トルコにおける仮想通貨規制の新時代:資本市場法改正の解釈

近年、トルコは世界の暗号資産市場においてますます重要な役割を果たしています。データによると、トルコはアメリカ、インド、イギリスに次いで、世界で4番目の暗号資産取引市場となっています。

トルコの人々の暗号資産への熱意は、主に国内の経済の不安定さと通貨の価値下落に起因しています。高インフレとリラの継続的な弱体化に直面して、多くのトルコ人は暗号資産を経済リスクのヘッジおよび資産保全の重要な手段と見なしています。

2020年末から2023年末までの間、トルコリラは対米ドルで300%以上の価値下落をしました。今年の8月23日、国内の高インフレなどの要因により、トルコリラは対米ドルの為替レートが34対1を下回り、歴史的最低値を更新しました。報道によると、今年に入ってからトルコリラは対米ドルの為替レートが約15.2%下落しています。

トルコの暗号資産市場は規模が大きいにもかかわらず、長年にわたり明確な規制枠組みが欠如しており、この国の暗号資産業界は法律のグレーゾーンに置かれてきました。トルコ中央銀行は2021年にビットコインなどの暗号資産を用いた決済を禁止する命令を出しましたが、この措置は市場を完全に規制することはできませんでした。世界的に暗号資産の規制に対する関心が高まる中、トルコもこの分野の管理を徐々に強化し始めています。

トルコの暗号資産規制が明確化

今年6月、トルコ議会は《資本市場法修正案》を通過させ、7月から施行されました。同国の資本市場委員会(CMB)は、この修正案がトルコの暗号資産サービスプロバイダーに対して初期の規制フレームワークを確立したと強調しています。主な内容は以下の通りです：

1. CMBを暗号産業の規制機関として指定し、その運営、監視、制裁および措置を講じる権限を付与する。

2. 無許可で暗号業務を営むこと、ユーザー資産を横領すること、詐欺などの犯罪行為に対する刑罰を定める。

3. 取引プラットフォームに監視システムを構築し、市場操作や安全事件を識別、防止、制限し、報告することを要求します。

さらに、トルコの財務大臣Mehmet Simsekは、より包括的な暗号化規制法案が最終評価段階に入ったことを明らかにし、暗号財布、暗号資産サービスプロバイダー、暗号資産カストディアンなどの事業者に明確な法的根拠を提供することを目指している。

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資本市場法改正の解釈

2024年7月2日、トルコ政府は正式に第7518号「資本市場法修正案」を通過させ、暗号資産サービス提供者（CASPs）の運営に明確な法的枠組みを設けました。これはトルコの暗号通貨市場が新たなコンプライアンス時代に入ったことを示しています。

改正の背景

2021年以来、トルコはマネーロンダリングのリスクの問題によりFATFのグレーリストに載せられました。この不利な状況から脱却し、暗号資産の課税政策を明確にするために、トルコはこの分野の規制を強化し始めました。現在、トルコはグレーリストから成功裏に除外され、新しい規制枠組みが策定され、暗号資産市場の規範的な発展の基盤が築かれました。

メインコンテンツ

1. すべての暗号資産サービスプロバイダーはCMBの許可を取得し、TUBITAKが設定した基準を遵守しなければなりません。

2. 銀行に関連する活動は、銀行の規制および監視機関（BDDK）の承認を受ける必要があります。

3. 暗号資産プラットフォームは株式会社として設立されなければならず、最低実資本は5000万トルコリラである。

4. プラットフォームの創設者と管理者は、関連法規を遵守し、十分な経済力、誠実さ、信頼性を備えている必要があります。

5. 暗号資産プラットフォームの運営範囲は、購入、販売、初回発行、流通、清算、譲渡、そして保管などの活動を含むべきです。

移行および清算に関する規定

1. 現在の暗号資産サービス提供者は、1ヶ月以内にCMBに必要な書類を提出しなければならず、そうでなければ清算決定を下す必要があります。

2. 臨時運営のプラットフォームは2024年11月8日までにプラットフォーム運営許可申請を提出しなければならず、さもなければ退去を迫られることになります。

3. 現在、76の取引所が運営を継続するための一時的な許可を取得し、8つの条件を満たさない取引所には退去が求められています。

規制措置と懲戒処分

1. 無許可で暗号資産サービスを行う個人や機関は、3年から5年の懲役に処され、5000から10000日の罰金が科されます。

2. 委託資金または資産の流用行為は、最高で14年の懲役および巨額の罰金に処せられる可能性があります。

3. 詐欺行為を用いて横領行為を隠蔽した犯罪者は、14年から20年の懲役に加え、最大20000日の罰金に処される。

4. 非法利用被撤销许可证的暗号資産サービス提供者のリソースの個人も、最高22年の禁固刑と20000日の罰金に直面することになります。

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規制フレームワークの影響と展望

《資本市場法修正案》の実施は、トルコの暗号資産市場に深遠な影響を与えるでしょう：

1. 市場の信頼性と安定性を強化する：厳格な規制基準は市場の透明性と責任感を高め、不正行為を防ぎ、市場の長期的な安定の基盤を築くのに役立ちます。

2. コンプライアンスと規範化の進展を促す：新しい規定は非コンプライアンスの市場参加者を排除し、より多くのコンプライアンス企業が市場競争に参加することを促します。

3. 国際企業の参加を引き付ける：多くの国際的に有名な取引所がライセンスを申請しており、トルコ市場が国際企業にとっての魅力を示しています。これにより市場競争が激化し、同時により多くの先進的な技術やサービスがもたらされる可能性があります。

4. 規制の強化と市場の統合：厳格な規制基準と厳しい罰則が市場の不正行為を排除し、市場をより健全で透明にするのに役立ちます。

5. 市場成長の可能性：世界第4位の暗号資産取引国として、トルコ市場は新しい法的枠組みの下で新たな成長の機会を迎える可能性があります。

《資本市場法修正案》的施行に伴い、トルコの暗号資産市場はより規範的、透明で繁栄した発展の見通しを迎えることが期待されています。この措置は市場に新しい秩序をもたらすだけでなく、その未来の発展のための堅固な基盤を築いています。

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