Cryptoactifs et crimes sur le dark web : nouvelles tendances et stratégies de réponse en 2020

Depuis la naissance des cryptoactifs, ceux-ci ont été étroitement liés à des crimes en ligne tels que le dark web et le blanchiment d'argent en raison de leur haute anonymité et de leur caractère transfrontalier. En fait, le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des cryptoactifs.

Bien que le célèbre marché du dark web "Silk Road" ait été fermé en 2013, les activités sur le dark web n'ont pas disparu pour autant. Au contraire, de nouvelles plateformes alternatives continuent d'émerger, ce qui entraîne une croissance inverse de la taille et du nombre des marchés du dark web. Selon les statistiques, les activités sur le marché du dark web ont doublé en 2020 par rapport à 2019.

En avril 2020, un événement marquant a révélé une nouvelle tendance dans la criminalité liée au dark web. Des médias ont rapporté que plus de 500 000 identifiants et mots de passe d'un certain plateforme de visioconférence étaient mis en vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs de plusieurs institutions renommées. Le prix de ces comptes était extrêmement bas, avec un coût moyen de 0,002 cent. Après vérification, la plupart des informations divulguées se sont révélées exactes. Les analyses estiment qu'il s'agit très probablement d'une attaque par essai de mots de passe, où les hackers utilisent les informations de compte obtenues lors d'autres violations de données pour effectuer des correspondances automatisées.

Dans les transactions sur le dark web, les cryptoactifs jouent un rôle indispensable. Selon les statistiques, rien qu'au cours de l'année dernière, le volume des transactions en Bitcoin sur le marché du dark web a dépassé 1 milliard de dollars. En plus du Bitcoin, d'autres cryptoactifs tels que le Monero, le Litecoin, le Zcash, le Dash et l'Ethereum apparaissent de plus en plus dans les transactions illégales.

Au cours des dernières années, des incidents de fuite massive de données utilisateurs ont fréquemment eu lieu sur le dark web. En mars 2020, les données de plus de 500 millions d'utilisateurs d'une plateforme sociale nationale ont été compromises et mises en vente sur le dark web. Ce mois-là, un fonds d'investissement en cryptoactifs a été attaqué par des hackers, entraînant la fuite des données de 260 000 utilisateurs. En février 2019, un vendeur sur un marché du dark web proposait la vente de plus de 600 millions d'informations sur des utilisateurs, les transactions étant effectuées en bitcoins. En 2018, plusieurs incidents de fuite massive de données impliquant des groupes hôteliers et des systèmes éducatifs ont également eu lieu.

Les Cryptoactifs sont si populaires dans les transactions sur le dark web en raison de leurs caractéristiques telles que la décentralisation, une forte anonymité et la facilité des transactions. Différents Cryptoactifs ont chacun leurs avantages, par exemple, le Litecoin a des coûts de transaction bas, le Monero offre une meilleure protection de la vie privée, tandis que le Dash utilise des techniques de mélange pour améliorer l'anonymat.

Cependant, ces caractéristiques des cryptoactifs offrent également des opportunités aux criminels. Les méthodes de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers consistent à utiliser des services d'échange de devises numériques pour convertir des cryptoactifs en monnaies intermédiaires telles que des devises de jeux en ligne, puis à les échanger contre des devises légales. Ils utilisent également des moyens complexes comme le fractionnement et le mélange de jetons pour échapper au suivi.

Face à la situation de plus en plus grave de la criminalité liée aux Cryptoactifs en 2020, les experts du secteur ont proposé les recommandations suivantes :

1. Promouvoir la fonctionnalité KYT( Know Your Transaction), pour la surveillance et l'identification en temps réel des transactions suspectes.

2. Renforcer la coopération entre toutes les parties, y compris le partage d'informations entre les entreprises, les organismes de réglementation, les autorités judiciaires et les échanges.

3. Renforcer la coopération internationale et établir un système de régulation transfrontalière pour faire face aux défis des cryptoactifs sans frontières.

4. Tirer parti de l'expertise des entreprises de sécurité pour aider à l'enquête, à la collecte de preuves et à l'alerte sur les risques.

5. Améliorer en continu le système de conformité anti-blanchiment, afin de fournir aux agences d'application de la loi une chaîne de preuves criminelles efficace.

Bien que la criminalité sur le dark web pose de nombreux défis, on ne peut ignorer le potentiel d'innovation technologique qu'elle recèle. À l'avenir, nous devons chercher un équilibre entre une réglementation stricte et l'encouragement de l'innovation, afin d'assurer le développement sain des cryptoactifs tout en prévenant qu'ils ne deviennent un terreau pour les activités illégales. Cela nécessite une coopération étroite au sein de la communauté internationale, ainsi qu'une utilisation efficace des nouvelles technologies.