No final, a plataforma retirou cerca de 56,5 milhões de dólares em ativos criptográficos, incluindo 54 milhões de dólares em TRB, 1 milhão de dólares em ETH e 250 mil dólares em USDC, e, em seguida, fechou o site e cortou todos os canais de contato.
Como evitar cair em armadilhas?
Afaste-se das pequenas bolsas: não se deixe enganar por altos retornos a curto prazo, escolha cuidadosamente a plataforma de negociação.
Utilize ferramentas de dados de terceiros: verifique o volume de negociação real e a liquidez das exchanges através de plataformas de dados profissionais.
Prestar atenção às mudanças na equipe da plataforma: mudanças significativas na equipe podem sinalizar uma alteração na estratégia de gestão da plataforma, ou até mesmo ser um sinal de fuga.
Guia de Defesa de Direitos Transfronteiriços
Para as exchanges registradas em Hong Kong, os investidores do continente podem:
Denunciar ou apresentar queixa à polícia de Hong Kong ou a departamentos relevantes, solicitando o congelamento das contas envolvidas.
Autorizar um advogado a solicitar ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento urgente.
Através de ações civis para recuperar perdas, os fundamentos da ação que podem ser escolhidos incluem fraude, enriquecimento sem causa, e confiança legal.
Se necessário, pode solicitar uma ordem judicial de divulgação para obter informações de contas relevantes e registos de transações.
Conclusão
Os investidores devem ter cautela ao lidar com plataformas de negociação de criptomoedas offshore e não deixar que os interesses de curto prazo os ceguem. Quanto aos casos de fraude que ocorrem em Hong Kong, Macau e outros locais, apesar de os processos de defesa de direitos serem complicados, ainda existem caminhos viáveis. No entanto, se o caso ocorrer em outras jurisdições fora do país, a dificuldade de recuperar perdas aumentará consideravelmente. Portanto, ao tomar decisões de investimento, é essencial pensar duas vezes e proteger a segurança do seu patrimônio.
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GasFeeCrying
· 07-11 16:04
Este ano, puxar o tapete é muito mais rápido do que roubar.
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StakeHouseDirector
· 07-10 06:00
idiotas é difícil de abandonar, para que se preocupar?
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GasOptimizer
· 07-10 05:59
Os dados dizem a verdade: uma saída de 57M em um único dia supera 84,3% do valor médio de puxar o tapete no Q1 de 24 anos, a armadilha em si não foi atualizada.
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RumbleValidator
· 07-10 05:51
Os nós de verificação sabem que não devem colocar ativos em uma estrutura centralizada, sem empatia.
O risco de puxar o tapete em exchanges de moeda virtual aumentou drasticamente. Como os investidores podem se proteger?
O risco do mercado de moeda virtual reaparece, como proteger os seus interesses?
Recentemente, o preço de ativos de criptomoeda mainstream como Bitcoin e Ethereum disparou, levando muitos investidores a acreditar que uma nova onda de mercado em alta chegou, investindo dinheiro em busca de altos retornos. No entanto, por trás das oportunidades, muitas vezes se escondem riscos. Criminosos também voltaram sua atenção para os investidores de ativos de criptomoeda, e suas táticas de crime se tornaram cada vez mais brutais e rápidas.
No dia 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de criptomoedas que afirma ter sede em Hong Kong retirou 57 milhões de dólares de sua própria carteira online a uma velocidade impressionante, fechou o site e desapareceu, estabelecendo o primeiro grande caso de fuga de ativos criptográficos em Hong Kong em 2024.
As táticas de fraude das exchanges que desaparecem
Embora a exchange não seja muito conhecida, na verdade é o produto de uma mudança de marca de uma exchange anteriormente famosa. Já em 2019, a plataforma criou volumes de negociação fictícios através de múltiplas contas comprando e vendendo entre si, e negociações cruzadas entre plataformas. Em setembro de 2023, afirmaram até que o volume diário de negociação atingia 2,6 bilhões de dólares.
No entanto, de acordo com análises de dados de terceiros, os dados reais de transação da plataforma podem ser apenas cerca de um por cento dos dados públicos. Apesar disso, devido à falta de regulamentação eficaz, a plataforma ainda consegue atrair muitos investidores de varejo através do lançamento frequente de pequenas moedas, manipulação de volumes e outras estratégias.
Dois dias antes da fuga, os dados de negociação da plataforma apresentaram uma queda abrupta, o que é um sinal de alerta claro. No final, a plataforma retirou cerca de 56,5 milhões de dólares em ativos criptográficos, incluindo 54 milhões de dólares em TRB, 1 milhão de dólares em ETH e 250 mil dólares em USDC, e, em seguida, fechou o site e cortou todos os canais de contato.
Como evitar cair em armadilhas?
Afaste-se das pequenas bolsas: não se deixe enganar por altos retornos a curto prazo, escolha cuidadosamente a plataforma de negociação.
Utilize ferramentas de dados de terceiros: verifique o volume de negociação real e a liquidez das exchanges através de plataformas de dados profissionais.
Prestar atenção às mudanças na equipe da plataforma: mudanças significativas na equipe podem sinalizar uma alteração na estratégia de gestão da plataforma, ou até mesmo ser um sinal de fuga.
Guia de Defesa de Direitos Transfronteiriços
Para as exchanges registradas em Hong Kong, os investidores do continente podem:
Denunciar ou apresentar queixa à polícia de Hong Kong ou a departamentos relevantes, solicitando o congelamento das contas envolvidas.
Autorizar um advogado a solicitar ao tribunal de Hong Kong uma ordem de congelamento urgente.
Através de ações civis para recuperar perdas, os fundamentos da ação que podem ser escolhidos incluem fraude, enriquecimento sem causa, e confiança legal.
Se necessário, pode solicitar uma ordem judicial de divulgação para obter informações de contas relevantes e registos de transações.
Conclusão
Os investidores devem ter cautela ao lidar com plataformas de negociação de criptomoedas offshore e não deixar que os interesses de curto prazo os ceguem. Quanto aos casos de fraude que ocorrem em Hong Kong, Macau e outros locais, apesar de os processos de defesa de direitos serem complicados, ainda existem caminhos viáveis. No entanto, se o caso ocorrer em outras jurisdições fora do país, a dificuldade de recuperar perdas aumentará consideravelmente. Portanto, ao tomar decisões de investimento, é essencial pensar duas vezes e proteger a segurança do seu patrimônio.