Récemment, le régulateur financier de l'État, le Département de la réglementation financière (DFR), a lancé un avertissement aux habitants du Vermont concernant le nombre croissant d'escroqueries aux investissements en crypto-monnaie sur les plateformes de médias sociaux largement utilisées.
Le Département de la réglementation financière du Vermont (DFR) a attribué la flambée des escroqueries à la crypto-monnaie à des escrocs sophistiqués employant des tactiques de plus en plus sophistiquées et personnalisées, utilisant des couches de tromperie pour attirer les victimes.
À ce titre, les résidents du Vermont sont priés de signaler immédiatement tout incident de fraude afin de minimiser les pertes financières et de faciliter l'identification et la poursuite des auteurs.
Instagram : la première plateforme de fraude à la crypto-monnaie identifiée par les agences américaines
Naum Lantsman, 74 ans, a été victime d'une arnaque à la crypto-monnaie via deux plateformes de médias sociaux de premier plan le mois dernier qui lui a coûté 340 000 $ de ses économies.
La vie de Lantsman a pris une tournure inattendue en raison de l'impact de la pandémie, et il s'est trouvé intéressé à investir dans les crypto-monnaies. Alors qu'il naviguait avec désinvolture sur les réseaux sociaux, Naum Lantsman est tombé sur un message d'une société appelée SpireBit.
Sa première rencontre avec des escrocs en crypto-monnaie a eu lieu sur Instagram, que la Federal Trade Commission (FTC) a identifié comme une plate-forme majeure liée à la fraude en crypto-monnaie.
Par curiosité, il a décidé de s'impliquer et de se connecter avec des escrocs en crypto-monnaie. Le message décrit SpireBit comme un "courtier financier international" traitant de crypto-monnaies qui a attiré Naum dans l'arnaque.
Après le premier contact, un représentant de l'entreprise qui s'est identifié comme Pavel a contacté l'application de messagerie Telegram. Il écrit en russe, la langue maternelle de Lantsman.
Pavel et Lantsman ont commencé à parler régulièrement, à discuter de questions familiales et de leurs antécédents communs dans l'ex-Union soviétique. Toutes ces interactions ont lieu via Telegram.
Pendant des jours, les dirigeants de SpireBit ont fait pression sur lui, convainquant finalement Lantsman d'investir contre son gré. Lantsman a commencé avec 500 $ et a finalement placé ses économies (totalisant plus de 340 000 $) sur le compte SpireBit.
Le compte de Lantsman montre que l'argent est déposé et augmente. Cependant, le graphique montrant la croissance des bénéfices est complètement faux.
Lorsqu'il a tenté de retirer des fonds du compte, SpireBit a présenté un faux document prétendument de la Barclays Bank basée au Royaume-Uni, exigeant des frais de 2% comme «mesure de sécurité». Un représentant de Barclays a confirmé plus tard que le document était un faux.
Bien que Lantsman soit au courant des arnaques à la crypto-monnaie des comptes précédents, il a déclaré qu'il ne s'attendait pas à être la proie d'une telle activité criminelle.
Le Département de la réglementation financière du Vermont (DFR) souligne que les escrocs utilisent des tactiques en constante évolution pour mener à bien leurs stratagèmes frauduleux, tels que la falsification de documents bancaires et l'engagement dans des conversations amicales.
Pour lutter contre ces tactiques, la vigilance et des vérifications approfondies des antécédents sont essentielles. Il est conseillé aux investisseurs de mener des recherches approfondies avant d'investir dans des plateformes d'actifs numériques.
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L'agence d'État américaine met en garde contre l'augmentation des escroqueries cryptographiques sur les plateformes de médias sociaux populaires
Récemment, le régulateur financier de l'État, le Département de la réglementation financière (DFR), a lancé un avertissement aux habitants du Vermont concernant le nombre croissant d'escroqueries aux investissements en crypto-monnaie sur les plateformes de médias sociaux largement utilisées.
Le Département de la réglementation financière du Vermont (DFR) a attribué la flambée des escroqueries à la crypto-monnaie à des escrocs sophistiqués employant des tactiques de plus en plus sophistiquées et personnalisées, utilisant des couches de tromperie pour attirer les victimes.
À ce titre, les résidents du Vermont sont priés de signaler immédiatement tout incident de fraude afin de minimiser les pertes financières et de faciliter l'identification et la poursuite des auteurs.
Instagram : la première plateforme de fraude à la crypto-monnaie identifiée par les agences américaines
Naum Lantsman, 74 ans, a été victime d'une arnaque à la crypto-monnaie via deux plateformes de médias sociaux de premier plan le mois dernier qui lui a coûté 340 000 $ de ses économies.
La vie de Lantsman a pris une tournure inattendue en raison de l'impact de la pandémie, et il s'est trouvé intéressé à investir dans les crypto-monnaies. Alors qu'il naviguait avec désinvolture sur les réseaux sociaux, Naum Lantsman est tombé sur un message d'une société appelée SpireBit.
Sa première rencontre avec des escrocs en crypto-monnaie a eu lieu sur Instagram, que la Federal Trade Commission (FTC) a identifié comme une plate-forme majeure liée à la fraude en crypto-monnaie.
Par curiosité, il a décidé de s'impliquer et de se connecter avec des escrocs en crypto-monnaie. Le message décrit SpireBit comme un "courtier financier international" traitant de crypto-monnaies qui a attiré Naum dans l'arnaque.
Après le premier contact, un représentant de l'entreprise qui s'est identifié comme Pavel a contacté l'application de messagerie Telegram. Il écrit en russe, la langue maternelle de Lantsman.
Pavel et Lantsman ont commencé à parler régulièrement, à discuter de questions familiales et de leurs antécédents communs dans l'ex-Union soviétique. Toutes ces interactions ont lieu via Telegram.
Pendant des jours, les dirigeants de SpireBit ont fait pression sur lui, convainquant finalement Lantsman d'investir contre son gré. Lantsman a commencé avec 500 $ et a finalement placé ses économies (totalisant plus de 340 000 $) sur le compte SpireBit.
Le compte de Lantsman montre que l'argent est déposé et augmente. Cependant, le graphique montrant la croissance des bénéfices est complètement faux.
Lorsqu'il a tenté de retirer des fonds du compte, SpireBit a présenté un faux document prétendument de la Barclays Bank basée au Royaume-Uni, exigeant des frais de 2% comme «mesure de sécurité». Un représentant de Barclays a confirmé plus tard que le document était un faux.
Bien que Lantsman soit au courant des arnaques à la crypto-monnaie des comptes précédents, il a déclaré qu'il ne s'attendait pas à être la proie d'une telle activité criminelle.
Le Département de la réglementation financière du Vermont (DFR) souligne que les escrocs utilisent des tactiques en constante évolution pour mener à bien leurs stratagèmes frauduleux, tels que la falsification de documents bancaires et l'engagement dans des conversations amicales.
Pour lutter contre ces tactiques, la vigilance et des vérifications approfondies des antécédents sont essentielles. Il est conseillé aux investisseurs de mener des recherches approfondies avant d'investir dans des plateformes d'actifs numériques.