虛擬貨幣市場風險再現，如何保護自身利益？

近期，比特幣和以太坊等主流加密資產價格大幅漲，許多投資者認爲新一輪牛市已經來臨，紛紛投入資金尋求高回報。然而，在機遇背後往往潛藏着風險。不法分子也將目光投向了加密資產投資者，其作案手法愈發粗暴迅速。

2024年2月23日，一家聲稱總部位於香港的加密交易所以驚人的速度從自身線上錢包中提取了5700萬美元，隨後關閉網站並消失，創下了香港加密資產圈2024年首次大規模跑路事件。

跑路交易所的詐騙手法

該交易所雖然名不見經傳，但實際上是此前一家知名交易所更換品牌後的產物。早在2019年，該平台就通過多帳號自買自賣、跨平台交叉交易等手段虛構交易量。2023年9月，其甚至聲稱日交易量高達26億美元。

然而，根據第三方數據分析顯示，該平台的真實交易數據可能只有公開數據的百分之一左右。盡管如此，由於缺乏有效監管，該平台仍能通過頻繁上線小幣種、刷量做市等方式吸引大量散戶投資者。

在跑路前兩天，該平台的交易數據出現斷崖式下跌，這是一個明顯的預警信號。最終，平台提取了約5650萬美元的加密資產，包括5400萬美元TRB、100萬美元ETH和25萬美元USDC，隨後關閉網站並切斷所有聯繫渠道。

如何避免踩坑？

1. 遠離小型交易所：不要被短期高收益迷惑，謹慎選擇交易平台。

2. 善用第三方數據工具：通過專業數據平台核查交易所的真實交易量和流動性情況。

3. 關注平台人事變動：重大人事變動可能預示平台經營策略的改變，甚至是跑路的前兆。

跨境維權指南

對於在香港註冊的交易所，內地投資者可以：

1. 向香港警方或相關部門舉報、控告，要求凍結涉案帳戶。

2. 委托律師向香港法院申請緊急凍結令。

3. 通過民事訴訟追討損失，可選擇的訴由包括詐騙、不當得利、法律構定信托等。

4. 必要時可申請法院披露令，獲取相關帳戶信息和交易記錄。

結語

投資者應當謹慎對待離岸加密交易平台，不要被短期利益蒙蔽雙眼。對於發生在香港、澳門等地的詐騙案件，雖然維權程序繁瑣，但仍有可行途徑。然而，如果案件發生在其他境外司法管轄區，追回損失的難度將大大增加。因此，在投資決策時務必三思而後行，保護好自身財產安全。