中心化ステーブルコインの凍結権限:カンボジアのウェイワングループ事件を例に

米ドルにペッグされたブロックチェーン通貨として、USDTは暗号通貨エコシステムにおいて重要な役割を果たしています。他の暗号通貨の特性を持つだけでなく、USDTの発行者は発行、焼却、特定のアドレスの資産を凍結する権限も持っています。

この中央集権的な凍結行為は通常、法執行の要求や重大なセキュリティ事件に起因しており、違法な活動を阻止し、損なわれた資産を保護することを目的としています。しかし、USDTの使用範囲が拡大するにつれて、このような凍結活動はますます頻繁になり、意図せずリスク資金を受け取ったweb3企業に悪影響を及ぼしています。

この記事では、カンボジアのウェイワングループ2962万USDTが凍結された事件を例に分析します。

! 2,962万USDT凍結、カンボジアHuiwangグループインシデント分析

フェイワングループの事業概要

汇旺グループはカンボジアの大手金融グループで、業務は暗号通貨ウォレット、決済、取引保証、保険、取引所などの分野をカバーしています。そのコアとなる決済と保証業務では、USDTが広く使用されています。ブロックチェーン上のリスク資金監視プラットフォームのデータによると、HuionePayとHuioneGuaranteeの公式およびユーザーアドレスは18万を超え、現地で最大規模の暗号企業であり、その影響力は東南アジアおよび東アジア地域に広がっています。

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2022年6月から2024年6月までの期間、汇旺関連業務アドレスの月次資金規模は継続的に上昇し、最低10.3億USDTから最高83.9億USDTに増加し、2年間で総資金規模は1023.97億USDTに達しました。同期間中、これらのアドレスは高い日平均残高を維持し、3568万USDTに達しました。

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しかし、東南アジア地域では違法活動が頻発しているため、汇旺の業務住所は避けられない影響を受けています。HuioneGuaranteeのコア住所の一例として、2023年7月から2024年6月の期間において、その住所への流入資金の約19.92%が高リスク資金としてマークされています。

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凍結イベント分析

2024年7月13日、あるトロンネットワークアドレスが制限され、2962万USDTが凍結されました。調査によると、そのアドレスは作成からわずか5日以内に、取引規模が10億USDTを超え、主に汇旺のユーザーや公式アドレスから資金を受け取っていました。

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さらなる調査によると、今回の凍結は日本のある取引所で発生した盗難事件に関連している可能性があります。盗まれた資金は一連のクロスチェーン操作を経て、約1400万ドルが凍結されたアドレスに流入しました。注目すべきは、別の取引所の盗難事件での一部の資金も、汇旺に関連するアドレスに流入したことです。

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直接的証拠はなく、これらのセキュリティ事件に凍結が関連していることを示すものではありませんが、汇旺の他のアドレスが影響を受けていないことを考慮すると、今回の行動は汇旺グループ自体を対象としたものではないようです。

余波を凍結する

凍結された2963万USDTは、汇旺の準備金の約75%を占めており、ビジネスに一定の圧力をもたらしています。しかし、分析によると、汇旺は迅速に新しいアドレスを使用してユーザーのニーズに対応し、他のビジネスアドレスから資金を補充し、基本的にユーザーの出金リクエストを満たしました。

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新しく使用されたアドレスは短期間で大量の取引を処理しましたが、明らかな資金の異常は見られませんでした。一定規模の資金流出を経験したものの、汇旺は迅速な資金の配分を通じて、業務の正常な運営を維持しました。

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この事象は、中央集権的ステーブルコインの規制と安全性に関する複雑さを浮き彫りにし、また暗号通貨エコシステムにおけるリスク管理の重要性を反映しています。汇旺のような大規模な金融サービスプロバイダーにとって、健全なリスク管理メカニズムを確立し、規制当局との良好なコミュニケーションを維持することがますます重要になるでしょう。