La Chine a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux en Bitcoin de 20 millions de dollars : les cryptoactifs seront-ils soumis à une réglementation plus stricte en Chine ?
La Chine a longtemps adopté une attitude prudente voire restrictive envers les cryptoactifs, mais récemment, une nouvelle importante a de nouveau suscité l'attention du marché sur l'orientation de sa politique en matière de cryptoactifs. Selon des rapports locaux, la Chine a démantelé un groupe de blanchiment de capitaux impliquant un montant atteignant 140 millions de renminbi (environ 19,3 millions de dollars) en Bitcoin. Le personnage clé de cette affaire est un ancien employé d'une plateforme de vidéo dans le district de Haidian, qui a abusé de son pouvoir en transférant des fonds vers une plateforme d'échange de cryptoactifs offshore par le biais de fausses primes et de sociétés fictives, et a finalement blanchi l'argent en Bitcoin. Cet incident révèle non seulement de nouvelles méthodes de blanchiment d'actifs numériques, mais soulève également des inquiétudes quant à savoir si la position de la Chine sur les cryptoactifs pourrait se détériorer à cause de cela.
I. Méthodes d'opération des groupes de blanchiment d'argent : de la corruption interne au blanchiment d'argent transfrontalier
Le personnage central de l'affaire est un ancien employé d'une plateforme de vidéo du district de Haidian. Le ministère public accuse cet employé d'avoir abusé de son contrôle sur le programme de récompenses interne, divulgué des données de l'entreprise et manipulé le processus de demande, en transférant 140 millions de RMB (environ 19,3 millions de dollars) de primes frauduleuses à un réseau de fournisseurs fictifs exploité par ses complices.
Les criminels établissent des sociétés fantômes pour recevoir des fonds, contournent les contrôles internes et falsifient des documents pour dissimuler leurs traces. Ensuite, les fonds volés sont transférés vers huit plateformes d'échange de cryptoactifs offshore, échangés contre des Bitcoins et d'autres actifs numériques. Afin de dissimuler leurs traces, les criminels utilisent des services de mélange, une méthode courante de blanchiment de capitaux en crypto, puis échangent une partie des actifs contre des yuan et les cachent dans des comptes privés.
Les enquêteurs ont utilisé des techniques d'analyse numérique pour percer le flot de fonds et ont récupéré plus de 90 Bitcoin, d'une valeur d'environ 11 millions de dollars au prix actuel. Les suspects ont également été déclarés coupables de détournement de fonds, avec des peines allant de 3 ans à 14 ans et demi.
Deux, Blanchiment de capitaux de cryptoactifs : impacts potentiels sur l'industrie locale
Bien que cet incident soit essentiellement une affaire de corruption, l'utilisation de cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux soulève maintenant des questions plus larges concernant l'impact potentiel sur l'industrie locale.
La Chine a longtemps eu une attitude prudente, voire restrictive, à l'égard des actifs numériques. Depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction totale en 2021, les transactions, le minage et les activités connexes sont tous soumis à des restrictions. Il y a quelques semaines, le groupe de travail de la ville de Shenzhen sur la prévention et la répression des activités financières illégales a émis un avertissement public concernant l'augmentation des activités de fraude liées aux actifs numériques. Les fonctionnaires ont souligné que le nombre d'affaires de fraude impliquant des jetons liés au renminbi a explosé, et que certains opérateurs non autorisés utilisent des mots-clés liés au chiffrement pour attirer des investisseurs, blanchir de l'argent et effectuer des collectes de fonds illégales.
Malgré les rumeurs récentes selon lesquelles les régulateurs reconsidèrent certaines de leurs positions strictes pour répondre à l'intérêt croissant pour les stablecoins dans la région, des cas comme cette escroquerie de 20 millions de dollars pourraient faire reculer ce processus et pourraient inciter à l'adoption de réglementations plus strictes, mettant ainsi la pression sur l'industrie locale.
Trois, l'attitude et l'orientation politique des organismes de réglementation
Les autorités de régulation n'ont pas encore commenté cette action répressive, et il reste à voir si cette affaire provoquera un changement de politique et de quelle manière. Cependant, étant donné l'attitude prudente constante du gouvernement chinois envers les cryptoactifs, il est très probable que cette affaire renforce leur régulation des actifs numériques, en particulier en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement illégal.
Conclusion :
La Chine a démantelé un groupe de blanchiment de capitaux de 20 millions de dollars en Bitcoin, soulignant une fois de plus les risques liés à l'utilisation abusive des cryptoactifs dans les activités illégales. Cet incident a non seulement un impact sur l'industrie des cryptoactifs en Chine, mais pourrait également influencer la position globale du gouvernement chinois sur les actifs numériques. À l'avenir, la question de savoir si le gouvernement chinois mettra en place des politiques de régulation plus strictes sera au cœur des préoccupations du marché.
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La Chine a démantelé un réseau de blanchiment de capitaux en Bitcoin de 20 millions de dollars : les cryptoactifs seront-ils soumis à une réglementation plus stricte en Chine ?
La Chine a longtemps adopté une attitude prudente voire restrictive envers les cryptoactifs, mais récemment, une nouvelle importante a de nouveau suscité l'attention du marché sur l'orientation de sa politique en matière de cryptoactifs. Selon des rapports locaux, la Chine a démantelé un groupe de blanchiment de capitaux impliquant un montant atteignant 140 millions de renminbi (environ 19,3 millions de dollars) en Bitcoin. Le personnage clé de cette affaire est un ancien employé d'une plateforme de vidéo dans le district de Haidian, qui a abusé de son pouvoir en transférant des fonds vers une plateforme d'échange de cryptoactifs offshore par le biais de fausses primes et de sociétés fictives, et a finalement blanchi l'argent en Bitcoin. Cet incident révèle non seulement de nouvelles méthodes de blanchiment d'actifs numériques, mais soulève également des inquiétudes quant à savoir si la position de la Chine sur les cryptoactifs pourrait se détériorer à cause de cela.
I. Méthodes d'opération des groupes de blanchiment d'argent : de la corruption interne au blanchiment d'argent transfrontalier
Le personnage central de l'affaire est un ancien employé d'une plateforme de vidéo du district de Haidian. Le ministère public accuse cet employé d'avoir abusé de son contrôle sur le programme de récompenses interne, divulgué des données de l'entreprise et manipulé le processus de demande, en transférant 140 millions de RMB (environ 19,3 millions de dollars) de primes frauduleuses à un réseau de fournisseurs fictifs exploité par ses complices.
Les criminels établissent des sociétés fantômes pour recevoir des fonds, contournent les contrôles internes et falsifient des documents pour dissimuler leurs traces. Ensuite, les fonds volés sont transférés vers huit plateformes d'échange de cryptoactifs offshore, échangés contre des Bitcoins et d'autres actifs numériques. Afin de dissimuler leurs traces, les criminels utilisent des services de mélange, une méthode courante de blanchiment de capitaux en crypto, puis échangent une partie des actifs contre des yuan et les cachent dans des comptes privés.
Les enquêteurs ont utilisé des techniques d'analyse numérique pour percer le flot de fonds et ont récupéré plus de 90 Bitcoin, d'une valeur d'environ 11 millions de dollars au prix actuel. Les suspects ont également été déclarés coupables de détournement de fonds, avec des peines allant de 3 ans à 14 ans et demi.
Deux, Blanchiment de capitaux de cryptoactifs : impacts potentiels sur l'industrie locale
Bien que cet incident soit essentiellement une affaire de corruption, l'utilisation de cryptoactifs pour le blanchiment de capitaux soulève maintenant des questions plus larges concernant l'impact potentiel sur l'industrie locale.
La Chine a longtemps eu une attitude prudente, voire restrictive, à l'égard des actifs numériques. Depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction totale en 2021, les transactions, le minage et les activités connexes sont tous soumis à des restrictions. Il y a quelques semaines, le groupe de travail de la ville de Shenzhen sur la prévention et la répression des activités financières illégales a émis un avertissement public concernant l'augmentation des activités de fraude liées aux actifs numériques. Les fonctionnaires ont souligné que le nombre d'affaires de fraude impliquant des jetons liés au renminbi a explosé, et que certains opérateurs non autorisés utilisent des mots-clés liés au chiffrement pour attirer des investisseurs, blanchir de l'argent et effectuer des collectes de fonds illégales.
Malgré les rumeurs récentes selon lesquelles les régulateurs reconsidèrent certaines de leurs positions strictes pour répondre à l'intérêt croissant pour les stablecoins dans la région, des cas comme cette escroquerie de 20 millions de dollars pourraient faire reculer ce processus et pourraient inciter à l'adoption de réglementations plus strictes, mettant ainsi la pression sur l'industrie locale.
Trois, l'attitude et l'orientation politique des organismes de réglementation
Les autorités de régulation n'ont pas encore commenté cette action répressive, et il reste à voir si cette affaire provoquera un changement de politique et de quelle manière. Cependant, étant donné l'attitude prudente constante du gouvernement chinois envers les cryptoactifs, il est très probable que cette affaire renforce leur régulation des actifs numériques, en particulier en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement illégal.
Conclusion :
La Chine a démantelé un groupe de blanchiment de capitaux de 20 millions de dollars en Bitcoin, soulignant une fois de plus les risques liés à l'utilisation abusive des cryptoactifs dans les activités illégales. Cet incident a non seulement un impact sur l'industrie des cryptoactifs en Chine, mais pourrait également influencer la position globale du gouvernement chinois sur les actifs numériques. À l'avenir, la question de savoir si le gouvernement chinois mettra en place des politiques de régulation plus strictes sera au cœur des préoccupations du marché.