バイタルマネーに関する事件における司法実践:マルチ商法から詐欺への有罪判決のパス分析

一、はじめに

最近、バイタルマネー関連の刑事判例を整理し研究する中で、司法機関がこのような事件を扱う際にいくつかの"潜在的なルール"、言い換えれば、定罪の尺度におけるパス依存の問題が存在することがわかりました。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為が犯罪を構成するかを判断しているかを探ります。

II. ケース紹介

2020年4月、浙江省高院は集資詐欺事件に対する判決を下しました。この事件は発行通貨、宣伝促進、マーケティング、ICOなど複数のビジネスモデルを含んでいます。この事件の特異性は、主犯の夏某某が当初、組織・リーダーシップによるマルチ商法の罪で執行猶予判決を受けていたことですが、その後、杭州中院により集資詐欺罪で無期懲役に変更され、浙江省高院によって維持されたことです。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪論理についての深い考察を引き起こしました。

三、一般的な通貨関連の犯罪とその入罪ロジック

（一）バイタルマネー関連取引行為の合法性問題

2017年9月に国家の七部委がトークン発行の資金調達リスクを防ぐための公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公開資金調達行為と見なされています。海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーでさえ、国家の認可や実際の経済的価値が欠如しているため、本質的には依然として一種の仮想概念と見なされています。

夏某某事件において、裁判所はバイタルマネー取引における発行者（売り手）が明らかに違反と違法であると判断しましたが、一般的な参加者（買い手）の法的地位については明確な表現がされていませんでした。

(2)一般的な貨幣関連犯罪の種類

通貨に関する犯罪には、詐欺犯罪、マルチ商法犯罪、賭博を開設する犯罪、及び不法営業罪などが含まれます。その中で、詐欺犯罪は行為者が不法に占有する目的で他人の財産を騙し取ることを要求します；マルチ商法犯罪は通常、複数の階層構造とリベートメカニズムを含みます；賭博を開設する犯罪は、バイタルマネー取引所の特定の業務において一般的に見られます；不法営業罪は無許可の外国為替取引または決済行為に関わります。

（三）通貨に関する犯罪の入罪ロジック

1. マルチ商法犯罪

マルチ商法の構成要件には、参加者を募集するためのハードルを設定すること、参加者の数を基に報酬を計算すること、3層以上かつ30人以上の組織構造を形成すること、参加者から財物を騙し取る目的が含まれます。実務において、バイタルマネープラットフォームはこれらの条件を満たすと認定されやすいです。

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2. 詐欺犯罪

詐欺の本質は、被害者に誤った認識を生じさせて財産を騙し取ることです。バイタルマネー詐欺事件では、行為者は通常、無価値の「エアコイン」を使って価値のある主流通貨と交換します。集団投資詐欺罪は、違法な資金集めの手段を用いて、バイタルマネーを通じて投資者を引き寄せ、資金プールを形成する行為を特に指します。

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IV. まとめ

投資バイタルマネーが明確に禁止されていないにもかかわらず、関連行為が"金融秩序を破壊し、金融安全を危害する"かどうかの判断基準には不確実性が残る。各地の執行機関や司法機関による関連規定の理解と実行には差異が存在する可能性があり、これはバイタルマネーに関する事件の分野で特に顕著である。そのため、バイタルマネーに関連する活動に参加する際には慎重になり、潜在的な法的リスクを十分に認識する必要がある。