Plateforme d'investissement en monnaie virtuelle en faillite : le système de Ponzi derrière la tentation de taux d'intérêt élevés
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "鑫慷嘉" a suscité des discussions. Selon les rumeurs, cette plateforme compterait environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant total impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme n'ont pas pu être retirés, le fondateur de la société a déclaré qu'il se trouvait à l'étranger.
Xin Kang Jia se présente comme un investissement en monnaie virtuelle, attirant les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme promet un taux de rendement quotidien de 1 % et offre des récompenses élevées pour le développement de sous-ordinateurs, déterminant le pourcentage de partage en fonction du nombre de membres sous-ordinés. Même lorsque la plateforme ne peut plus honorer ses engagements, des utilisateurs continuent à y adhérer.
De nombreux investisseurs ont rapporté qu'en plus des rendements élevés, Xin Kang Jia a également incité les investisseurs à récupérer rapidement leur investissement et à générer des dizaines de fois de bénéfices en recommandant de nouveaux membres et en augmentant leurs positions.
Le 25 juin, Xin Kang Jia a rencontré une situation où il était impossible de retirer des fonds. La plateforme a déclaré que les fonds des comptes étaient gelés en raison d'une évasion fiscale et a exigé que les utilisateurs "paient des taxes" à hauteur de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer. Cependant, cela est considéré comme étant la dernière méthode de la plateforme pour récolter les investisseurs.
De nombreuses polices locales ont publié des alertes sur les risques, indiquant que Xin Kang Jia est suspecté de fraude par collecte de fonds. Cette plateforme utilise le nom d'échanges étrangers sans autorisation ni qualification pertinente, faisant de la publicité mensongère et promettant des rendements élevés.
Une enquête a révélé que Xin Kang Jia développait principalement des lignes de souscription par le biais de "récompenses directes" et de "commissions d'équipe". La plateforme est divisée en "quatre grandes zones de guerre" selon les régions, et les membres sont recrutés hors ligne et promus via des groupes WeChat. Le niveau et le ratio de partage sont déterminés en fonction du nombre de membres dans l'équipe, avec un total de 9 niveaux.
La société opérante de Xin Kang Jia, la société de services de big data de Guizhou Xin Kang Jia, a récemment demandé à se désinscrire. Les professionnels du secteur soulignent qu'il s'agit d'un comportement typique de collecte illégale de fonds et de fraude, les criminels utilisant le mécanisme de circulation des stablecoins tels que l'USDT pour contourner la surveillance du système financier actuel sur les transferts de fonds importants à l'international.
Il est à noter que certains participants, bien conscients des risques, choisissent d'y participer dans le but de réaliser des profits. Cependant, les experts juridiques avertissent que même s'ils ne sont pas des membres principaux, une participation active et à une certaine échelle peut également constituer une complicité.
Pour les investisseurs ordinaires, les experts recommandent de clarifier avant d'investir la destination des fonds, leur utilisation, l'entité de régulation ainsi que le responsable des obligations. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité est incertaine, ne croyez pas aveuglément à ce qu'on appelle "premier arrivé, premier servi".
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MEVHunter
· Il y a 14h
ngmi... un autre classique ponzi rug sans analyse de sécurité du protocole smh
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MEVVictimAlliance
· Il y a 17h
Encore une vague de pigeons prise.
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BearWhisperGod
· Il y a 17h
Vraiment dommage qu'il y ait encore des gens qui croient à ce genre de piège.
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MidnightSeller
· Il y a 17h
Pensées trop nombreuses, piège trop profond
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BlockchainArchaeologist
· Il y a 17h
Encore surpris, les idiots ont vraiment beaucoup d'argent.
La plateforme Xinkangjia a explosé, 13 milliards de monnaies virtuelles investies dans un eyeflash révélé.
Plateforme d'investissement en monnaie virtuelle en faillite : le système de Ponzi derrière la tentation de taux d'intérêt élevés
Récemment, une plateforme d'investissement et de gestion de patrimoine nommée "鑫慷嘉" a suscité des discussions. Selon les rumeurs, cette plateforme compterait environ 2 millions d'investisseurs, avec un montant total impliqué atteignant 13 milliards de yuans. Après que les fonds de la plateforme n'ont pas pu être retirés, le fondateur de la société a déclaré qu'il se trouvait à l'étranger.
Xin Kang Jia se présente comme un investissement en monnaie virtuelle, attirant les consommateurs avec des rendements élevés. La plateforme promet un taux de rendement quotidien de 1 % et offre des récompenses élevées pour le développement de sous-ordinateurs, déterminant le pourcentage de partage en fonction du nombre de membres sous-ordinés. Même lorsque la plateforme ne peut plus honorer ses engagements, des utilisateurs continuent à y adhérer.
De nombreux investisseurs ont rapporté qu'en plus des rendements élevés, Xin Kang Jia a également incité les investisseurs à récupérer rapidement leur investissement et à générer des dizaines de fois de bénéfices en recommandant de nouveaux membres et en augmentant leurs positions.
Le 25 juin, Xin Kang Jia a rencontré une situation où il était impossible de retirer des fonds. La plateforme a déclaré que les fonds des comptes étaient gelés en raison d'une évasion fiscale et a exigé que les utilisateurs "paient des taxes" à hauteur de 10 % du montant de leur position pour pouvoir retirer. Cependant, cela est considéré comme étant la dernière méthode de la plateforme pour récolter les investisseurs.
De nombreuses polices locales ont publié des alertes sur les risques, indiquant que Xin Kang Jia est suspecté de fraude par collecte de fonds. Cette plateforme utilise le nom d'échanges étrangers sans autorisation ni qualification pertinente, faisant de la publicité mensongère et promettant des rendements élevés.
Une enquête a révélé que Xin Kang Jia développait principalement des lignes de souscription par le biais de "récompenses directes" et de "commissions d'équipe". La plateforme est divisée en "quatre grandes zones de guerre" selon les régions, et les membres sont recrutés hors ligne et promus via des groupes WeChat. Le niveau et le ratio de partage sont déterminés en fonction du nombre de membres dans l'équipe, avec un total de 9 niveaux.
La société opérante de Xin Kang Jia, la société de services de big data de Guizhou Xin Kang Jia, a récemment demandé à se désinscrire. Les professionnels du secteur soulignent qu'il s'agit d'un comportement typique de collecte illégale de fonds et de fraude, les criminels utilisant le mécanisme de circulation des stablecoins tels que l'USDT pour contourner la surveillance du système financier actuel sur les transferts de fonds importants à l'international.
Il est à noter que certains participants, bien conscients des risques, choisissent d'y participer dans le but de réaliser des profits. Cependant, les experts juridiques avertissent que même s'ils ne sont pas des membres principaux, une participation active et à une certaine échelle peut également constituer une complicité.
Pour les investisseurs ordinaires, les experts recommandent de clarifier avant d'investir la destination des fonds, leur utilisation, l'entité de régulation ainsi que le responsable des obligations. Pour les "opportunités d'investissement" dont la conformité est incertaine, ne croyez pas aveuglément à ce qu'on appelle "premier arrivé, premier servi".