Pratique judiciaire dans les affaires de monnaie virtuelle : analyse des voies de condamnation allant du système de vente pyramidale à la fraude
I. Introduction
Récemment, en organisant et en recherchant des cas criminels liés à la monnaie virtuelle, nous avons constaté que les organes judiciaires rencontrent certaines "règles non écrites" ou des problèmes de dépendance à des chemins en matière de critères de condamnation lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si un acte constitue un crime dans certains crimes courants liés aux jetons.
Deux, description du cas
En avril 2020, la Cour supérieure du Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude par collecte de fonds, impliquant plusieurs modèles d'affaires tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. La particularité de l'affaire réside dans le fait que le principal accusé, Xia, avait initialement été condamné à une peine avec sursis pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, mais a ensuite été condamné à la réclusion à perpétuité par le tribunal intermédiaire de Hangzhou pour fraude par collecte de fonds, et ce jugement a été maintenu par la Cour supérieure du Zhejiang. Cette différence de jugement a suscité une réflexion approfondie sur la logique de condamnation des crimes de vente pyramidale et des crimes de fraude.
Trois, Crimes courants liés aux jetons et logique d'inculpation
(1) Problèmes de légalité des comportements de transaction liés à la monnaie virtuelle
Depuis l'annonce des sept ministères de l'État en septembre 2017 sur la prévention des risques liés à l'émission de jetons et au financement, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme un acte de financement public illégal sans approbation. Même les monnaies virtuelles émises par des plateformes étrangères, en raison de l'absence de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont essentiellement considérées comme un concept virtuel.
Dans l'affaire de Xia, le tribunal a estimé que l'émetteur (vendeur) dans les transactions de monnaie virtuelle avait clairement violé la loi, mais n'a pas fait de déclaration claire sur le statut légal des participants ordinaires (acheteurs).
(II) Types courants de crimes liés aux jetons
Les crimes liés aux jetons comprennent principalement des crimes d'escroquerie, des crimes de vente pyramidale, des crimes d'exploitation de casinos et des crimes d'exploitation illégale, entre autres. Parmi eux, les crimes d'escroquerie exigent que l'auteur ait l'intention de s'approprier illégalement les biens d'autrui ; les crimes de vente pyramidale impliquent généralement une structure à plusieurs niveaux et un mécanisme de remise ; les crimes d'exploitation de casinos se retrouvent souvent dans certaines activités des plateformes de monnaies virtuelles ; le crime d'exploitation illégale concerne les transactions de devises étrangères ou les activités de règlement effectuées sans autorisation.
(III) Logique d'inculpation des crimes liés aux jetons
Crime de pyramide
Les éléments constitutifs du crime de vente pyramidale comprennent : établir un seuil pour attirer des participants, calculer la rémunération en fonction du nombre de personnes recrutées, former une structure organisationnelle de plus de trois niveaux et plus de trente personnes, ainsi que l'intention de tromper les participants pour obtenir leurs biens. Dans la pratique, les plateformes de monnaie virtuelle sont facilement reconnues comme répondant à ces critères.
Crimes de type fraude
La nature de la fraude est de tromper la victime en lui faisant avoir une fausse perception pour obtenir des biens. Dans les cas de fraude liés aux monnaies virtuelles, les auteurs utilisent généralement des "jetons" sans valeur pour échanger des jetons principaux de valeur. Le délit de fraude au financement fait spécifiquement référence à l'acte d'attirer des investisseurs en utilisant des méthodes de collecte de fonds illégales à travers des monnaies virtuelles, formant ainsi un fonds.
Quatrième, conclusion
Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas explicitement interdit, les critères de jugement quant à savoir si ces activités "sont susceptibles de nuire à l'ordre financier et de compromettre la sécurité financière" demeurent incertains. Les autorités judiciaires et d'application de la loi dans différentes régions peuvent interpréter et appliquer les réglementations de manière différente, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées aux monnaies virtuelles. Par conséquent, il convient d'agir avec prudence lors de la participation à des activités liées aux monnaies virtuelles et de bien comprendre les risques juridiques potentiels.
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NFTDreamer
· Il y a 4h
Tsk tsk, une peine de prison avec sursis à perpétuité, c'est un peu sévère, non ?
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BlockchainFries
· 07-29 10:00
Il y a des exemples, mais les jugements ne sont pas assez sévères.
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LightningPacketLoss
· 07-29 09:52
À vrai dire, le système pyramidal est jugé moins sévèrement que l'escroquerie ?
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MetaverseMigrant
· 07-29 09:46
Encore sans date limite ! bull bull bull
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AlwaysAnon
· 07-29 09:44
Il est juste de donner une peine aussi lourde; ils osent aussi prendre le sang des investisseurs détaillants.
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TheMemefather
· 07-29 09:40
Cette décision est vraiment sévère, c'est directement une peine de réclusion à perpétuité.
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GmGnSleeper
· 07-29 09:39
Enfin, nous avons mis de l'ordre dans ces escroqueries aux investisseurs détaillants.
Analyse des chemins de condamnation pour les crimes liés aux jetons : Évolution de la pratique judiciaire du système de Ponzi à la fraude.
Pratique judiciaire dans les affaires de monnaie virtuelle : analyse des voies de condamnation allant du système de vente pyramidale à la fraude
I. Introduction
Récemment, en organisant et en recherchant des cas criminels liés à la monnaie virtuelle, nous avons constaté que les organes judiciaires rencontrent certaines "règles non écrites" ou des problèmes de dépendance à des chemins en matière de critères de condamnation lors du traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si un acte constitue un crime dans certains crimes courants liés aux jetons.
Deux, description du cas
En avril 2020, la Cour supérieure du Zhejiang a rendu un jugement dans une affaire de fraude par collecte de fonds, impliquant plusieurs modèles d'affaires tels que l'émission de jetons, la promotion, le marketing et l'ICO. La particularité de l'affaire réside dans le fait que le principal accusé, Xia, avait initialement été condamné à une peine avec sursis pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, mais a ensuite été condamné à la réclusion à perpétuité par le tribunal intermédiaire de Hangzhou pour fraude par collecte de fonds, et ce jugement a été maintenu par la Cour supérieure du Zhejiang. Cette différence de jugement a suscité une réflexion approfondie sur la logique de condamnation des crimes de vente pyramidale et des crimes de fraude.
Trois, Crimes courants liés aux jetons et logique d'inculpation
(1) Problèmes de légalité des comportements de transaction liés à la monnaie virtuelle
Depuis l'annonce des sept ministères de l'État en septembre 2017 sur la prévention des risques liés à l'émission de jetons et au financement, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme un acte de financement public illégal sans approbation. Même les monnaies virtuelles émises par des plateformes étrangères, en raison de l'absence de reconnaissance nationale et de valeur économique réelle, sont essentiellement considérées comme un concept virtuel.
Dans l'affaire de Xia, le tribunal a estimé que l'émetteur (vendeur) dans les transactions de monnaie virtuelle avait clairement violé la loi, mais n'a pas fait de déclaration claire sur le statut légal des participants ordinaires (acheteurs).
(II) Types courants de crimes liés aux jetons
Les crimes liés aux jetons comprennent principalement des crimes d'escroquerie, des crimes de vente pyramidale, des crimes d'exploitation de casinos et des crimes d'exploitation illégale, entre autres. Parmi eux, les crimes d'escroquerie exigent que l'auteur ait l'intention de s'approprier illégalement les biens d'autrui ; les crimes de vente pyramidale impliquent généralement une structure à plusieurs niveaux et un mécanisme de remise ; les crimes d'exploitation de casinos se retrouvent souvent dans certaines activités des plateformes de monnaies virtuelles ; le crime d'exploitation illégale concerne les transactions de devises étrangères ou les activités de règlement effectuées sans autorisation.
(III) Logique d'inculpation des crimes liés aux jetons
Les éléments constitutifs du crime de vente pyramidale comprennent : établir un seuil pour attirer des participants, calculer la rémunération en fonction du nombre de personnes recrutées, former une structure organisationnelle de plus de trois niveaux et plus de trente personnes, ainsi que l'intention de tromper les participants pour obtenir leurs biens. Dans la pratique, les plateformes de monnaie virtuelle sont facilement reconnues comme répondant à ces critères.
La nature de la fraude est de tromper la victime en lui faisant avoir une fausse perception pour obtenir des biens. Dans les cas de fraude liés aux monnaies virtuelles, les auteurs utilisent généralement des "jetons" sans valeur pour échanger des jetons principaux de valeur. Le délit de fraude au financement fait spécifiquement référence à l'acte d'attirer des investisseurs en utilisant des méthodes de collecte de fonds illégales à travers des monnaies virtuelles, formant ainsi un fonds.
Quatrième, conclusion
Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas explicitement interdit, les critères de jugement quant à savoir si ces activités "sont susceptibles de nuire à l'ordre financier et de compromettre la sécurité financière" demeurent incertains. Les autorités judiciaires et d'application de la loi dans différentes régions peuvent interpréter et appliquer les réglementations de manière différente, ce qui est particulièrement évident dans le domaine des affaires liées aux monnaies virtuelles. Par conséquent, il convient d'agir avec prudence lors de la participation à des activités liées aux monnaies virtuelles et de bien comprendre les risques juridiques potentiels.