香港海關破獲11.5億港元虛擬資產洗錢案 兩男子被捕

【區塊律動】7 月 22 日,據報道,香港海關今日破獲一起涉嫌通過走私現金及虛擬資產清洗黑錢的案件,涉案金額約 11.5 億港元,拘捕一名本地男子及一名非本地男子。

海關早前根據情報鎖定 37 歲本地男子及 50 歲非本地男子,並展開財務調查,發現二人涉嫌以走私方式偷運現金離境,並頻繁快速進行大額穩定幣與法定貨幣交易,資金來源不明,與其背景極不相符,涉嫌洗黑錢。

經深入調查,海關今早突擊搜查 4 個住宅單位及 2 間公司,並根據《有組織及嚴重罪行條例》將兩人拘捕,罪名爲「處理已知或相信爲犯罪得益的財產」(即洗黑錢)。行動中,海關檢獲多部手機、平板電腦及銀行卡等疑涉案物品。案件仍在調查中,兩名男子現正保釋候查,不排除有更多人被捕。

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Web3教育家vip
· 07-24 05:25
有趣的案例!让我想起我最近关于稳定币市场监管套利的讲座,老实说...
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ShibaMillionairen'tvip
· 07-23 20:00
又不是我干的 安心睡觉
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CoffeeNFTradervip
· 07-22 12:52
呵呵,好像查不完的洗钱
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Ga_fee_Criervip
· 07-22 12:50
一看就知道实在瞎倒腾!
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空投爷爷vip
· 07-22 12:42
谁又扑街了
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智能合约恐惧症vip
· 07-22 12:31
玩小了吧?才11.5亿
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