Droits de gel des stablecoins centralisés : exemple de l'incident du groupe Vattanac à Cambodge
En tant que jeton blockchain indexé au dollar américain, USDT joue un rôle important dans l'écosystème des cryptomonnaies. En plus de posséder les caractéristiques d'autres cryptomonnaies, l'émetteur d'USDT a également le pouvoir d'émettre, de détruire et de geler les actifs d'adresses spécifiques.
Ce type de gel centralisé est généralement le résultat d'exigences légales ou d'événements de sécurité majeurs, visant à empêcher les activités illégales et à protéger les actifs affectés. Cependant, avec l'élargissement de l'utilisation de l'USDT, de telles activités de gel deviennent de plus en plus fréquentes, ayant un impact négatif sur certaines entreprises web3 qui reçoivent involontairement des fonds à risque.
Cet article analysera l'incident de gel de 29,62 millions de USDT du groupe Huibang du Cambodge.
Aperçu des activités du groupe Huiwang
Le groupe Huiwang est un grand groupe financier basé au Cambodge, dont les activités couvrent des domaines tels que les portefeuilles de cryptomonnaies, les paiements, les garanties de transaction, les assurances et les échanges. Ses activités principales de paiement et de garantie utilisent largement le USDT. Selon les données de la plateforme de surveillance des fonds à risque en chaîne, les adresses officielles et des utilisateurs de HuionePay et HuioneGuarantee dépassent 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaie locale, ayant une influence qui s'étend à l'Asie du Sud-Est et à l'Est de l'Asie.
De juin 2022 à juin 2024, le volume des fonds mensuels des adresses commerciales liées à Huiwang a continué d'augmenter, passant d'un minimum de 10,3 milliards USDT à un maximum de 83,9 milliards USDT, pour un volume total de fonds de 102,397 milliards USDT sur deux ans. Pendant cette période, ces adresses ont maintenu un solde quotidien moyen élevé, atteignant 35,68 millions USDT.
Cependant, en raison de la fréquence des activités illégales dans la région de l'Asie du Sud-Est, l'adresse commerciale de Huion ne peut échapper à une certaine influence. Prenons par exemple une adresse clé de HuioneGuarantee, entre juillet 2023 et juin 2024, environ 19,92 % des fonds entrants pour cette adresse ont été classés comme des fonds à haut risque.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse du réseau Tron a été restreinte, 29,62 millions de USDT ont été gelés. Les enquêtes montrent que cette adresse a dépassé 1 milliard de USDT de volume de transactions seulement 5 jours après sa création, recevant principalement des fonds d'utilisateurs de Huobi et d'adresses officielles.
Une enquête plus approfondie a révélé que ce gel pourrait être lié à un incident de vol survenu dans un certain échange au Japon. Après une série d'opérations inter-chaînes, environ 14 millions de dollars ont été transférés vers l'adresse gelée. Il convient de noter qu'une partie des fonds d'un autre incident de vol d'échange avait également été transférée vers des adresses liées à Huiwang.
Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe liant le gel à ces incidents de sécurité, étant donné que d'autres adresses de Huiwang n'ont pas été affectées, cette action ne semble pas viser le groupe Huiwang lui-même.
Impact des gelées
Les 29,63 millions de USDT gelés représentent environ 75 % des réserves de Huiwang, ce qui exerce une certaine pression sur ses activités. Cependant, les analyses montrent que Huiwang a rapidement activé de nouvelles adresses pour répondre aux besoins des utilisateurs et a complété les fonds à partir d'autres adresses commerciales, satisfaisant ainsi essentiellement les demandes de retrait des utilisateurs.
La nouvelle adresse a traité un grand nombre de transactions en peu de temps, mais aucune anomalie de fonds évidente n'a été observée. Bien qu'il y ait eu un certain volume de sorties de fonds, Huiwang a maintenu le bon fonctionnement de ses activités grâce à une allocation rapide des fonds.
Cet événement met en évidence la complexité des stablecoins centralisés en matière de réglementation et de sécurité, tout en reflétant l'importance de la gestion des risques dans l'écosystème des cryptomonnaies. Pour de grands fournisseurs de services financiers comme Huibao, il deviendra de plus en plus important d'établir un mécanisme de contrôle des risques solide et de maintenir une bonne communication avec les régulateurs.
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DarkPoolWatcher
· 07-23 12:48
La régulation n'est pas une mauvaise chose
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NFTArchaeologist
· 07-23 09:31
Alerte du Titanic encore une fois
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HodlNerd
· 07-23 06:20
cas typique de risque centralisé se manifestant... *affiche des graphiques*
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AirdropHunterZhang
· 07-20 16:27
Il faut en profiter rapidement, sinon il n'y en aura plus.
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RektRecorder
· 07-20 16:24
Les stablecoins sont très bien gérés.
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BanklessAtHeart
· 07-20 16:20
La régulation est-elle si efficace ? Pourquoi s'inquiéter ?
Événement de gel de USDT : 29,62 millions d'actifs de Huiwang restreints, la gestion des risques suscite l'attention
Droits de gel des stablecoins centralisés : exemple de l'incident du groupe Vattanac à Cambodge
En tant que jeton blockchain indexé au dollar américain, USDT joue un rôle important dans l'écosystème des cryptomonnaies. En plus de posséder les caractéristiques d'autres cryptomonnaies, l'émetteur d'USDT a également le pouvoir d'émettre, de détruire et de geler les actifs d'adresses spécifiques.
Ce type de gel centralisé est généralement le résultat d'exigences légales ou d'événements de sécurité majeurs, visant à empêcher les activités illégales et à protéger les actifs affectés. Cependant, avec l'élargissement de l'utilisation de l'USDT, de telles activités de gel deviennent de plus en plus fréquentes, ayant un impact négatif sur certaines entreprises web3 qui reçoivent involontairement des fonds à risque.
Cet article analysera l'incident de gel de 29,62 millions de USDT du groupe Huibang du Cambodge.
Aperçu des activités du groupe Huiwang
Le groupe Huiwang est un grand groupe financier basé au Cambodge, dont les activités couvrent des domaines tels que les portefeuilles de cryptomonnaies, les paiements, les garanties de transaction, les assurances et les échanges. Ses activités principales de paiement et de garantie utilisent largement le USDT. Selon les données de la plateforme de surveillance des fonds à risque en chaîne, les adresses officielles et des utilisateurs de HuionePay et HuioneGuarantee dépassent 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de cryptomonnaie locale, ayant une influence qui s'étend à l'Asie du Sud-Est et à l'Est de l'Asie.
De juin 2022 à juin 2024, le volume des fonds mensuels des adresses commerciales liées à Huiwang a continué d'augmenter, passant d'un minimum de 10,3 milliards USDT à un maximum de 83,9 milliards USDT, pour un volume total de fonds de 102,397 milliards USDT sur deux ans. Pendant cette période, ces adresses ont maintenu un solde quotidien moyen élevé, atteignant 35,68 millions USDT.
Cependant, en raison de la fréquence des activités illégales dans la région de l'Asie du Sud-Est, l'adresse commerciale de Huion ne peut échapper à une certaine influence. Prenons par exemple une adresse clé de HuioneGuarantee, entre juillet 2023 et juin 2024, environ 19,92 % des fonds entrants pour cette adresse ont été classés comme des fonds à haut risque.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse du réseau Tron a été restreinte, 29,62 millions de USDT ont été gelés. Les enquêtes montrent que cette adresse a dépassé 1 milliard de USDT de volume de transactions seulement 5 jours après sa création, recevant principalement des fonds d'utilisateurs de Huobi et d'adresses officielles.
Une enquête plus approfondie a révélé que ce gel pourrait être lié à un incident de vol survenu dans un certain échange au Japon. Après une série d'opérations inter-chaînes, environ 14 millions de dollars ont été transférés vers l'adresse gelée. Il convient de noter qu'une partie des fonds d'un autre incident de vol d'échange avait également été transférée vers des adresses liées à Huiwang.
Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe liant le gel à ces incidents de sécurité, étant donné que d'autres adresses de Huiwang n'ont pas été affectées, cette action ne semble pas viser le groupe Huiwang lui-même.
Impact des gelées
Les 29,63 millions de USDT gelés représentent environ 75 % des réserves de Huiwang, ce qui exerce une certaine pression sur ses activités. Cependant, les analyses montrent que Huiwang a rapidement activé de nouvelles adresses pour répondre aux besoins des utilisateurs et a complété les fonds à partir d'autres adresses commerciales, satisfaisant ainsi essentiellement les demandes de retrait des utilisateurs.
La nouvelle adresse a traité un grand nombre de transactions en peu de temps, mais aucune anomalie de fonds évidente n'a été observée. Bien qu'il y ait eu un certain volume de sorties de fonds, Huiwang a maintenu le bon fonctionnement de ses activités grâce à une allocation rapide des fonds.
Cet événement met en évidence la complexité des stablecoins centralisés en matière de réglementation et de sécurité, tout en reflétant l'importance de la gestion des risques dans l'écosystème des cryptomonnaies. Pour de grands fournisseurs de services financiers comme Huibao, il deviendra de plus en plus important d'établir un mécanisme de contrôle des risques solide et de maintenir une bonne communication avec les régulateurs.