FTX kembali terlibat skandal: Memanfaatkan celah untuk memanipulasi pasar, satu orang meraih keuntungan ratusan juta dolar
Dengan semakin mendalamnya penyelidikan kasus kebangkrutan FTX, lebih banyak informasi mendalam mulai terungkap. Baru-baru ini, gugatan terhadap warga negara Mauritius Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas. Dikatakan bahwa "ahli manipulasi pasar" ini memanfaatkan celah sistem dan kelalaian manajemen FTX, memperoleh keuntungan hingga ratusan juta dolar melalui serangkaian metode operasi yang kompleks.
Token dengan Likuiditas Rendah Menjadi Alat Manipulasi
Sejak Januari 2021, Meerun mulai membeli BTMX token dalam jumlah besar, dan akhirnya memegang sekitar setengah dari total pasokan. Ini menyebabkan harga BTMX melonjak 10.000% dalam waktu hanya tiga bulan. Kemudian, Meerun memanfaatkan celah dalam aturan perdagangan margin dan leverage FTX untuk meminjamkan puluhan juta dolar dengan BTMX sebagai jaminan.
Meskipun bursa BitMax telah memperingatkan FTX, FTX tidak mengambil tindakan apa pun. Saat itu, CEO bersama FTX Digital Markets, Ryan Salame, menerima peringatan aktivitas yang mencurigakan, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Hingga masalahnya meluas menjadi setidaknya 400 juta dolar, Salame baru menyadari keseriusan situasinya.
Mengulangi Operasi Beberapa Token
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun beralih ke token likuiditas rendah lainnya, seperti BAO, TOMO, dan SXP. Dia mengulangi metode operasinya sebelumnya, dan telah memperoleh hampir 200 juta dolar sebelum masalah ditemukan di FTX.
Yang lebih mengejutkan, meskipun FTX mengunci akun Meerun, mereka "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikannya. Kelalaian ini membuat Meerun berhasil mentransfer lebih dari 450 juta dolar AS dari hasil ilegal.
Strategi Short Sell Menyebabkan Kerugian Besar
Operasi Meerun tidak berhenti di situ. Dia juga menjual pendek token kecil bernama Mobile Coin (MOB) di platform FTX. FTX lagi-lagi tidak mengambil tindakan, hanya meminta dia untuk menyediakan lebih banyak jaminan.
Karena Alameda Research juga memiliki posisi short terhadap MOB, untuk menyeimbangkan pasar, Alameda terpaksa membeli token MOB dalam jumlah besar. Ini menyebabkan harga MOB melonjak 750% dalam waktu singkat, menyebabkan kerugian besar bagi Alameda. Diperkirakan, operasi Meerun ini akhirnya menyebabkan Alameda mengalami kerugian hingga 1 miliar dolar.
Pembelaan Meerun
Menanggapi tuduhan ini, Meerun membantah semua pelanggaran. Ia mengklaim bahwa ia selalu beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh bursa, dan menyatakan bahwa perdagangan di FTX sebenarnya merugi. Ia juga membantah adanya hubungan dengan jaringan kriminal atau organisasi ekstremis manapun.
Namun, dokumen hukum menunjukkan bahwa Meerun pernah diduga melakukan "serangan tata kelola" terhadap platform pinjaman Compound Finance, mencoba memindahkan aset pengguna lain, dan akhirnya mencapai "perjanjian damai" dengan platform.
Peringatan Industri
Peristiwa ini telah membangunkan industri cryptocurrency dan memberikan pelajaran berharga:
Bursa perlu menyempurnakan prosedur KYC dan menerapkan peraturan anti pencucian uang dengan ketat.
Memperkuat pengendalian internal untuk mencegah kelalaian atau ketidakaktifan karyawan.
Membangun dan memperbaiki sistem penilaian risiko, dengan perhatian khusus pada transaksi abnormal dari aset likuiditas rendah.
Investor harus waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal dari token dengan likuiditas rendah.
Perhatikan aktivitas on-chain dari akun besar.
Utamakan memilih platform trading yang teregulasi untuk bertransaksi.
Kejadian ini sekali lagi menyoroti pentingnya regulasi pasar cryptocurrency, serta kekurangan bursa dalam manajemen risiko. Seiring dengan penyelidikan yang mendalam, industri berharap dapat mengambil pelajaran dari sini untuk membangun ekosistem cryptocurrency yang lebih sehat dan aman.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
5
Bagikan
Komentar
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 07-20 23:53
Pasar tidak pernah kekurangan pemain, ingat kalimat saya ini: sejarah selalu terulang.
Celah sistem FTX dimanfaatkan, seorang trader memanipulasi token likuiditas rendah untuk meraup keuntungan ratusan juta dolar.
FTX kembali terlibat skandal: Memanfaatkan celah untuk memanipulasi pasar, satu orang meraih keuntungan ratusan juta dolar
Dengan semakin mendalamnya penyelidikan kasus kebangkrutan FTX, lebih banyak informasi mendalam mulai terungkap. Baru-baru ini, gugatan terhadap warga negara Mauritius Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas. Dikatakan bahwa "ahli manipulasi pasar" ini memanfaatkan celah sistem dan kelalaian manajemen FTX, memperoleh keuntungan hingga ratusan juta dolar melalui serangkaian metode operasi yang kompleks.
Token dengan Likuiditas Rendah Menjadi Alat Manipulasi
Sejak Januari 2021, Meerun mulai membeli BTMX token dalam jumlah besar, dan akhirnya memegang sekitar setengah dari total pasokan. Ini menyebabkan harga BTMX melonjak 10.000% dalam waktu hanya tiga bulan. Kemudian, Meerun memanfaatkan celah dalam aturan perdagangan margin dan leverage FTX untuk meminjamkan puluhan juta dolar dengan BTMX sebagai jaminan.
Meskipun bursa BitMax telah memperingatkan FTX, FTX tidak mengambil tindakan apa pun. Saat itu, CEO bersama FTX Digital Markets, Ryan Salame, menerima peringatan aktivitas yang mencurigakan, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Hingga masalahnya meluas menjadi setidaknya 400 juta dolar, Salame baru menyadari keseriusan situasinya.
Mengulangi Operasi Beberapa Token
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun beralih ke token likuiditas rendah lainnya, seperti BAO, TOMO, dan SXP. Dia mengulangi metode operasinya sebelumnya, dan telah memperoleh hampir 200 juta dolar sebelum masalah ditemukan di FTX.
Yang lebih mengejutkan, meskipun FTX mengunci akun Meerun, mereka "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikannya. Kelalaian ini membuat Meerun berhasil mentransfer lebih dari 450 juta dolar AS dari hasil ilegal.
Strategi Short Sell Menyebabkan Kerugian Besar
Operasi Meerun tidak berhenti di situ. Dia juga menjual pendek token kecil bernama Mobile Coin (MOB) di platform FTX. FTX lagi-lagi tidak mengambil tindakan, hanya meminta dia untuk menyediakan lebih banyak jaminan.
Karena Alameda Research juga memiliki posisi short terhadap MOB, untuk menyeimbangkan pasar, Alameda terpaksa membeli token MOB dalam jumlah besar. Ini menyebabkan harga MOB melonjak 750% dalam waktu singkat, menyebabkan kerugian besar bagi Alameda. Diperkirakan, operasi Meerun ini akhirnya menyebabkan Alameda mengalami kerugian hingga 1 miliar dolar.
Pembelaan Meerun
Menanggapi tuduhan ini, Meerun membantah semua pelanggaran. Ia mengklaim bahwa ia selalu beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh bursa, dan menyatakan bahwa perdagangan di FTX sebenarnya merugi. Ia juga membantah adanya hubungan dengan jaringan kriminal atau organisasi ekstremis manapun.
Namun, dokumen hukum menunjukkan bahwa Meerun pernah diduga melakukan "serangan tata kelola" terhadap platform pinjaman Compound Finance, mencoba memindahkan aset pengguna lain, dan akhirnya mencapai "perjanjian damai" dengan platform.
Peringatan Industri
Peristiwa ini telah membangunkan industri cryptocurrency dan memberikan pelajaran berharga:
Kejadian ini sekali lagi menyoroti pentingnya regulasi pasar cryptocurrency, serta kekurangan bursa dalam manajemen risiko. Seiring dengan penyelidikan yang mendalam, industri berharap dapat mengambil pelajaran dari sini untuk membangun ekosistem cryptocurrency yang lebih sehat dan aman.