FTXが驚くべき内部情報を暴露：ある人物がバグを利用して市場を操作し巨額の利益を得た疑い

最近、FTXの破産事件に関連する訴訟が進展する中で、いくつかの衝撃的な内幕が次第に明らかになってきています。Nawaaz Mohammad Meerunに対する訴訟が広く注目を集め、信じ難い市場操作行為の一連を明らかにしました。

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報告によると、Meerunはモーリシャスの市民であり、過去10年以上にわたり、複数のマネーロンダリングやポンジスキームに関与しているとされている。彼は2021年1月からBTMXトークンを大量に購入し始め、最終的には供給量の約半分を蓄積し、3ヶ月以内にその価格が10,000%も急騰した。

その後、Meerunはある取引プラットフォームのレバレッジ機能とマージン取引ルールの脆弱性を利用して、BTMXを担保として数千万ドルを借り出しました。警告を受けたにもかかわらず、そのプラットフォームは何の行動も取りませんでした。

2021年8月から12月の間、Meerunは新しいアカウントと別名を使用して、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンに対して同様の操作を繰り返し、発覚する前に約2億ドルを詐取しました。

さらに驚くべきことに、そのプラットフォームが問題を発見し、Meerunのアカウントをロックした際、なんと"忘れて"彼の出金機能を停止するのを忘れたため、彼は4.5億ドル以上の不正所得を成功裏に移転させた。

さらに、Meerunはこのプラットフォーム上でMobile Coin (MOB)というトークンを大量にショートしていました。これらのショートポジションを補うために、ある機関は市場から大量にMOBを購入せざるを得ず、その結果価格は750%急騰しました。最終的に、この一連の操作はその機関に最大10億ドルの損失をもたらしたと推定されています。

しかし、Meerunはこれらの accusations を否定し、自身が取引所の規定範囲内で操作していたと主張し、プラットフォームでの取引は実際には損失であると述べた。

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この事件は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、KYCプロセスの改善、内部統制メカニズムの強化、リスク評価システムの確立の重要性を浮き彫りにしました。投資家にとっても、流動性の低いトークンの異常な変動に警戒し、取引プラットフォームの選択に慎重である必要があります。