FTX Mengungkap Bocoran Mengejutkan: Seseorang Diduga Memanfaatkan Celah untuk Memanipulasi Pasar dan Mendapatkan Keuntungan Besar
Belakangan ini, seiring dengan berkembangnya litigasi terkait kebangkrutan FTX, beberapa informasi mengejutkan mulai terungkap. Sebuah kasus gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas, mengungkap serangkaian perilaku manipulasi pasar yang sulit dipercaya.
Menurut kabar, Meerun adalah seorang warga negara Mauritius yang dituduh terlibat dalam beberapa kasus pencucian uang dan skema Ponzi selama lebih dari sepuluh tahun terakhir. Sejak Januari 2021, ia mulai membeli token BTMX dalam jumlah besar, dan akhirnya mengakumulasi sekitar setengah dari total pasokan, menyebabkan harganya melonjak 10.000% dalam waktu tiga bulan.
Kemudian, Meerun memanfaatkan fitur leverage dan celah aturan perdagangan margin dari suatu platform perdagangan untuk meminjamkan BTMX sebagai jaminan senilai puluhan juta dolar. Meskipun telah menerima peringatan, platform tersebut tidak mengambil tindakan apapun.
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga menggunakan akun baru dan nama samaran untuk mengulangi operasi serupa pada token dengan likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP, dan telah menipu hampir 200 juta dolar sebelum terdeteksi.
Lebih mengejutkan lagi, ketika platform tersebut menemukan masalah dan mengunci akun Meerun, mereka "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikan, sehingga Meerun berhasil mentransfer lebih dari 450 juta dolar AS dari hasil ilegal.
Selain itu, Meerun juga banyak melakukan shorting pada token bernama Mobile Coin (MOB) di platform tersebut. Untuk menutupi posisi short tersebut, sebuah lembaga terpaksa membeli MOB dalam jumlah besar di pasar, yang menyebabkan harganya melonjak 750%. Akhirnya, serangkaian operasi ini diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 1 miliar dolar bagi lembaga tersebut.
Namun, Meerun membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa ia telah beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh bursa, dan menyatakan bahwa perdagangan di platform tersebut sebenarnya merugi.
Peristiwa ini telah membangunkan industri cryptocurrency, menyoroti pentingnya memperbaiki prosedur KYC, memperkuat mekanisme pengendalian internal, dan membangun sistem penilaian risiko yang baik. Bagi investor, perlu juga waspada terhadap fluktuasi abnormal dari token dengan likuiditas rendah dan memilih platform perdagangan dengan hati-hati.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
4
Bagikan
Komentar
0/400
GmGmNoGn
· 07-16 15:06
dunia kripto ini hanyalah sarang penipu!
Lihat AsliBalas0
TokenStorm
· 07-13 15:43
Satu lagi Rug Pull yang tidak tertangkap... Saya juga ingin bermain sedikit Arbitrase, bagaimana?
Lihat AsliBalas0
ChainMelonWatcher
· 07-13 15:37
5 ratus juta, cara yang sederhana dan langsung~
Lihat AsliBalas0
MysteriousZhang
· 07-13 15:23
Lagi-lagi scamcoin memainkan orang-orang yang dianggap bodoh
FTX mengungkap: Diduga hacker memanfaatkan celah untuk memanipulasi pasar dan mendapatkan keuntungan ilegal hampir 500 juta dolar.
FTX Mengungkap Bocoran Mengejutkan: Seseorang Diduga Memanfaatkan Celah untuk Memanipulasi Pasar dan Mendapatkan Keuntungan Besar
Belakangan ini, seiring dengan berkembangnya litigasi terkait kebangkrutan FTX, beberapa informasi mengejutkan mulai terungkap. Sebuah kasus gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas, mengungkap serangkaian perilaku manipulasi pasar yang sulit dipercaya.
Menurut kabar, Meerun adalah seorang warga negara Mauritius yang dituduh terlibat dalam beberapa kasus pencucian uang dan skema Ponzi selama lebih dari sepuluh tahun terakhir. Sejak Januari 2021, ia mulai membeli token BTMX dalam jumlah besar, dan akhirnya mengakumulasi sekitar setengah dari total pasokan, menyebabkan harganya melonjak 10.000% dalam waktu tiga bulan.
Kemudian, Meerun memanfaatkan fitur leverage dan celah aturan perdagangan margin dari suatu platform perdagangan untuk meminjamkan BTMX sebagai jaminan senilai puluhan juta dolar. Meskipun telah menerima peringatan, platform tersebut tidak mengambil tindakan apapun.
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga menggunakan akun baru dan nama samaran untuk mengulangi operasi serupa pada token dengan likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP, dan telah menipu hampir 200 juta dolar sebelum terdeteksi.
Lebih mengejutkan lagi, ketika platform tersebut menemukan masalah dan mengunci akun Meerun, mereka "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikan, sehingga Meerun berhasil mentransfer lebih dari 450 juta dolar AS dari hasil ilegal.
Selain itu, Meerun juga banyak melakukan shorting pada token bernama Mobile Coin (MOB) di platform tersebut. Untuk menutupi posisi short tersebut, sebuah lembaga terpaksa membeli MOB dalam jumlah besar di pasar, yang menyebabkan harganya melonjak 750%. Akhirnya, serangkaian operasi ini diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 1 miliar dolar bagi lembaga tersebut.
Namun, Meerun membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa ia telah beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh bursa, dan menyatakan bahwa perdagangan di platform tersebut sebenarnya merugi.
Peristiwa ini telah membangunkan industri cryptocurrency, menyoroti pentingnya memperbaiki prosedur KYC, memperkuat mekanisme pengendalian internal, dan membangun sistem penilaian risiko yang baik. Bagi investor, perlu juga waspada terhadap fluktuasi abnormal dari token dengan likuiditas rendah dan memilih platform perdagangan dengan hati-hati.