FTX bùng nổ thông tin gây sốc: Ai đó bị nghi ngờ đã lợi dụng lỗ hổng để thao túng thị trường thu lợi khổng lồ
Gần đây, khi các vụ kiện liên quan đến vụ phá sản FTX đang được điều tra sâu hơn, một số thông tin gây sốc dần dần được tiết lộ. Một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi, tiết lộ một loạt các hành vi thao túng thị trường khó tin.
Theo thông tin, Meerun là một công dân Mauritius, bị cáo buộc tham gia vào nhiều vụ rửa tiền và lừa đảo Ponzi trong hơn mười năm qua. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, anh ta đã mua một lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy khoảng một nửa nguồn cung, dẫn đến giá của nó tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng.
Sau đó, Meerun đã lợi dụng chức năng đòn bẩy và lỗ hổng quy tắc giao dịch ký quỹ của một nền tảng giao dịch để vay hàng chục triệu đô la bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp. Mặc dù đã nhận được cảnh báo, nền tảng này vẫn không thực hiện bất kỳ hành động nào.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã sử dụng tài khoản mới và bí danh để thực hiện các hành động tương tự với các mã thông báo có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP, đã lừa đảo gần 200 triệu đô la trước khi bị phát hiện.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi nền tảng phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản của Meerun, họ lại "quên" dừng chức năng rút tiền, cho phép hắn ta thành công chuyển hơn 4,5 tỷ USD số tiền thu được bất hợp pháp.
Ngoài ra, Meerun cũng đã thực hiện rất nhiều lệnh bán khống trên một loại token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng này. Để bù đắp cho các vị thế bán khống này, một tổ chức đã phải mua vào một lượng lớn MOB từ thị trường, dẫn đến giá của nó tăng vọt 750%. Cuối cùng, loạt hoạt động này ước tính đã gây ra thiệt hại lên đến 1 tỷ USD cho tổ chức đó.
Tuy nhiên, Meerun đã phủ nhận những cáo buộc này, khẳng định rằng mình luôn hoạt động trong phạm vi quy định của sàn giao dịch và cho biết rằng các giao dịch trên nền tảng này thực tế là thua lỗ.
Sự kiện này đã vang lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy trình KYC, tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ và xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn chỉnh. Đối với các nhà đầu tư, cũng cần cảnh giác với sự biến động bất thường của các mã thông báo thanh khoản thấp, cẩn thận lựa chọn nền tảng giao dịch.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GmGmNoGn
· 07-16 15:06
thế giới tiền điện tử này thực sự là một ổ lừa đảo!
Xem bản gốcTrả lời0
TokenStorm
· 07-13 15:43
Một vụ Rug Pull nữa không bị bắt... Tôi cũng muốn chơi chút Kinh doanh chênh lệch giá thì phải làm sao?
FTX tiết lộ: Nghi ngờ Hacker khéo léo lợi dụng lỗ hổng thao túng thị trường, thu lợi bất hợp pháp gần 5 triệu USD
FTX bùng nổ thông tin gây sốc: Ai đó bị nghi ngờ đã lợi dụng lỗ hổng để thao túng thị trường thu lợi khổng lồ
Gần đây, khi các vụ kiện liên quan đến vụ phá sản FTX đang được điều tra sâu hơn, một số thông tin gây sốc dần dần được tiết lộ. Một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi, tiết lộ một loạt các hành vi thao túng thị trường khó tin.
Theo thông tin, Meerun là một công dân Mauritius, bị cáo buộc tham gia vào nhiều vụ rửa tiền và lừa đảo Ponzi trong hơn mười năm qua. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, anh ta đã mua một lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy khoảng một nửa nguồn cung, dẫn đến giá của nó tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng.
Sau đó, Meerun đã lợi dụng chức năng đòn bẩy và lỗ hổng quy tắc giao dịch ký quỹ của một nền tảng giao dịch để vay hàng chục triệu đô la bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp. Mặc dù đã nhận được cảnh báo, nền tảng này vẫn không thực hiện bất kỳ hành động nào.
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã sử dụng tài khoản mới và bí danh để thực hiện các hành động tương tự với các mã thông báo có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP, đã lừa đảo gần 200 triệu đô la trước khi bị phát hiện.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi nền tảng phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản của Meerun, họ lại "quên" dừng chức năng rút tiền, cho phép hắn ta thành công chuyển hơn 4,5 tỷ USD số tiền thu được bất hợp pháp.
Ngoài ra, Meerun cũng đã thực hiện rất nhiều lệnh bán khống trên một loại token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng này. Để bù đắp cho các vị thế bán khống này, một tổ chức đã phải mua vào một lượng lớn MOB từ thị trường, dẫn đến giá của nó tăng vọt 750%. Cuối cùng, loạt hoạt động này ước tính đã gây ra thiệt hại lên đến 1 tỷ USD cho tổ chức đó.
Tuy nhiên, Meerun đã phủ nhận những cáo buộc này, khẳng định rằng mình luôn hoạt động trong phạm vi quy định của sàn giao dịch và cho biết rằng các giao dịch trên nền tảng này thực tế là thua lỗ.
Sự kiện này đã vang lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy trình KYC, tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ và xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn chỉnh. Đối với các nhà đầu tư, cũng cần cảnh giác với sự biến động bất thường của các mã thông báo thanh khoản thấp, cẩn thận lựa chọn nền tảng giao dịch.