Praktik Peradilan dalam Kasus Uang Virtual: Analisis Jalur Pidana dari Skema Ponzi hingga Penipuan
I. Pendahuluan
Baru-baru ini, saat mengorganisir dan meneliti kasus pidana yang melibatkan uang virtual, kami menemukan bahwa lembaga peradilan memiliki beberapa "aturan tidak tertulis" dalam menangani kasus-kasus semacam ini, atau bisa dikatakan ada masalah ketergantungan jalur dalam skala hukuman. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana dalam beberapa jenis kejahatan yang umum terkait koin.
Dua, Ringkasan Kasus
Pada April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang menjatuhkan putusan atas kasus penipuan penggalangan dana yang melibatkan berbagai model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Keistimewaan kasus ini terletak pada fakta bahwa terdakwa utama, Xia, awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena terlibat dalam organisasi dan kepemimpinan kegiatan penjualan langsung. Namun, kemudian Pengadilan Menengah Hangzhou mengubah putusan menjadi hukuman seumur hidup atas tuduhan penipuan penggalangan dana, yang kemudian dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Zhejiang. Perbedaan putusan ini memicu pemikiran mendalam tentang logika penuntutan untuk kejahatan penjualan langsung dan kejahatan penipuan.
Tiga, Kejahatan terkait koin yang umum dan logika penuntutannya
(1) Masalah legalitas perilaku transaksi yang berkaitan dengan Uang Virtual
Sejak pengumuman oleh tujuh kementerian negara pada September 2017 tentang pencegahan risiko pendanaan melalui penerbitan koin, penerbitan koin di dalam negeri Cina dianggap sebagai tindakan pendanaan publik ilegal yang tidak disetujui. Bahkan koin yang diterbitkan oleh platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, pada dasarnya masih dianggap sebagai konsep virtual.
Dalam kasus Summer, pengadilan berpendapat bahwa penerbit (penjual) dalam transaksi Uang Virtual jelas melanggar hukum, tetapi status hukum peserta biasa (pembeli) tidak dijelaskan secara jelas.
(II) Jenis-jenis umum kejahatan yang melibatkan koin
Kejahatan terkait koin terutama mencakup kejahatan penipuan, kejahatan skema piramida, kejahatan membuka kasino, dan kejahatan bisnis ilegal. Di antara ini, kejahatan penipuan mengharuskan pelaku untuk memiliki tujuan ilegal untuk mengambil harta orang lain; kejahatan skema piramida biasanya melibatkan struktur multi-level dan mekanisme imbalan; kejahatan membuka kasino biasa ditemukan dalam beberapa bisnis bursa uang virtual; sedangkan kejahatan bisnis ilegal melibatkan transaksi valuta asing atau aktivitas penyelesaian pembayaran tanpa izin.
(三) Logika Pemasukan Kejahatan yang Melibatkan Koin
Kejahatan Pemasaran Berantai
Unsur-unsur pembentukan kejahatan penipuan investasi termasuk: menetapkan ambang batas untuk menarik peserta, menghitung imbalan berdasarkan jumlah orang yang direkrut, membentuk struktur organisasi dengan lebih dari tiga lapisan dan lebih dari tiga puluh orang, serta tujuan untuk menipu peserta dari harta benda mereka. Dalam praktiknya, platform Uang Virtual sangat mudah dianggap memenuhi syarat-syarat ini.
Kejahatan Penipuan
Esensi penipuan adalah mendapatkan harta benda dengan membuat korban memiliki pemahaman yang salah. Dalam kasus penipuan uang virtual, pelaku biasanya menggunakan "koin udara" yang tidak bernilai untuk menukar koin mainstream yang bernilai. Kejahatan penipuan pengumpulan dana secara khusus merujuk pada tindakan menarik investor untuk masuk dengan menggunakan uang virtual melalui metode pengumpulan dana ilegal, sehingga membentuk kolam dana.
Empat, Kesimpulan
Meskipun investasi Uang Virtual tidak secara eksplisit dilarang, standar penilaian apakah tindakan terkait "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan" masih terdapat ketidakpastian. Pemahaman dan pelaksanaan peraturan terkait oleh lembaga penegak hukum dan peradilan di berbagai daerah mungkin berbeda, hal ini sangat jelas terlihat dalam bidang kasus yang melibatkan Uang Virtual. Oleh karena itu, saat terlibat dalam aktivitas terkait Uang Virtual, harus berhati-hati dan sepenuhnya menyadari risiko hukum yang mungkin ada.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
7
Bagikan
Komentar
0/400
NFTDreamer
· 4jam yang lalu
Tsk tsk, hukuman percobaan menjadi seumur hidup, terlalu keras ya?
Lihat AsliBalas0
BlockchainFries
· 07-29 10:00
Ada contoh tetapi tidak cukup tegas dalam penilaian
Lihat AsliBalas0
LightningPacketLoss
· 07-29 09:52
Serius, apakah skema ponzi dihukum lebih ringan daripada penipuan?
Lihat AsliBalas0
MetaverseMigrant
· 07-29 09:46
Lagi-lagi tanpa batas! 牛牛牛
Lihat AsliBalas0
AlwaysAnon
· 07-29 09:44
Menjatuhkan hukuman seberat ini adalah benar. Darah investor ritel pun berani diambil.
Lihat AsliBalas0
TheMemefather
· 07-29 09:40
Putusan kali ini terlalu berat, langsung seumur hidup.
Lihat AsliBalas0
GmGnSleeper
· 07-29 09:39
Akhirnya menertibkan orang-orang yang menipu investor ritel ini.
Analisis Jalur Pidana Terkait Koin: Evolusi Praktik Hukum dari Skema Piramida hingga Penipuan
Praktik Peradilan dalam Kasus Uang Virtual: Analisis Jalur Pidana dari Skema Ponzi hingga Penipuan
I. Pendahuluan
Baru-baru ini, saat mengorganisir dan meneliti kasus pidana yang melibatkan uang virtual, kami menemukan bahwa lembaga peradilan memiliki beberapa "aturan tidak tertulis" dalam menangani kasus-kasus semacam ini, atau bisa dikatakan ada masalah ketergantungan jalur dalam skala hukuman. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana dalam beberapa jenis kejahatan yang umum terkait koin.
Dua, Ringkasan Kasus
Pada April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang menjatuhkan putusan atas kasus penipuan penggalangan dana yang melibatkan berbagai model bisnis seperti penerbitan koin, promosi, pemasaran, dan ICO. Keistimewaan kasus ini terletak pada fakta bahwa terdakwa utama, Xia, awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena terlibat dalam organisasi dan kepemimpinan kegiatan penjualan langsung. Namun, kemudian Pengadilan Menengah Hangzhou mengubah putusan menjadi hukuman seumur hidup atas tuduhan penipuan penggalangan dana, yang kemudian dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Zhejiang. Perbedaan putusan ini memicu pemikiran mendalam tentang logika penuntutan untuk kejahatan penjualan langsung dan kejahatan penipuan.
Tiga, Kejahatan terkait koin yang umum dan logika penuntutannya
(1) Masalah legalitas perilaku transaksi yang berkaitan dengan Uang Virtual
Sejak pengumuman oleh tujuh kementerian negara pada September 2017 tentang pencegahan risiko pendanaan melalui penerbitan koin, penerbitan koin di dalam negeri Cina dianggap sebagai tindakan pendanaan publik ilegal yang tidak disetujui. Bahkan koin yang diterbitkan oleh platform luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, pada dasarnya masih dianggap sebagai konsep virtual.
Dalam kasus Summer, pengadilan berpendapat bahwa penerbit (penjual) dalam transaksi Uang Virtual jelas melanggar hukum, tetapi status hukum peserta biasa (pembeli) tidak dijelaskan secara jelas.
(II) Jenis-jenis umum kejahatan yang melibatkan koin
Kejahatan terkait koin terutama mencakup kejahatan penipuan, kejahatan skema piramida, kejahatan membuka kasino, dan kejahatan bisnis ilegal. Di antara ini, kejahatan penipuan mengharuskan pelaku untuk memiliki tujuan ilegal untuk mengambil harta orang lain; kejahatan skema piramida biasanya melibatkan struktur multi-level dan mekanisme imbalan; kejahatan membuka kasino biasa ditemukan dalam beberapa bisnis bursa uang virtual; sedangkan kejahatan bisnis ilegal melibatkan transaksi valuta asing atau aktivitas penyelesaian pembayaran tanpa izin.
(三) Logika Pemasukan Kejahatan yang Melibatkan Koin
Unsur-unsur pembentukan kejahatan penipuan investasi termasuk: menetapkan ambang batas untuk menarik peserta, menghitung imbalan berdasarkan jumlah orang yang direkrut, membentuk struktur organisasi dengan lebih dari tiga lapisan dan lebih dari tiga puluh orang, serta tujuan untuk menipu peserta dari harta benda mereka. Dalam praktiknya, platform Uang Virtual sangat mudah dianggap memenuhi syarat-syarat ini.
Esensi penipuan adalah mendapatkan harta benda dengan membuat korban memiliki pemahaman yang salah. Dalam kasus penipuan uang virtual, pelaku biasanya menggunakan "koin udara" yang tidak bernilai untuk menukar koin mainstream yang bernilai. Kejahatan penipuan pengumpulan dana secara khusus merujuk pada tindakan menarik investor untuk masuk dengan menggunakan uang virtual melalui metode pengumpulan dana ilegal, sehingga membentuk kolam dana.
Empat, Kesimpulan
Meskipun investasi Uang Virtual tidak secara eksplisit dilarang, standar penilaian apakah tindakan terkait "diduga merusak tatanan keuangan, membahayakan keamanan keuangan" masih terdapat ketidakpastian. Pemahaman dan pelaksanaan peraturan terkait oleh lembaga penegak hukum dan peradilan di berbagai daerah mungkin berbeda, hal ini sangat jelas terlihat dalam bidang kasus yang melibatkan Uang Virtual. Oleh karena itu, saat terlibat dalam aktivitas terkait Uang Virtual, harus berhati-hati dan sepenuhnya menyadari risiko hukum yang mungkin ada.