SEC frappe fort : les fausses transactions des teneurs de marché en chiffrement sanctionnées, le durcissement de la réglementation suscite une réflexion dans le secteur
Les comportements de manipulation des teneurs de marché dans le marché des cryptomonnaies suscitent l'attention des régulateurs
Récemment, un teneur de marché dans le marché des cryptomonnaies basé aux Émirats arabes unis a été soumis à une enquête de la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis ( en raison de soupçons de manipulation de marché. L'entreprise est accusée d'avoir créé artificiellement un volume de transactions faux pour un actif cryptographique donné, en utilisant des méthodes telles que le wash trading, afin de tromper les investisseurs, entre août et septembre 2024.
L'enquête de la SEC révèle que ce teneur de marché a réalisé un grand nombre de transactions d'auto-négociation en utilisant plusieurs portefeuilles, entraînant un montant de transactions fictives de près de 600 000 dollars, représentant 98 % du volume total des transactions pendant cette période. Ces transactions ont été principalement exécutées par des algorithmes et des robots, dans le but de créer un engouement sur le marché et d'attirer les investisseurs particuliers. Ironiquement, cette manipulation a en réalité été orchestrée par un "service de marché" engagé par les porteurs de projet, les teneurs de marché en tirant profit, tandis que les porteurs de projet et les investisseurs subissaient des pertes.
En octobre 2024, la SEC a intenté une action en justice civile contre ce teneur de marché et ses employés, tandis que les personnes concernées faisaient également face à des accusations criminelles. En avril 2025, l'affaire civile a abouti à un jugement final, le teneur de marché ayant été condamné à une amende de 425 000 dollars, et on lui a demandé de mettre en œuvre une série de mesures de conformité. Cette affaire est devenue l'une des actions d'application emblématiques de la SEC contre les comportements inappropriés sur le marché des cryptomonnaies.
Ce type de manipulation de marché n'est pas un cas isolé dans le domaine des cryptomonnaies. Certains teneurs de marché abusent du "modèle d'options de prêt", exploitant les failles contractuelles et l'asymétrie de l'information, en utilisant des méthodes telles que le dumping et la manipulation des options pour réaliser des profits personnels, nuisant gravement aux intérêts des projets et des investisseurs. Ces comportements sont similaires aux défis auxquels les marchés financiers traditionnels ont été confrontés, mais sont plus répandus dans le marché des cryptomonnaies, qui souffre d'un manque de réglementation.
Face à ces problèmes, les professionnels de l'industrie appellent à s'inspirer des expériences des marchés financiers traditionnels pour renforcer la réglementation. Les mesures spécifiques pourraient inclure :
Établir des règles strictes de prévention et de contrôle de la manipulation du marché
Améliorer la transparence des informations de transaction
Établir un système de surveillance en temps réel
Améliorer le mécanisme d'autodiscipline de l'industrie
Renforcer le système de protection des investisseurs
Ces mesures devraient aider le marché des cryptomonnaies à établir un réseau de protection multicouche, limitant efficacement le comportement des teneurs de marché et préservant l'équité du marché et les droits des investisseurs. Avec l'amélioration progressive de la réglementation, le marché des cryptomonnaies devrait connaître un environnement de développement plus sain et transparent.
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SleepTrader
· 08-01 02:03
Ces 420 000 dollars ont-ils vraiment rendu la personne docile ?
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WhaleWatcher
· 07-31 22:31
À peine 42,5k dollars ? C'est vraiment décevant.
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StablecoinGuardian
· 07-31 03:12
Encore des transactions fictives, ça me rend fou.
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BoredApeResistance
· 07-30 10:38
Le volume de fabrication a également été un Rug Pull, c'est vraiment un bull.
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TokenUnlocker
· 07-29 02:59
La régulation a également entraîné de lourdes pertes.
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GasFeeTears
· 07-29 02:57
Aïe, je vais me faire slashing mes sous-vêtements.
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SelfCustodyBro
· 07-29 02:56
420 000 dollars, c'est trop léger, non ?
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GhostAddressHunter
· 07-29 02:45
C'est tout ce qu'ils imposent ? C'est juste une légère chatouille.
SEC frappe fort : les fausses transactions des teneurs de marché en chiffrement sanctionnées, le durcissement de la réglementation suscite une réflexion dans le secteur
Les comportements de manipulation des teneurs de marché dans le marché des cryptomonnaies suscitent l'attention des régulateurs
Récemment, un teneur de marché dans le marché des cryptomonnaies basé aux Émirats arabes unis a été soumis à une enquête de la SEC (Securities and Exchange Commission) des États-Unis ( en raison de soupçons de manipulation de marché. L'entreprise est accusée d'avoir créé artificiellement un volume de transactions faux pour un actif cryptographique donné, en utilisant des méthodes telles que le wash trading, afin de tromper les investisseurs, entre août et septembre 2024.
L'enquête de la SEC révèle que ce teneur de marché a réalisé un grand nombre de transactions d'auto-négociation en utilisant plusieurs portefeuilles, entraînant un montant de transactions fictives de près de 600 000 dollars, représentant 98 % du volume total des transactions pendant cette période. Ces transactions ont été principalement exécutées par des algorithmes et des robots, dans le but de créer un engouement sur le marché et d'attirer les investisseurs particuliers. Ironiquement, cette manipulation a en réalité été orchestrée par un "service de marché" engagé par les porteurs de projet, les teneurs de marché en tirant profit, tandis que les porteurs de projet et les investisseurs subissaient des pertes.
En octobre 2024, la SEC a intenté une action en justice civile contre ce teneur de marché et ses employés, tandis que les personnes concernées faisaient également face à des accusations criminelles. En avril 2025, l'affaire civile a abouti à un jugement final, le teneur de marché ayant été condamné à une amende de 425 000 dollars, et on lui a demandé de mettre en œuvre une série de mesures de conformité. Cette affaire est devenue l'une des actions d'application emblématiques de la SEC contre les comportements inappropriés sur le marché des cryptomonnaies.
Ce type de manipulation de marché n'est pas un cas isolé dans le domaine des cryptomonnaies. Certains teneurs de marché abusent du "modèle d'options de prêt", exploitant les failles contractuelles et l'asymétrie de l'information, en utilisant des méthodes telles que le dumping et la manipulation des options pour réaliser des profits personnels, nuisant gravement aux intérêts des projets et des investisseurs. Ces comportements sont similaires aux défis auxquels les marchés financiers traditionnels ont été confrontés, mais sont plus répandus dans le marché des cryptomonnaies, qui souffre d'un manque de réglementation.
Face à ces problèmes, les professionnels de l'industrie appellent à s'inspirer des expériences des marchés financiers traditionnels pour renforcer la réglementation. Les mesures spécifiques pourraient inclure :
Ces mesures devraient aider le marché des cryptomonnaies à établir un réseau de protection multicouche, limitant efficacement le comportement des teneurs de marché et préservant l'équité du marché et les droits des investisseurs. Avec l'amélioration progressive de la réglementation, le marché des cryptomonnaies devrait connaître un environnement de développement plus sain et transparent.